中国西电电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务 公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，中国西电电 气股份有限公司（以下简称"中国西电"或"公司"）通过 查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 财务公司的财务报告及风险指标等，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备 集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持 股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高 电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公 司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出 资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 第1页 共8页 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-029 中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司监事会 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收 到惠云霞女士提交的书面辞职函，惠云霞女士因工作变动，申请 辞去公司监事职务。辞去以上职务后，惠云霞女士仍担任公司合 规管理部、审计部副部长。根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，惠云霞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人 数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在 此期间，惠云霞女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对惠云霞女士在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 为保障监事会的有效运作，公司于2024年8月29日召开第四 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事 会非职工监事候选人的议案》，同意提名冯亮先生（个人简历附 后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-028 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会 第十四次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以邮件、 短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月29日以现场方式召 开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文 件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案 监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况。 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评 估报告的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 ...

O O 0 Q O O O O O O O 0 O 0 0 0 O O O O O 河 南 省 高 压 电 器 研 究 所 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]31023 号 目 录 录 审计报告 -- -1 2022年、2023年及 2024年 1-3 月财务报表— -4 2022年、2023年及2024年1-3月财务报表附注- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩——"我看到 (二) 审计报告 天职业字[2024]31023 号 河南省高压电器研究所有限公司: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于河高所,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层对财务报表的责任 河高所管理层(以下简称"管理层")负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-025 中国西电电气股份有限公司 关于控股子公司收购河南省高压电器研究所有 限公司 55%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"）拟通 过非公开协议方式，以自筹资金现金收购平高集团有限公司（以下 简称"平高集团"）持有的河南省高压电器研究所有限公司（以下 简称"河高所""标的公司"或"目标公司"）55%股权，交易金 额为 45,267.99 万元人民币（以下简称"本次交易"）。 本次交易对方平高集团为公司控股股东中国电气装备集团 有限公司（以下简称"中国电气装备"）控制的企业，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方，本次交 易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十三 次会议审议通过了《关于西高院 ...

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于控股子公司收购河南省高压电器研究所有限公 司55%股权暨关联交易的公告》。 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2024年8月2日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月9日以通 讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 审议通过了关于西高院以非公开协议方式收购河高所55% 股权事项的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-026 特此公告。 中国西电电气股份有限公司监事会 2024年8月10日 ...

（报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 5 月 29 日 中国资产评估协会 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0946 号 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401610 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202403093）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第0946号 | | 报告名称： | 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值资产评 | | 评估结论： | 估报告 823,054,400.00元 | | 评估报告日： | 2024年05月29日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 冯赛平 （资产评估师） 会员编号：31200 ...

中国西电电气股份有限公司 产品中标公告 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-024 一、中标情况 特此公告。 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 西安西电开关电气有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、 西安西电电力电容器有限责任公司、西安西电避雷器有限责任公 司、西安西电高压套管有限公司为项目中标人之一，中标换流变 压器、直流穿墙套管、电容器、电阻器、避雷器、组合电器、交 直流断路器、隔离开关和接地开关等产品，总中标金额为 18.3401 亿元。公司 2023 年度营业收入为 208.4791 亿元。 二、对公司的影响 1 三、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合 同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实 际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内 容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 2024 年 7 月 30 日，国家电网有限公司电子商务平台 ...

相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生 积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 中国西电电气股份有限公司 产品中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 9 日，国家电网有限公司电子商务平台 （http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国家电网有限公司 2024 年 第四十一批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采 购）中标公告"。中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"） 下属 12 家子公司为相关中标人，现将有关情况公告如下： 一、中标情况 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 常州西电变压器有限责任公司、西电济南变压器股份有限公司、 成都西电中特电气有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、 西安西电高压开关有限责任公司、上海西电高压开关有限公司、 西安西电电力电容器有限责任公司、西安西电避雷器有限责任公 司、无锡恒驰中兴开关有限公司、阿尔斯通隔离开关（无锡）有 限公司、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司为项目中标人之 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-022 中国西电电气股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.066 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,125,882,352 股为基 数，每股派发现金红利 0.066 元（含税），共计派发现金红利 338,308,235.23 元（含税）。 四、 分配实施办法 1. 实 ...