新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 决策程序和审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资的实施和管理 | 4 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《新城控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《新城控股集团 股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值增值 而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于： 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及 ...

新城控股集团股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 66 f 1988 - 普华永道 关于新城控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2219号 (第一页,共二页) 新城控股集团股份有限公司董事会: 我们审计了新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10055 号 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。财务报表的编 制和公允列报是新城控股管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师 审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 31 日 止年度新城控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根 ...

新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普 华永道中天"）担任公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-008 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，董事 王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定 的资产减值准备确认标准和 ...

被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、合 营公司及联营公司（以下简称"合联营公司"）。 担保金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 469.00 亿元， 在公司 2022 年年度股东大会授权范围内。 截至本公告披露日无逾期担保。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-017 新城控股集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在 对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债 率超过 70%的公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在 2022 年 12 月 31 日担保余额基础上， 对资产负债率为 70%以上的子公司、资产负债率低于 70%的子公司、资产负债 率为 70%以上的 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，凭借较为丰富的法律专业知识和经验，独立公正地履 行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法 权益，现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 新城控股集团股份有限公司 公司第三届董事会有3名独立董事，独立董事人数占董事总人数三分之一以 上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐建东，男，1969 年 3 月出生，三级律师，宁波大学法学学士。现任江苏 东鼎律师事务所主任律师合伙人，常州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会8次、董事会专门委员会11次（包 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-014 新城控股集团股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司向关联方申请借款额度是用于公司项目建设及补充流动资金，满足公司 运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易（日 常关联交易除外）情况详见后文；公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关 联交易。 此次交易构成关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新城发展通过富域发展集团有 限公司和常州德润咨询管理有限公司间接持有公司67.20%股份，属于公司关联方。 （二）关联人基本情况 1、名称：新城发展控股有限公司（香港联交所上市，证券代码：1030.HK） 2、公司注册证书号：F17696 本事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 ...

新城控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月二十七日 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普华永道中天"）对 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）2023 年度财务报表 出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（审计报 告编号：普华永道中天审字(2024)第 10055 号），根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事 会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对 上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》，相关说明反映了公司情况。公司应尽快推进相关应对措施，切实 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 新城控股集团股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项专项说明的意见 ...

新城控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求， 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 松蹊、陈冬华、徐建东的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 经核查独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 新城控股集团股份有限公司 ...

新城控股集团股份有限公司 关于2024年年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、合 营公司及联营公司（不含公司关联方，以下简称"合联营公司"）。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-012 在 2023 年 12 月 31 日担保余额基础上，2024 年度预计对子公司净增加 担保额度 600 亿元，对合联营公司净增加担保额度 50 亿元。本事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 截至本公告披露日无逾期担保。 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在 对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债 率超过 70%的公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司的对外担保余额为 469 亿元，其中 对子公司的担保余额为 432.21 亿元，对合联营公司的担保余额为 36.79 亿元。为 满足公 ...