证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-070 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案 会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员 会、提名委员会和 ESG 发展委员会成员。 调整后各专门委员会的成员如下： 1. 战略与投资委员会 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 会议选举蔡曙光先生为公司第八届董事会副 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 浙商证券、鑫元基金、融通基金、光大保德信、永赢 接待对象 基金、泰康基金 西部矿业股份有限公司总裁：蔡曙光； 接待人 青海铜业党委副书记、常务副总经理：孔俊杰； 西部矿业证券事务代表：张恒 时间 2023年12月14日 地点 西部矿业股份有限公司、青海铜业有限责任公司 形式 现场调研 本次活动：六家机构到西部矿业控股的青海铜业 进行调研交流，参观了电解参观通廊、冶炼车间和成 ...

西部矿业股份有限公司 公司章程 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2008 年度 股东大会修订、经 2011 年第一次临时股东大会修订、 经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2013 年度股 东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2016 年第一次 临时股东大会修订、经 2017 年第三次临时股东大会修 订、经 2017 年第四次临时股东大会修订、经 2017 年 第六次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东 大会修订、经 2019 年年度股东大会修订、经 2022 年 第二次临时股东大会修订，经 2023 年第四次临时股东 大会修订） 二○二三年十二月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司章 程指引》、《上市公司股份回购规则》（下称《股份回购规则》） 《中国共产党章程》（下称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 - 2 - 第一章 总则 第二章 公司经营宗旨和经 ...

西部矿业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2013 年度股东大会修订、经 2020 年第 一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东 大会修订、经 2023 年第四次临时股东大会修订） $$=0=\pm\pi+=\pi$$ 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行 使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"公司法"）、《上市公司治理准则》（下称 "治理准则"）和《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市 规则"）等有关规定以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非 独立董事4名。董 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-069 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司（以下简称"格尔木西矿资 源"）持有青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司（以下简称"锂资源公司"）27% 股权。根据锂资源公司 2023 年第二次临时股东大会决议，向全体股东分配利润 5 亿元，其中格尔木西矿资源按持股 27%比例获得分红款 1.35 亿元。12 月 6 日， 格尔木西矿资源已收到上述分红款。 年初至本公告披露日，格尔木西矿资源累计收到锂资源公司分红款 4.05 亿 元，其中 2022 年度分红 2.7 亿元，2023 年年中分红 1.35 亿元。 公司对锂资源公司的长期股权投资按权益法核算，上述分红款有助于改善公 司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西部矿业股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 ...

西部矿业股份有限公司 关联交易管理办法 （经2007年第二次临时股东大会修订、经2012年第二 次临时股东大会修订、经2022年第二次临时股东大会 修订、经2023年第四次临时股东大会修订） $$\exists0=\exists\neq+\exists$$ 第一章 总则 第一条 为规范西部矿业股份有限公司(下称"公司")关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《公司信息披露管理办法》《公司章程》制定本办法｡ 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第四条 董事会下设审计与内控委员会，履行公司关联交 易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 （一）直接或间接持有公司5%以上股份 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-068 西部矿业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,006,273,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2271 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、会议召集人：第八届董事会 2、会议主持人：钟永生 董事长 3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式 4、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于 12 月 5 日收到副总裁陈斌先生提交的书面辞职报告，因已届 法定退休年龄，陈斌先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关法 律法规的规定，陈斌先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司 董事会之日起生效。 公司董事会对陈斌先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工 作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-067 西部矿业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 2023 年 12 月 6 日 西部矿业股份有限公司 董事会 ...

西部矿业股份有限公司 （601168） 二〇二三年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 西部矿业股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 7 日 14 时 30 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00。 二、会议地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 三、会议议程： （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员 议案一 ............................................................7 关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36%股权的议案 .............7 议案二 ........................................ ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-062 西部矿业股份有限公司 2. 投资者保护能力 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （下称"安永华明"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2022 年 ...