证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-002 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年 修订）》的规定，现将公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年第四季 | 2022 | 年第四季 | 同 | 比 | 2023 年第三季 | 环 | 比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 度 平 均 单 价 | | 度 平 均 单 价 | | 变 | 动 | 度 平 均 单 价 | 变 | 动 | | | （元/吨） | | （元/吨） | | （%） | | （元/吨） | （%） | | | 焦炭 | | 1,948.09 | | 2,288.18 | -14.86 | | 1,746. ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-001 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,166,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.5252 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） ...

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 国浩律师（北京）事务所 关于 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩京律字[2024]第 0499 号 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律 师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材 料、副本材料、电子文档或口头证言真实 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受陕西黑猫焦化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见证公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕西黑猫 焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-082 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 960,305,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （% ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-083 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开公司 第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的 议案》，同意董事王文军担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司当前审计委员会人员详情见下表： | 专门委员会 | 成员组成 | | --- | --- | | 审计委员会 | 贾茜（主任委员）、王文军、张学华 | 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 1 - ...

新疆神新阳霞矿业有限责任公司 2022 年度、2023 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) c = H nt I hornton CCCCCCCCCCCCCCCCCC 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-36 | and and and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seat the seat the seat the seat the ser e = m 5 三角1/2 10000 审计报告 致同审字(2023) 第 110C027765 号 新疆神新阳霞矿业有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了新疆神新阳霞矿业有限责任公司(以下简称 阳霞矿业公司)财 务报表,包括 2022年 12月 31日、202 ...

第二次独立董事专门会议 会 议 记 录 陕西黑猫焦化股份有限公司 （2023 年 12 月 25 日） 一、《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，增加了公司的煤 炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应仍存在较大的 缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响， 提升公司整体实力，增强公司发展后劲。公司就本次股权收购事宜选聘的评估和 审计机构具有证券期货或矿权评估相关业务资格，具有独立性，本次评估结果合 理。同意新疆黑猫煤业收购阳霞矿业。 同意将《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》提交公司 董事会审议。 二、《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的议 案》 黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮助公司创造条件、排除障碍、增强确定 性、控制风险而实施的投资行为，而新疆黑猫煤化受托管理天缘焦化是为了解决 过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务 不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。同意新疆黑猫煤化受 托管理天缘焦 ...

段老虎先生简历见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司 第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体情 况如下： 为推进公司煤炭业务工作的有效开展，公司总经理张林兴向董事会提名段老 虎先生担任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理，负责公司煤炭板块相关业务。 经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，同意聘任段老虎先生担任公司副 总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-078 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 - 2 - 段老虎简历 2023 年 12 月 29 日 段老虎，男，生于 1962 年，机电高级工程师职称。2011 年 5 月至 2015 年 3 月，任韩城盘龙煤业有限公司董事长；2015 年 3 月至 2022 年 7 月，任陕西建新煤 化 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆黑猫煤业有限公司拟收购新疆神新阳霞 矿业有限责任公司股权涉及的新疆神新阳霞 矿业有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6579 号 (共 1 册, 第 1 册) 评话有限责任公司 北京中企华资产 二〇 r. H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 新疆黑猫煤业有限公司拟收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司股权涉及的新疆神新阳霞矿 业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 目 录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ... 7 1 | | = , 评估目的 . | | = , 评估对象和评估范围 … | | 四、 价值 类型 … | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 评估方法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...