《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘书 的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西黑猫 焦化股份有限公章程》及《上海证券交易所股票上市规则》，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 董事会秘书的任职资格为： （一）应具备大学本科以上学历； （二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠 诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力； （三）取得证券交易所认可的董事会秘书资格； （四）符合《上海证券交易所股票上市规则》的其他规定。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师，不得兼任公司董事 会秘书。 第六条 董事会秘书由公司董事长提 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据法律、法规、规范性文件、公司章程，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和对 公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标的权属 不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《股票上市规则》 的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 交易对方 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司经理工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，提高决策效率和科学决策水平，促进经营管理工作的制度化、规范化、科学 化，根据国家相关法律法规和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理以及副总经理、财务总监等高级管理人员（以 下简称"高管人员"），高管人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行 诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道、严于律已、 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 第三条 高管人员应勤勉、忠实、谨慎地履行职责，不得违背公司股东会决 议、董事会决议，不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，应 及时向董事会报告。 高管人员在行使公司章程及其细则规定的各项 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司内部审计制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 组织机构和人员 第五条 监审部是公司的内部审计机构，在董事会下设的审计委员会（以下 简称"审计委员会"）和公司管理层领导下，负责公司及各所属单位（包括所属 法人及非法人单位）的内部审计工作。 第六条 审计委员会授权公司董事负责监审部日常管理工作，监审部负责人 的聘任、解聘由董事会负责。 第七条 审计部应当保持独立性，配备相应的专职审计人员，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。监审部常规性审计工作向公司主管 董事报告。审计委员会安排的特殊事项直接向审计委员会报告。 第八条 监审部负责人应具有中级以上审计、会计或经济类相关专业职称。 内部审计人员应当具备审计岗位所必备的会计、审计等专业知识和业务能力。监 1 第二条 内部审计是指公司监察审计部（以下简称"监审部"）对公司及控 股参股公司的经营活动和内部控制的真实性、合法性和有效性进行的独立、客观 的监督和评价活动，以促进公司改善经营管理，提高经济效益，实现公司目标。 第三条 监审部依照国家法律、法规和政策以及公司的规 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司授权管理制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制和风险管理，提高运营效率，优化资源配置， 确保公司规范化运作，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第三条 本制度所称授权机构，是指公司法定代表人和公司股东会、董事会、 总经理办公会等议事决策机构。公司董事长根据职责权限依法进行授权。 第四条 本制度所适用于公司的职能部门、分支机构、下属企业及其代表人。 第五条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进 行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚 持授权不免责，加强监督检查。 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第六条 对于擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金用于股票及其衍 生品种或可转换债券的投资、未按规定披露募集资金使用情况的，或利用募投项目 获取不正当利益的，将追究相关责任人责任。 第二章 募集资金的存放 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，聘请具有执行证券、 期货相关业务资格会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照招股说明书或募 集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第八条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第一条 为了规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，保障投资者合法权益，依据相关法律、行政法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用 ...

第二条 董事会提名委员会由董事会设立，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并经董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第一条 为适应陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事会成员组成， 其中过半数应为独立董事（其中一名为会计专业人士），董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或者本工作细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 审计委员会因委员辞职、免职或者其他原因而导致人数少于规定人 数的三分之二或者导致独立董事所占的比例不符合本规则或者《公司章程》的规定， 或者 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-037 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事，公司 《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、《公司章程 ...