公司代码：600905 公司简称：三峡能源 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 胡裔光 | 工作原因 | 杜至刚 | | 董事 | 张建义 | 工作原因 | 杜至刚 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱承军、主管会计工作负责人杨贵芳及会计机构负责人（会计主管人员）王书超 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展、发展战略、经营计 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场并结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式 发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-051 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规和公司相关管理制度的规定； （二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024年半年度的经营成果和财务状况； （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与半年报编 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于对三峡财务有限责任公司的风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称本公司）通过查验三峡财务有限责任公 司（以下简称三峡财务）金融许可证、营业执照等证件资料 及 2024 年半年度财务报表（未经审计），对三峡财务的经营 资质、内控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、三峡财务基本情况 三峡财务是中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡 集团）控股子公司，于 1997 年经中国人民银行批准设立， 注册资本 50 亿元人民币，是专门服务于三峡集团及其成员 单位的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0056H24205001 统一社会信用代码：91110000179100676E 法定代表人：程志明 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-052 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文 《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称三峡能源或公司）公开发行人民币普通股股票 857,100万股，每股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100 万股，募集资金总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销 费用、保荐费用人民币198,875,720.00元，募集资金实际到账 金额为人民币22,514,274,280.00元；另扣除律师费、审计及验 资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资 金净额为人民币22,499,629,138.97元。 上述募集资金于2021年6月4日存入公司募集资金监管专户， 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年6月4日验资报 告》(XYZH/2021BJAA30836号)。 (二)2021 年度募集资金使用情况 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-049 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开方式：网络视频直播+现场会议 会议召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 401 会议室 网络直播地址：小鱼易连（会议号 9011472503，无密码， 具体路径详见附件小鱼易连使用说明） 投资者可于 2024 年 9 月 1 日(星期日)前通过公司邮箱 （ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）将 于 2024 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布公司《2024 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面、深入了解公司情 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-048 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心，三峡集团决定自2023年10月17 日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于 集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公司股份，增持金 额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元。本次增持计划具体 内容请详见公司于2023年10月17日披露的《中国三峡新能源（集 团）股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号： 2023-049）。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公 司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国 三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江 三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露 之日起 12 个月内通过上海证券交易 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-047 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.078 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/13 | － | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 28,621,259,200 股为基数，每股派发现金红利 0.078 元（含税），共计派发现金红利 2,232,458,217.60 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方 式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划陆 义超等激励对象限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性 股票激励计划》的相关规定，原激励对象陆义超、刘艾华因退休， 王恩忠因辞职不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励 对象已授予但尚未解除限售的22万股、15.3334万股、15.3334 万股限制性股票，回购价格为3.20478元/股，回购资金总额为 1,771,042.04元（含利息） ...

会杜律师事务所 NG&WOD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 86 10 5878 5588 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 8名，现场及视频参会董事 7名， 张龙董事委托朱承军董事长出席会议并代为行使表决权；公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划陆 义超等激励对象限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象陆义超、刘艾华因退 休，王恩忠因辞职不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述 激励对象已授予但尚未解除限售的 22 万股、15.3334 万股、 15.3334 万股限制性股票，回购价格为 3.20478 元/股，回 ...