本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国 栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-033 永安期货股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。 （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公场 地的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票 ...

本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-037 永安期货股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公 场地的议案》 监事会认为：本次承租事项符合子公司永安资本实际经营 发展的需要，决策程序合法合规、交易价格合理公允，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 20 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-034 永安期货股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公 告具体调整情况。 公司 2023 年前三季度实现合并报表归属于母公司股东的净 利润为 559,081,235.90 元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可 供分配利润为 3,786,969,970.20 元，上述财务数据未经审计。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈 1 投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，本次利 ...

永安期货股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议相关事项的 事前认可及独立意见 我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的市场环 境、行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展资金需 求等因素，能够在保障公司日常经营和长远发展的前提下，进一 步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，符合公司实际 情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意2023年前三季度利润分配方案，并同意提交股东大会审 议。 二、关于永安资本承租永安国富新大楼办公场地的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《永安期货股份有限公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，作为永安期货股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们于2023年10月20日召开第四届董事会 第二次独立董事专门会议，对《关于永安资本承租永安国富新大 楼办公场地的议案》进行了事前审查，并全体同意提交董事会审 议。 基于独立判断，我们对第四届董事会第五次会议审议的相关 事项发表了同意的独立意见，具体如下： 一、关于2023年前三季度利润分配的议案 我们认为：本次交易事项是子公 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-035 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江永安资本管理有限公司 承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永安资本"）拟与永 安国富资产管理有限公司（以下简称"永安国富"）之全资子公 司永富置业有限公司（以下简称"永富置业"）签署《永富置业 有限公司与浙江永安资本管理有限公司关于永安国富大厦 A 楼 13-16 层之房屋意向租赁协议》，承租永安国富大厦 A 楼 13-16 层，租赁面积约 5,364 平方米，最终以实测绘建筑面积为准，10 年租期总租金不超过 1.36 亿元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，公司除已披露及已经股东大会审议通 过的关联交易外，过去 12 个月公司 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-032 永安期货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称"永 安瑞萌"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安瑞萌的担 保金额为 0.60 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为浙江 永安资本管理有限公司（以下简称"永安资本"）及其子公司提 供担保总额为 48.90 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 1 为子公司上海永安瑞萌商贸有限公司提供担保的进展公告 对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前 ...

证券代码：600927 证券简称： 永安期货 永安期货股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年9月） 编号：2023-008 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司、阳光资产 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 永安期货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（线下交流会） 中金公司、申万宏源、东方证券、华创证券、山西证 券、国信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、兴业 证券、方正证券、财通证券、中信建投、广发证券、华 参与单位名称 西证券、易方达、南方基金、长信基金、平安资管、泰 康资产等20家机构，共26人 2023年09月27日 10:00-12:00 会议时间 浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦2 会议地点 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-031 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 8.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 48.80 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-030 永安期货股份有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 0.9 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安资 本及其子公司提供担保总额为 40.80 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 1 对全资子 ...