证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-052 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 （3）由周崇庆先生(独立董事)、冉克平先生(独立董事)和左士萍女士（独立 董事）组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人； （4）由左士萍女士(独立董事)、周崇庆先生(独立董事)和何兰红女士组成薪 酬与考核委员会，独立董事左士萍女士为召集人。 上述四个董事会专门委员会委员任期与第七届董事会一致。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经 半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、会议以9票同意，0票反 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-050 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会将于 2023年9月27日任期届满。根据《公司章程》的规定：监事会的职工代表监事由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经2023年9 月14日召开的公司第五届第五次职工（会员）代表大会审议通过，选举单美芹女 士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时 股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023年9月16日 附简历： 单美芹女士，中国国籍，1970年1月生，大专学历，全国旅游系统劳动模范。 曾任南通市第一印染厂检验员、南通市毛纺商场营业员，南通文峰电器销售有限 公司南大街店副经理。2008年6月至今任文峰股份职工代表监事。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会,现提名周崇庆为文峰大世 界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与文峰大世界连锁发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得独董资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 本人冉克平，已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周崇庆,已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下； 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: ( ...

(二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-049 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，由于公 司第六届董事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，本次董事会会议提名汤平、王 钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏、周崇庆、左士萍、冉克平为公司第七届董 事会董事人选，其中周崇庆、左士萍、冉克平为独立董事人选。 我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举暨提名 董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下： 我们同意上述九名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司临时股东大会 审议。 独立董事：周崇庆、刘思培、左士萍 2023 年 9 月 11 日 我们认真审阅了公司第七届董事会董事候选人简历等材料，认为董事候选人 任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人左士萍,已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会,现提名左士萍为文峰大世 界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与文峰大世界连锁发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得独董资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-048 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名李琼女士为公司第七届监事会非职工监事候选人； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 第七届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司及公司监事会对第六届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以微信等方式通知了各位监事，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的 主持人。 鉴于第六届监事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，经与会监事 ...