2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 【议案 1】 《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》 各位股东、股东代表： 2023 年 4 月 26 日，公司全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司（简称"新疆黑 猫煤化"）与库车市人民政府签订《投资框架协议》，就公司拟在库车建设煤化工 循环经济产业及配套煤矿开采项目达成合作意向，焦化及焦炉煤气综合利用为一 期项目。库车市政府要求公司尽快落实投资项目，支持将库车天缘煤焦化有限责 任公司（简称"天缘焦化"）作为公司一期项目选址。但是，天缘焦化部分土地属 于集体土地，尚无法办理土地证，暂不符合公司收购条件。由于政府支持以天缘 焦化作为一期项目落地选址，同意由公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责 任公司（简称"黄河矿业"）先行收购天缘焦化，准备在控股股东收购并且积极配 合的情况下，启动解决土地问题的程序。但是前提条件多 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十七 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 一、关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的独立意见 新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，通过本次交易， 增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供 应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将 产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲。公司就本次股权收购事 宜选聘的评估和审计机构具有证券期货或矿权评估相关业务资格，具有独立性， 本次评估结果合理。董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决 程序符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益。 同意新疆黑猫煤业收购阳霞矿业 100%的股权。 二、关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的独立 意见 黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮 ...

段老虎先生简历见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司 第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体情 况如下： 为推进公司煤炭业务工作的有效开展，公司总经理张林兴向董事会提名段老 虎先生担任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理，负责公司煤炭板块相关业务。 经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，同意聘任段老虎先生担任公司副 总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-078 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 - 2 - 段老虎简历 2023 年 12 月 29 日 段老虎，男，生于 1962 年，机电高级工程师职称。2011 年 5 月至 2015 年 3 月，任韩城盘龙煤业有限公司董事长；2015 年 3 月至 2022 年 7 月，任陕西建新煤 化 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-075 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）全资子公司新疆黑猫煤业有限 公司（简称"新疆黑猫煤业"）以现金 33,922.23 万元收购关联方新疆神新阳霞矿业 有限责任公司（简称"阳霞矿业"）100%股权。 ●本次交易为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 ●截至本次交易，过去 12 个月内公司未与神新发展发生过关联交易；过去 12 个月内公司发生过一次同类关联交易，金额为 55,309.04 万元。 ●本次关联交易事项经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，本次关 联交易金额未超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审批。 一、本次交易概述 （一）本次交易背景 1、本次收购符合政策导向、市场需求和公司的战略规划、经营发展需要 本次收购符合中央和自治区关于加快新疆煤炭供应保障基地 ...

第二次独立董事专门会议 会 议 记 录 陕西黑猫焦化股份有限公司 （2023 年 12 月 25 日） 一、《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，增加了公司的煤 炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应仍存在较大的 缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响， 提升公司整体实力，增强公司发展后劲。公司就本次股权收购事宜选聘的评估和 审计机构具有证券期货或矿权评估相关业务资格，具有独立性，本次评估结果合 理。同意新疆黑猫煤业收购阳霞矿业。 同意将《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》提交公司 董事会审议。 二、《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的议 案》 黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮助公司创造条件、排除障碍、增强确定 性、控制风险而实施的投资行为，而新疆黑猫煤化受托管理天缘焦化是为了解决 过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务 不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。同意新疆黑猫煤化受 托管理天缘焦 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-076 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司受托管理控股股东子公司 库车天缘煤焦化有限责任公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）股东 大会审议。 ●交易对公司的影响：新疆黑猫煤化工有限公司（简称"新疆黑猫煤化"） 受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司（简称"天缘焦化"）是 为解决过渡期的同业竞争问题，双方交易价格合理，没有影响公司的独立性，不 会对关联方形成依赖。 一、受托管理事项概述 （一）背景及基本情况 1、背景 （1）政府支持将天缘焦化作为公司库车一期项目选址 2023年4月26日，公司全资子公司新疆黑猫煤化与库车市人民政府签订《投资 框架协议》，就公司在库车建设煤化工循环经济产业及配套煤矿开采项目达成合 作意向，焦化及焦炉煤气综合利用为一期项目。库车市政府要求公司尽快落实投 资项目。一期项目选址方案有两个，其一是在库车国家级经济技术开发区化工 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 同意新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权。通过本次交 易，增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤 炭供应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成 果将产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲。 本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。 本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-079 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记 名投票方式表决通过有关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 监事会认为：新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，增 加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应 仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产 生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲，且已履行了必要的决策程 序，符合有关法律法规的规定。 表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-068 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）原董事贾西平先生已辞去原任董 事职务（详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《关于董事辞职的公告》），根据公 司持股 5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司的提名，经本届董事会提名委员 会资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议， 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意王文军先生为公司第五届董事会普 通董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为王文军先生的任职资 格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 王文军简历 王文军，男，1967 年 3 月出生，大专学历，高级政工师。2018 年 12 月至 201 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十六 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 一、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见 公司使用自有资金利用期货市场开展与生产经营相关的原材料及公司产品的 套期保值业务，可以有效规避和降低公司生产经营相关原材料及公司产品价格波 动风险；同时公司制定了《期货套期保值管理制度》，完善了相关内控流程，不存 在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 同意公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案，本方案符合必要性、适度 性原则，可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。公司向子公司提供 担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期 发展。 同意董事会将《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提 交股东大会审议。 - 1 - （本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 六次 ...