西部矿业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据《公司 法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，特制定公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称"规划"）。 第一条 规划制订的目的 着眼于公司长期和可持续发展，建立健全科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投 资理念。 第二条 规划制订的原则 1. 未来三年股东回报规划的制订，是将公司对股东的回报与公司的 可持续发展相结合，使得资本市场的利益诉求与公司长期发展之间的关 系更加和谐，使得所有股东，特别是中小股东可以分享到公司发展的成 果； 2. 公司分配利润不得超过累计可分配利润； 3. 优先采用现金分红的利润分配方式； 4. 每年按照《公司章程》的规定进行利润分配。 2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报 告； 3. 公 ...

2023 年度独立董事沐职报告 作为公司第八届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事管理办法》的规定,2023年度, 本人勤勉尽责拙履行独立董事的职责和义务,认真行使公司和股东 所赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见, 为公司长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作起到了 积极促进作用,现将本人2023年度独立董事履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邸新宁,男,汉族,1958年生,河北籍,中共党员,采矿工程 师,教授级高级工程师。2011年被中国有色金属建设协会评为"中 国有色行业设计大师"。 织设计规范》(GB/T51111-2015 )主要审查人。2010年获甘肃省劳 动模范,2009年获兰州市劳动模范。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][4][13] Core Views - The company is a leading mining enterprise in the western region of China, primarily engaged in non-ferrous metal mining, with significant advantages in resource endowment and production capacity [4][6] - The company has a strong track record of high dividend payouts, providing a safety margin for investors [4][9] - The company is expected to benefit from the recovery in domestic demand for industrial metals, driven by government stimulus policies [4][6] Summary by Sections Company Overview - The company is a state-controlled listed entity in Qinghai Province, with the largest non-ferrous metal mining operations in the western region of China [4][6] - It operates 14 mines, including 7 non-ferrous metal mines, 6 iron and polymetallic mines, and 1 salt lake mine, with substantial resource reserves [4][6] Resource Endowment - As of June 30, 2023, the company holds copper reserves of 6.18 million tons, lead reserves of 1.65 million tons, zinc reserves of 2.88 million tons, molybdenum reserves of 37,000 tons, iron ore reserves of 259 million tons, and magnesium chloride reserves of 30.46 million tons [4][6] Key Projects - The Yulong Copper Mine expansion project is expected to increase copper production from 120,000 tons to 150,000 tons annually [4][6] - The Shuangli Mining No. 2 iron mine expansion is designed to produce 3 million tons of iron ore and 200,000 tons of copper ore annually [4][6] Dividend Policy - Since its listing in 2007, the company has implemented dividends 15 times, with a cumulative cash dividend of 7.149 billion yuan and an average payout ratio of 50.18% [4][9] Earnings Forecast and Valuation - The company is projected to have earnings per share (EPS) of 1.28, 1.54, and 1.64 yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively [4][9] - The estimated reasonable value range for the stock is between 18.44 and 19.98 yuan per share, based on a price-to-earnings (PE) ratio of 12-13 times for 2024 [4][9]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-003 西部矿业股份有限公司 关于控股股东增持计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《西部矿业关于控 股股东增持计划的公告》（详见临时公告 2023-059 号），公司控股股东西部矿 业集团有限公司（以下简称"西矿集团"）计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司总股本的 0.25%-0.5%的股份，即 5,957,500 股-11,915,000 股。 ●增持计划实施进展情况：根据西矿集团通知，西矿集团于 1 月 31 日通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 500,000 股，占公司 总股本的 0.02%，增持金额合计 719.86 万元。截至公告披露日，西矿集团累计增 持 6,457,530 股，占公司总股本的 0.27%，增持金额合计 9,080.05 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 接待对象 西部证券 西部矿业股份有限公司董事长：钟永生 接待人 西部矿业股份有限公司证券事务代表：张恒 时间 2024 年 1 月 25 日 地点 西部矿业股份有限公司会议室 形式 现场调研 1. 请介绍下公司未来的规划，谢谢。 答：公司将进一步落实“做强矿山主业、做精冶炼产业、 做优盐湖资源、做实新型产业”的发展战略，不断深入 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-002 重要内容提示： ●增持计划基本情况：公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《西部矿业关于控 股股东增持计划的公告》（详见临时公告 2023-059 号），公司控股股东西部矿 业集团有限公司（以下简称"西矿集团"）计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司总股本的 0.25%-0.5%的股份，即 5,957,500 股-11,915,000 股。 ●增持计划实施进展情况：根据西矿集团通知，截至 2024 年 1 月 23 日，西 矿集团已累计增持 5,957,530 股，占公司总股本的 0.25%，增持金额合计 8,360.19 万元。 ●本次增持前，西矿集团持有公司股票 738,730,037 股，占公司总股本的 31%。 本次增持后，西矿集团持有公司股票 744,687,567 股，占公司总股本的 31.25%。 2024 年 1 月 23 日，公司接到控股股东西矿集团的通知，西矿集团自 2023 年 11月 17日起通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，西宁市中级人民法院（下称"西宁中院"）裁定确认公司原参股子公 司西宁特殊钢集团有限责任公司（下称"西钢集团"）《西宁特殊钢集团有限责任 公司重整计划》（下称"《重整计划》"）执行完毕，并终结西钢集团重整程序。现 将有关情况公告如下： 一、西钢集团重整进展 2023年5月23日，西钢集团收到西宁中院送达的《通知书》，西钢集团债权人 以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向西宁中院申请 对西钢集团进行重整。 2023年6月20日，西宁中院裁定受理西钢集团破产重整案。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-001 西部矿业股份有限公司 关于原参股公司西宁特殊钢集团有限责任公司重整 计划执行完毕的公告 二、对公司的影响 2023年11月1日，西钢集团召开第二次债权人会议和出资人组会议，审议通 过了《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》及《西宁特殊钢集团有 限责任公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司于2023年11 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式向全体 董事发出。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-072 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第七次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于对外捐赠的议案 会议同意，为积极履行社会责任，支持抗震救灾工作，帮助受灾群众顺利渡 过难关和灾区重建工作，公司向青海地震灾区捐 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 接待对象 华创证券 西部矿业股份有限公司副总裁、董事会秘书：马明德； 接待人 西部矿业股份有限公司证券事务代表：张恒 时间 2023 年 12 月 19 日 地点 西部矿业股份有限公司会议室 形式 现场调研 1.请介绍下目前玉龙铜业的生产情况，谢谢。 答：玉龙铜业选厂二车间已于 11 月初完成技改，达产 后玉龙铜业的矿石处理能力可以达到 2280 万吨/年，储 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-071 公司董事会于 12 月 17 日收到副总裁谯宗睿先生、青岩先生、张宏庆先生提 交的书面辞职报告，因谯宗睿先生、青岩先生工作变动，张宏庆先生已届法定退 休年龄，申请辞去公司副总裁职务，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。根 据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司已于 2023 年 12 月 18 日召开第八 届董事会第六次会议聘任四名副总裁（详见临时公告 2023-070 号），以上三名高 级管理人员的辞职对公司正常生产经营无影响。 公司董事会对谯宗睿先生、青岩先生、张宏庆先生任职期间勤勉尽责、为公 司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 西部矿业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 19 日 ...