股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-054 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 28 日在上海市长宁区空港一路 528 号二号楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知及材料于 2023年 12月 22日以电子方式发出，并以电话进行了确认。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事长王煜、董事王正华、王志杰 出席了现场会议，副董事长张秀智、董事王炜、独立董事李若山、郑培敏以及金铭 以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。 会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行 了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《 ...

1 第一条 为了进一步完善春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件（以下合 称"中国法律法规"）及《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称 "《章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照中国法律法规和《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担 ...

春秋航空股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存放 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金 1 第一条 为了规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《春秋航空股份有 限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法律、法规及《春 秋航空股份有限公司信息披露管理制度》执行。公司必须按披露 的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用 ...

春秋航空股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国其 他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，并 参照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： （二）公司关联自然人是指： （十二） 购买原料、燃料、动力； （十三） 销售产品、商品； （十四） 提供或接受劳务； （十五） 委托或受托销售； （十六） 存贷款业务； （十七） 与关联人共同投资； （十八） 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项； （十九） 上海证券交易所认定的其他交易。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）关联方 ...

春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋航空"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《春秋航 空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订条款 对照如下： | 序 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护春秋航空股份有限 | 第一条 为维护春秋航空股份有限公 | | | 公 ...

春秋航空股份有限公司 章 程 （【】年【】月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 ...

春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 29 日召开了第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2019 年 9 月 23 日召开 了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。相关公告的具体内容已分别 于 2019 年 8 月 30 日和 9 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 截止 2019年 12月 7日，公司 2019年员工持股计划已完成股票购买。公司 2019 年员工持股计划"兴证资管鑫众春秋航空 2 号员工持股单一资产管理计划"通过大宗 交易方式累计买入本公司股票 736,000 股，成交总金额 29,440,000 元，占公司当时 总股本比例为 0.08%，锁定期从 2019 年 12 月 7 日起到 2020 年 12 月 6 日止。具体 内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日公告的《春秋航空关于 ...

瑞银证券有限责任公司 关于春秋航空股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2022】300 号）文核准，春秋航空股份有限公司（以下简 称"春秋航空"、"上市公司"或"公司"）向特定对象非公开发行 A 股股票 62,086,092 股，并于 2022 年 12 月 2 日上市。本次募集资金总额为人民币 2,999,999,965.44 元，募集资金总额扣除各项发行费用再加回可抵扣的进项税额后，实际募集资金 净额人民币 2,972,037,998.67 元。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）及《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《上市规则》"），春 秋航空本次发行项目的持续督导期间为"上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计 年度"，即 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。瑞银证券有限责任公司（以 下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为春秋航空非公开发行股票持续督导的 保荐机构，负责对春秋航空的持续督导工作。根据《 ...

一、本月机队情况 股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-052 春秋航空股份有限公司 2023 年 11 月份主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月份主要运营数据 情况如下： 本月退出 1 架空客 A320ceo 型飞机，无新增飞机。 截止本月末，公司共运营 121 架空客 A320 系列飞机。 | 机型 | 自购 | 经营租赁 | 小计 | | --- | --- | --- | --- | | A320ceo | 45 | 33 | 78 | | A320neo | 20 | 14 | 34 | | A321neo | 8 | 1 | 9 | | 合计 | 73 | 48 | 121 | 二、本月主要新增航线情况 | 指标 | | 当月数据 | 环比 | 同比 | 当年累计 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可用座公里数 里) | (万人 ...