中信证券股份有限公司关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易 | | | 2023 年 | 2023 年实际 | 实际发生金 | 预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计金额 （万元） | 发生金额 （万元） | 额差异较大 | | | | | | | | 的原因 | | | | 小计 | | 69 | 75.91 | / | | | | 合计 | | 24,171 | 23,355.34 | / | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对永兴股 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000247 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000247 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称永兴 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢军） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年，公司共召开5次股东大会、9次董事会，作为公司独立董事，本人 出席会议的情况如下： | 参加股东 | | | 参加董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大会情况 | | | | | | | 出席股东 | 本年应参 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出 | | 是否连续两 | | 大会次数 | 加董事会 次数 | 参加次数 | 席次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | | | 次数 | | | | 加会议 | | 5 | 9 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2023年，本人作 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-017 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年4月22日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度 财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务 所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允出具意见，具体情 况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所于2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业）；注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101；首席合伙人：梁春。 截至2023年末，大华会计师事务所合伙人数量270名，注册会计师数量 1,471名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量1,141名）。 大华会计师事务所2022年度业务收入332,731.85万元，其中审计业务收入 307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。2022年度上市公司审计客户家 数4 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《广州环投 永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及公司内部 制度的有关规定开展工作。公司审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现就2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孔祥婷女士、李水江先生、周林彬先生三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事孔祥婷女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会召开情况 2023年度，公司审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议情况 | | --- | --- | --- | | 第一届审计委员会第 | 2023/1/6 | 审议通过《关于收购忻州 ...

中信证券股份有限公司 关于广州环投永兴集团股份有限公司相关股东 延长股份锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对永兴股份相关 股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化的情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 9 月 4 日出 具《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可（2023）2043 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）150,000,000 股，发行价格为 16.20 元/股，募集资 金总额为 243,000.00 万 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-013 广州环投永兴集团股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2043 号），广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行人 民币普通股 15,000.00 万股，发行价为每股 16.20 元，于 2024 年 1 月 18 日在上 海证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 90,000.00 万股，截至本公告披露 日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 "一、本公司自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不得 提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实 际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规 划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。 公司保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议通知于2024年3月5日以电子邮件方式发出，并于2024年3月8日以现场 结合通讯方式召开 ...

中信证券股份有限公司 关于广州环投永兴集团股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对永兴股份使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司及子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证不影响公司及子公 司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司及子公司的现金资产收益，保障公司股东利益，为 公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 ...