公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波舟山港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和宁波 舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 5 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议及第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更宁波舟山港股份有限公 司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案》；2024 年 6 月 12 日， 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司聘任德勤华永 为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 ...

宁波舟山港股份有限公司 对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司定期财务资料，对财务公司的经营资质、 业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省 海港集团"）和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立，注册资金 15 亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于 2010 年 6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，2010 年 7 月 28 日正式对外营业。 财务公司法定代表人为金国蕊，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东 路 269 号（24-1）—（24-7）。 财务公司经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 ...

报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公 司治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策， 为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2024年度审计委员会工 作情况报告如下： 一、审计委员基本情况 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度 审计委员会履职报告 2024 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选 举闫国庆为公司第六届董事会独立董事，任期均自公司 2024 年第一 次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续 任期不得超过六年。同日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议 通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相 关成员的议案》，同意选举公司独立董事闫国庆先生为公司第六届董 事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第五次会议批准之日 起至第六届董事会审计委员会任期届满止。 公司董事会审计委员会由于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、 ...

宁波舟山港股份有限公司 2025年3月26日 宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事独立性 自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宁波舟山港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于永 生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌先生、肖英杰先生、闫国 庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于永生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌 先生、肖英杰先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

宁波舟山港股份有限公司 2025 年度 内部控制规范实施方案 一、2024 年内部控制规范实施工作总结 2024 年公司上下以"对标提升"为主线，深入开展"世界一流 强港、世界一流示范企业"建设，不断完善企业内部治理，提升规范 运作水平，积极推进企业内部控制规范体系建设，保证了公司资产的 安全性、经营信息和财务报告的可靠性，切实提升了内部控制体系的 有效性，助力公司高质量发展。凭借经营质量的不断提升和内部控制 体系建设的持续深化，公司连续六年上榜"浙江上市公司内部控制指 数"30 强。 （一）落实年度方案，确保内控工作有序开展 公司各级高度重视内控工作，认真履行内控主体责任，把内控工 作作为公司管理工作的重要组成部分，公司董事会明确要求把年度实 施方案的制定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小 组根据董事会提出的内控工作要求，在充分总结历年内控工作的基础 上，严格落实各项规章制度和加强信息化管理，将风险管理和合规管 理嵌入业务流程，促进企业依法合规开展各项经营活动，实现"强内 1 控、防风险、促合规"管控目标。2024 年，公司积极推进年度内部 控制工作实施方案，有效落实了内控建设、内控评价、对标 ...

以目标为导向推进体系管控 充分依托循环再生，实现资源合理利用 积极应对气候变化，加快迈向净零排放 不断践行生态保护，助力生态系统平衡 47 54 61 63 报告前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 报告释义 | 03 | | 董事会声明 | 05 | | 董事长致辞 | 07 | | 关于我们 | 09 | 治理篇 | 凝心聚力强化党建引领 | 19 | | --- | --- | | 科学稳健推进公司治理 | 24 | | 持续完善优化 ESG 管理 | 28 | | 全面开展提升风险管控 | 33 | | 廉洁自律遵守商业道德 | 39 | | 增强信任丰富投关管理 | 42 | | 遵守合规防范税务风险 | 43 | | 规范有序重视公平竞争 | 44 | 01 03 05 | 服务国家战略，彰显国企责任担当 | 67 | | --- | --- | | 强化数智融合，加快推进科技创新 | 73 | | 以目标为导向，全力筑牢安全根基 | 79 | | 规范管控，确保供应商健康有序 | 87 | | 以人为本，积极维护员工权益 | 88 | 附录 | 实质性议题清单与管理 ...

编号：临 2025-014 证券简称: 宁波港 证券代码:601018 债券简称:21 宁港 01 债券代码:175812 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人 民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9.668,870,288.87 元。扣除发 行费用人民币 17,638,891.65 元后,实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资金"） 上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 子以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 号 ...

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公 正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-016 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、2025年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议 通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行 情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶 成波、王峥、姚祖洪、李文波、胡绍德、刘士霞按规定回避了表决。 2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-017 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）。 一、德勤华永的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、 会计培训；法律法规规定的其他业务。 经财政部、中国证监会批准，德勤华永获准从事 H 股企业审计业 务。此外，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业 务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，从 事证券期货相关服务业务。 2.人员信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 3.业务信息 德勤华永 2023 年度（经审计）的业务 ...