宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 冯博 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时亦辞 去公司董事会审计委员会委员职务。由于本人的辞职将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，因此，本人仍按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责， 直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 2023年度，公司共召开了7次董事会会议，本人亲自出席6次，委托 出席1次。在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取 作出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参 与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。 2023年度本人对公司董 ...

变更部分募集资金用途并补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，就宁波舟山港股份变更部分募集资金用途并永久 补充流动资金以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司以非公 开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股（A ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-024 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，全体董事以"16 票赞成、0 票反对、0 票弃权" 审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新设董事会 ESG 委员会 的议案》。 同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的 基础上，新设董事会 ESG 委员会，主要职责为审议公司中长期 ESG 发展战略和目标，监督和检查公司 ESG 相关政策执行情况、目标进 度、绩效表现，对公司 ESG 报告进行审批并提出意见等。 同意选举公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、 王柱先生，独立董事肖英杰先生担任公司第六届董事会 ESG 委员会 委员，其中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次会 议批准之日起至第六届董事会 ESG 委员会任期届满止。 1 特此公告。 附件：公司董事会 ESG 委员会委员简历 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-025 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于修订《公司独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公 司独立董事工作制度>的议案》，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上市公司 独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，为进一步提升公司治理水平，保证独 立董事有效履职，拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： 1 3 | 独立董事应当独立履行职责，不受 | 独立董事原则上最多在三家境 | | --- | --- | | 公司主要股东、实际控制人或者其他与 | 内 ...

（一）个人履历及兼职情况 本人于永生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师， 浙江财经大学副教授、教授，浙江财经大学会计学院副院长，杭州中威 电子股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导 师，省高校中青年学科带头人，中国会计学会理事、高级会员，天津富 通信息科技股份有限公司独立董事，上海之江生物科技股份有限公司独 立董事，宁波舟山港股份独立董事。自 2021 年 5 月起，担任公司独立 宁波舟山港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 于永生 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、独立履行职 责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见， 与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多 方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善 状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行 情况，监督董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舟山港股份有限公 司(以下简称"公司") 委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,蹲循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

1 2024年3月25日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议方式在宁波环球航运广场 4603 会议室召开了公司第六届 董事会第五次会议。 会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会专门委员会相关成员的议案》，全体董事以 16 票赞成、0 票反对、 0 票弃权同意选举公司董事陶成波先生为公司第六届董事会战略委 员会主席、委员，选举公司董事姚祖洪先生为公司第六届董事会战略 委员会委员，任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第 六届董事会战略委员会任期届满止；同意选举公司独立董事闫国庆先 生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第 五次会议批准之日起至第六届董事会审计委员会任期届满止。 特此公告。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-014 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会相关成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司董事会 20 ...

同时，根据《公司章程》第五条规定：董事长为公司的法定代表 人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工 商登记变更手续。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-013 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议方式在宁波环球航运广场 4603 会议室召开了公司第六届 董事会第五次会议。 会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会董事长的议案》，全体董事以 16 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举 公司董事陶成波先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六 届董事会第五次会议通过之日起至第六届董事会任期届满止。 2024 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-015 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 监事会第五次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通 知了全体监事。 监事会主席徐渊峰，监事金国蕊、杨朝晖、金科、李圭昊参加了 本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达 到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的 法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会副主 席的议案》，并形成如下决议： 同意选举金国蕊女士为公司第六届监事会副主席。 1 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-011 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,609,595,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 85.3771 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 1 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (一) 累积投票议案表决情况 本次股东大会 ...