内幕信息知情人管理制度 广州环投永兴集团股份有限公司 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监 会令第40号）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕17号）（以下简称"《5号指引》"）、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直接 或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-034 具 体 内 容 详 见 公 司 于2024年6月25日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关制度。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 广州环投永兴集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 1 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为制定适合广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员的任 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年六月 1 2 第一章 总 则 第一条 为加强对广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的 信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露 的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-033 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年7月10日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广州环投云山环保能源有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露 募集资金的实际使用情况。 募集资金管理制度 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），特制 定本规则。 （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；监督董事、高级管 理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； 发现董事、高级管理人员违反法律法规、证券交易所相关规定或者公司章程的，应当 向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告；对违 3 反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正； 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司 职工代表。设监事会主 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-031 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名， 实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 1 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《关联交易决策制度》 | | 5 | 《累积投票制实 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总则 第一条 为加强和完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事 会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少有一名 独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指至少符合下列条件之一的、具备较丰富的会 计专业知识和经验的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为保障广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）等 相关法律、行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中 包括 3 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。董事会设董事长一名， ...