第一条 为进一步建立健全北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北 京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非 独立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提 出方案报董事会审议。 第二章 人员组成 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪 ...

二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 年年度股东会会议议程 2 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 2024 年年度股东会会议须知 4 | | | 议案一 2024 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 2024 | 关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三 2024 | 关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案四 2025 | 关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 18 | | 议案五 2024 | 关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案六 2024 | 关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | 议案七 2025 | 关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 22 | | 议案八 2024 | 关于确认 | 年度公司董事津贴的议案 | 23 | | 议案九 | 关于 2025 | 年度公司董事津贴标准 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-025 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议 通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召 集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议 案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 二、监事会会议审议情况 （二）2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事 项； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的 ...

一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在 南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025 年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-024 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、审议通过《关于修订公司<执行委员会工作细则>的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,828,063,290.62, representing an increase of 18.34% compared to ¥1,544,819,376.34 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥241,495,156.15, up 33.38% from ¥181,055,147.35 year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share both rose to ¥0.29, reflecting a growth of 31.82% from ¥0.22[2] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥1,828,063,290.62, an increase of 18.4% compared to ¥1,544,819,376.34 in Q1 2024[24] - Net profit for Q1 2025 was ¥241,396,053.63, representing a 32.7% increase from ¥181,968,932.43 in Q1 2024[26] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.29, compared to ¥0.22 in Q1 2024[28] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥71,013,071.17 from ¥48,824,710.97 in Q1 2024[26] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 46,512,623.06, compared to CNY 9,691,173.62 in Q1 2024, reflecting a growth of around 380%[44] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 118.48%, reaching ¥186,518,515.27 compared to ¥85,370,313.66 in the previous year[2] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled ¥1,766,180,232.27, an increase from ¥1,407,225,544.69 in Q1 2024[31] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 3.05 billion from RMB 3.53 billion, representing a decline of about 13.6%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 2,764,149,873.43, down from CNY 2,808,258,797.22 at the end of Q1 2024[35] - The cash flow from financing activities was CNY 1,939,000.00, with no cash inflow from other financing activities reported[35] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY -119,680,660.62 in Q1 2025, a decrease from a net inflow of CNY 262,500,097.37 in Q1 2024[48] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,406,829,120.18, a 3.27% increase from ¥11,045,737,341.05 at the end of the previous year[4] - The company's total current assets amounted to approximately RMB 10.28 billion, an increase from RMB 9.92 billion as of December 31, 2024, reflecting a growth of about 3.6%[15] - The total liabilities as of the end of Q1 2025 were ¥6,572,197,562.73, compared to ¥6,466,552,166.92 at the end of Q1 2024[21] - The total liabilities increased to CNY 2,027,191,857.42 from CNY 1,979,366,896.20 in the previous year[40] - The company's total equity increased to CNY 3,787,320,592.12 from CNY 3,728,465,969.06 in the previous year[40] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.56%, reaching ¥4,829,684,269.42 compared to ¥4,575,255,106.85 at the end of the previous year[4] - The company reported a total of 350,507,666 shares held by its largest shareholder, Sifang Electric Group Co., Ltd., representing 42.06% of total shares[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥165,129,993.74, up from ¥150,823,395.12 in Q1 2024[24] - The company's R&D expenses for Q1 2025 were CNY 38,848,190.34, slightly down from CNY 38,863,918.05 in Q1 2024[42] Strategic Initiatives - The company has maintained a strong growth momentum in its power transmission and new energy sectors, contributing to the overall revenue increase[8] - The company is actively exploring new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[16] - The company has strategically planned its investments in high-safety, high-liquidity financial products, leading to a 262.74% increase in trading financial assets[6]

Group 1 - The company Sifang Co., Ltd. (stock code: 601126) reported a revenue of 1.828 billion yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year growth of 18.34% [1] - The net profit for the same period was 241 million yuan, showing a year-on-year increase of 33.38% [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-023 北京四方继保自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因： 鉴于公司启航2号限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）7名激励对象离职，不再具备激励对 象资格，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计168,000股予以回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025年2月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》"第十五章 限制性股票的回购注销原 则"之"二、回购价格的调整方法"的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资 本公积转增 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-023 北京四方继保自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）7 名激 励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十八次会议审议通 过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 168,000 股予以回 购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 168,000 | 168,000 | 2025 | 年 4 | 月 | 28 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025年2月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会设董事会秘书1人，由董事长提名，由董事会聘任和解聘。 第三条 公司建立独立董事制度，董事会中设独立董事，独立董事人数不 1 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行 为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含 职工董事1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的 召集人为独立 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《北京四方继保自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...