房地产 公 2024年03月29日 司 报 新城控股(601155.SH) 告 积极争取融资，商业平稳运行 推荐 ( 维持 ) 事项： 公司公布2023年年报，全年实现营业收入1191.7亿元，同比增长3.2%，归母 股价:9.8元 净利润7.4亿元，同比下降47.1%。公司拟定的2023年度利润分配方案为：不 公 主要数据 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 行业 房地产 司 平安观点： ...

组织边界 本报告内容覆盖新城控股集团总部、地产开发事业部、商业管理事业部、多元化业务及旗下各大区（区域）/ 片 区 / 项目公司。 时间范围 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，每年定期发布。 称谓说明 为便于表达，本报告也使用"新城控股集团""新城控股""新城""集团""公司""我们"称谓表示新城 控股集团股份有限公司。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分管理、制度、举措方面的内容超出上述时间范围。 参考依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 编制流程 前期对标研究—利益相关方关注点调查—了解关注点—报告策划—框架搭建—素材收集—文稿编制—内部研讨— 排版设计—意见征求—校对修订—管理层评审—定稿发布。 数据说明 本报告中所有数据均来自新城控股集团正式文件及统计报告且通过相关部 ...

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普华永道中天"）对 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）2023 年度财务报表 出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（审计报 告编号：普华永道中天审字(2024)第 10055 号），根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的主要内容 普华永道中天在出具的公司 2023 年度审计报告中指出："我们提请财务报表 使用者关注，如合并财务报表附注二(1)所述，自 2023 年起至财务报表批准报出 日，受国内房地产市场下行的影响，新城控股房地产物业销售回款和预售业绩出 现同比下滑。于 2023 年 12 月 31 日，新城控股流动负债超出流动资产为人民币 17,792,685,982 元；同日，新城控股流动负债中包括短期借款、一年内到期的非 流动负债和其他流动负债中相关的有息负债余额共计为人民币 21,236,622,664 元。 新城控股于 20 ...

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合新城控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《新城控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订，同时制定或修订了部分公司 制度文件。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-015 新城控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定或修订部分公司制度文件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十五条 | 公司收购本公司股 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 份，可以通过公开的集中交易方 | 通过公开的集中交易方式，或者法律法规 | | | | 式，或者法律法规和中国证监会认 | 和中国证监会认可的其他方式进行。 ...

新城控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事 会专门委员会，其中审计委员会由陈冬华先生、陈松蹊先生和徐建东先生 3 名独 立董事组成，主任委员由具有会计专业资格的陈冬华先生担任。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次正式会议及 1 次沟通会议，具 体情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议审议的议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | | 年度业绩预告 2022 | 2023-1-30 | 公司 年度业绩预告事项沟通 2022 | | 事项沟通会议 | | | | 第三届董事会审计 | 2023-3-29 | 关于公司 年度审计工作初步审计意见的汇报 2022 | | 委 ...

关于对新城控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查测 " 普华永道 关于对新城控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明 普华永道中天特审字(2024)第 2217 号 (第一页,共三页) 新城控股集团股份有限公司全体股东: 普华永道中天特审字(2024)第 2217 号 (第二页,共三页) 一、出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落 我们提请财务报表使用者关注,如合并财务报表附注二(1)所述,自2023年 起至财务报表批准报出日,受国内房地产市场下行的影响,新城控股房地产物 业销售回款和预售业绩出现同比下滑。于2023年12月31日,新城控股流动负债 超出流动资产为人民币17,792.685,982元;同日,新城控股流动负债中包括短期 借款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债中相关的有息负债余额共计为 人民币21,236,622.664元。新 ...

新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和本公 司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-018 新城控股集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （xckg@xincheng.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经 营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 4 ...

章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 40 ...

新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 决策程序和审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资的实施和管理 | 4 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《新城控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《新城控股集团 股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值增值 而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于： 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及 ...