证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-050 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、战略发展委员会 主任委员：叶蒙，委员：刘立新、杨鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：胡海峰，委员：吴翀岚、曹越 3、审计委员会 1 （一）会议以 7 票同意 ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年五月十六日 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港 多式联运物流园 001 号 19 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 五、股权登记日：2024 年 5 月 9 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 5 月 9 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午 收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。 2、公司 ...

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附 属机构（以下统称"天风证券"）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、 内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-046 岳阳林纸股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042） ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-048 岳阳林纸股份有限公司 关于变更公司总经理暨法定代表人的公告 2024 年 5 月 7 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于变更公司总经理暨法定代表人的议案》，同意聘任刘立新先生为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）"第九条 总 经理为公司法定代表人"，刘立新先生担任公司总经理后将担任公司法定代表人。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司总经理辞职情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长、总经理李战先生的辞职报告。因工作调整，李战先生辞去公司总经理职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李战先生将继续担任公司副董 事长及董事会战略发展委员会委员。 截至本公告披露日，李战先生持有公司股票 92.60 万股，其中股权激励计划 授予的限制性股票 90.00 万股，将继续作为董事 ...

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 1 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司总 经理暨法定代表人的议案》。 根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事 长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任刘立新先生为公司总经理，任期自董 事会审议通 ...

岳阳林纸股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为明确公司 2024-2026 年对岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"或 "岳阳林纸"）股东的投资回报，进一步完善和健全公司利润分配事项的决策 程序和机制，增强利润分配的透明度和可操作性，维护公司中小投资者的合法 权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和公 司章程等相关文件规定，特调整制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制。 二、分红回报规划制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持 ...

岳阳林纸 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况 | 序号 | 问题内容 | 回答内容 | | --- | --- | --- | | | 作 为 贵 公 司 子 公 司 的 一 把 手，刘建国一直减持母公司的股 | 您好，刘建国先生不属于持有本公司 5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员，减持属 | | | 票，造成大量抛盘，股价连年创 | 于其根据资金规划需求而发生的个人行为;公司一 | | 1 | 新低，央企市值管理如何做？公 | 直以来高度重视市值管理和股东回报工作，坚持以 | | | 司管理层都做不到位，还如何做 | 价值创造为核心的市值管理理念，近年，公司也通 | | | 市值管理？不考虑公司的口碑和 | 过股份回购、派发现金红利等多样化的方式在积极 | | | 风评吗？ | 回报股东权益。谢谢您的关注！ | | 2 | | 您好！全国温室气体自愿减排交易（CCER） | | | 碳 汇 交 易 放 开 似 乎 遥 遥 无 | 市场已于 2024 年 1 月 22 日在北京正式启动。公 | | | 期，饼画了两年还没兑现，建议 | 司也一直在专注于做好主业，不断提升市场竞 ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月二十九日 0 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港 多式联运物流园 001 号 19 楼会议室 五、股权登记日：2024 年 4 月 19 日 议程安排 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 4 月 19 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、 ...

法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 202 ...