证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-009 新城控股集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。 会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确 定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各 类资产减值准备共计 6,354,67 ...

新城控股集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新城控股董事 会的责任。 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2218 号 (第一页,共二页) = = 注册会计师的责任 新城控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 2218 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,新城控股集团股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 分直 中 通合伙) 草各所( n d77 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制 ...

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）期末可供分配 利润为 7,610,211,425 元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略 规划以及未来资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风 险，经董事会决议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-011 新城控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等 综合因素考虑，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 （一）行业及公司经营情况 ...

新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 1 | | 第三章 | 董 ...

新城控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，凭借丰富的专业知识和经验，独立公正地履行职责， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现 就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会有3名独立董事，独立董事人数占董事总人数三分之一以 上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会8次、董事会专门委员会11次（包 括审计委员会6次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会3次）和 独立董事专门会议1次，本人出席会议的情况如下： 报告期内，本人未对公司股东大会、董事会各项议案提出异议。 报 ...

公司代码：601155 公司简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新城控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 同意计提各类资产减值准备共计 6,354,671,926 元，其中：计提坏账准备及财务担 保准备合计 791,212,627 元、计提存货跌价准备合计 5,563,459,299 元。现将具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-010 新城控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2、计提存货跌价准备情况 按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备 5,563,459,299 元。 （一）坏账准备及财务担保准备 1、坏账准备及财务担保准备计提方法 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认 损失准备 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-016 新城控股集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于股东大会决议有效期：董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发 行 A 股股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即至 2025 年 3 月 28 日。 二、关于股东大会授权有效期：董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权 办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期，授权中涉及证券监管部门 批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自届满之日起延长 12 个 月，即至 2025 年 3 月 28 日。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公 司 202 ...

新城控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）担任公司 2023 年度审计机构。 目前普华永道中天已完成公司 2023 年度的审计工作，董事会审计委员会对其从 事本年度审计工作情况总结如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执 ...

新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年三月 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 | | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | | 3 | | 第四章 | 关联交易决策程序的豁免 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | 10 | | 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所自律规则 和《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当 ...