证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-106 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 8 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 州通"）在公司会议室召开第六届监事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯 方式召开，根据公司《监事会议事规则》，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于 2025 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持， 2025 年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机 构申请总额不超过 736.57 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2024 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-107 九州通医药集团股份有限公司 关于2025年度预计担保及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括九州通医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"九州通集团"）及下属企业，不存在关联担保； ● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2025 年公司及下属企业拟向银行等 金融机构和其他机构申请总额不超过 736.57 亿元等值人民币的综合授信或办理 其他业务（注：2024 年度经批准的授信计划额度为 682.51 亿元），在此过程中， 可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构 的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。截至 2024 年 10 月 31 日， 公司及下属企业实际发生的担保余额为 270.09 亿元（详见公告：临 2024-101）， 主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方 的控制权，且其现有经 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-109 九州通医药集团股份有限公司关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东会审议。 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础 协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024年12月8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况 及2025年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表 决的非关联董事10人，其中10票同意，0票反对，0票弃权。 公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议对上述关联交易预计 情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原 则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-108 九州通医药集团股份有限公司 关于 2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流 动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的 使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。 （二）委托理财额度及期限 公司拟使用不超过人民币40亿元（余额）的临时闲置资金进行短期理财，单 个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。 （三）资金来源 1 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品； 委托理财金额：预计不超过人民币 40 亿元（余额）； 委托理财产品期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）； 履行的审议程序：本次委托理财预计事项已经九州通医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-110 九州通医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会计准则相关规定 确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件 而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。 （二）会计政策变更的审议程序 公司于 2024 年 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/18 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 2024 6 12 | 17 | 日~2024 | 月 | 16 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 5,603.65 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 26,809.77 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~5.49 元/股 4.42 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-104 九州通医药集团股份有限公司 关于以集中竞价交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 25 日、 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第七次会议、第六届董事 会第八次会议和 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司修订<公司章程> 的议案》及《关于公司修订<公司章程>等相关制度的议案》。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-103 九州通医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 因向特定对象发行优先股 1,790 万股，以及根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新规定， 公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州 通关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-067）和 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-102 九州通医药集团股份有限公司 关于2024年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024年度第一期超短期融资券发行及兑付情况 2024年11月30日 1 二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况 公司于2022年9月7日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受 注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP326号），注册额度50亿元，注册有效期2年。 在该注册有效期内，公司发行超短期融资券及兑付情况如下： | 简称 | 发行额度 （人民币） | | | 发行日 | | 兑付日 | | | 兑付情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24九州通SCP001 | 亿元 5 | 2024 | 年 | 月 7 | 日 1 | 年 2024 11 | 月 | 日 29 | 已兑付 | | （资产担保） | | ...

中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金及新产品战略相关投资基 金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为九州通 医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）向特定对象发行优先 股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就九州通参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金及新产品战略相关投 资基金暨关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易的背景及概述 （一）参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金及关联交易 1、设立基金及关联交易基本情况 在保证日常经营所需资金的前提下，九州通医药投资（湖北）有限公司（以 下简称"九州通医投"）拟与高和丰德（北京）企业管理服务有限公司（以下简 称"高和丰德"）、北京楚昌私募基金管理有限公司（以下简称"楚昌私募基金"） 基金共同投资成立芜湖通高壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工 商核准为准，以下简称"芜湖通高壹号基 ...