1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025-025 中国铁建股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并 取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《修订〈中国铁建股份有限 公司章程〉并取消监事会的议案》《修订〈中国铁建股份有限公司股 东大会议事规则〉的议案》《修订〈中国铁建股份有限公司董事会议 事规则〉的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合企业实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司 拟对《中国铁建股份有限公司章程》进行修订。公司拟取消监事会， 由董事会审计与风险管理委员会 ...

附件：《中国铁建股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护中国铁建股份有限公 司（以下简称公司）、股东、债权人的合法 | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 第一条 为维护中国铁建股份有限公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司（以下简称公司）、股东、职工和债权人 | | | 券法》）、《国务院关于股份有限公司境外 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，完善 | | | 募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特 | 中国特色现代企业制度，根据《中华人民共 | | | 别规定》）、《到境外上市公司章程必备条 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 2 | 款》（以下简称《必备条款》）、《上市公 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 司章程指引》（以下简称《章程指引》）、 | 法》）、《上市公司章程指引》（以下简称 | | | 《上海证券交易所股 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2025-022 中国铁建股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，赵立新董事因其他公务未出席本次会议； (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 620 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 619 | ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—024 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和 材料于 2025 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人员 列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章 程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 同意公司 2025 年第一季度报告。公司 2025 年第一季度报告的编 制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—023 中国铁建股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举戴和根先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期相同。 戴和根先生简历详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站 和指定媒体披露的《中国铁建第五届董事会第三十七次会议决议公 告》。 1 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料 于 2025 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席 会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司 章程 ...

北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国铁建股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于 二〇二五年第一次临时股东大会 见证法律意见 德恒 01G20230339-05 号 致:中国铁建股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称本所)作为中国铁建股份有限公司(以下简 称公司)的常年法律顾问,受公司委托,指派本所王浚哲律师、闫彦鹏律师(以 下合称见证律师)出席公司二〇二五年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）。见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 (以下简称《股东会规则》)等相关法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中国铁建股份有限公司股东大会 议事规则》 ...

Financial Performance - The operating revenue for Q1 2025 was CNY 256,762,012, a decrease of 6.61% compared to CNY 274,948,792 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,150,787, down 14.51% from CNY 6,025,004 year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,975,412, a decrease of 13.87% compared to CNY 5,776,606 in the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.34, reflecting a decline of 14.79% from CNY 0.399 in the same quarter last year[5]. - The weighted average return on equity decreased by 0.42 percentage points to 1.72% from 2.14% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 256,762,012, a decrease of 6.6% compared to CNY 274,948,792 in Q1 2024[22]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 6,101,010, a decline of 13.9% from CNY 7,092,243 in Q1 2024[23]. - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.34, compared to CNY 0.399 in Q1 2024[24]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 409,780,000, down from CNY 456,106,000 in the first quarter of 2024, indicating a decrease of about 10.1%[34]. - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 429,505,000, a decrease from CNY 439,277,000 in the same period of 2024, representing a decline of approximately 1.8%[34]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,907,756,542, an increase of 2.41% from CNY 1,862,842,522 at the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.97% to CNY 334,710,737 from CNY 328,251,080 at the end of the last year[5]. - The total assets as of March 31, 2025, were CNY 1,907.7565 billion, compared to CNY 1,862.8425 billion at the end of 2024[19]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 334,710,737, up from CNY 328,251,080 in the previous year[22]. - The total equity increased to CNY 184,510,845 from CNY 182,884,623[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -38,946,530, an improvement from CNY -46,593,910 in the same period last year[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 278,047,473, down from CNY 291,632,380 in Q1 2024[26]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was CNY 404,850,000, compared to a negative cash flow of CNY -1,066,939,000 in the first quarter of 2024, showing a significant improvement[36]. - Cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 totaled CNY 24,498,773,000, an increase from CNY 19,570,591,000 at the end of the first quarter of 2024, reflecting a growth of approximately 25.2%[38]. - The cash flow from financing activities in the first quarter of 2025 was CNY 2,428,485,000, compared to a negative cash flow of CNY -167,423,000 in the same period of 2024, indicating a positive turnaround[36]. - The cash inflow from operating activities in the first quarter of 2025 was CNY 8,180,998,000, an increase from CNY 7,914,031,000 in the first quarter of 2024, representing a growth of about 3.4%[36]. - The cash outflow for operating activities in the first quarter of 2025 was CNY 7,776,148,000, down from CNY 8,980,970,000 in the first quarter of 2024, indicating a reduction of approximately 13.4%[36]. Contracts and Business Segments - In Q1 2025, the total new contracts signed by the group amounted to CNY 492.8453 billion, a year-on-year decrease of 10.50%[12]. - Domestic business new contracts totaled CNY 448.6816 billion, accounting for 91.04% of the total, with a year-on-year decline of 13.17%[12]. - Overseas business new contracts reached CNY 44.1637 billion, representing 8.96% of the total, with a year-on-year increase of 30.10%[12]. - The total uncompleted contracts as of March 31, 2025, stood at CNY 7,861.2965 billion, with domestic uncompleted contracts at CNY 6,375.1073 billion (81.09%) and overseas at CNY 1,486.1892 billion (18.91%)[12]. - The engineering contracting sector saw new contracts of CNY 3,710.135 billion, down 18.72% year-on-year[13]. - The green environmental protection sector experienced a significant increase, with new contracts of CNY 490.055 billion, up 77.05% year-on-year[13]. - The industrial manufacturing sector reported new contracts of CNY 78.209 billion, reflecting a year-on-year increase of 13.47%[14]. - The total new contracts in infrastructure projects, including engineering contracting and green environmental protection, amounted to CNY 4,200.190 billion, a decrease of 13.25% year-on-year[14]. - The railway engineering sector saw a substantial increase in new contracts of CNY 496.224 billion, up 66.25% year-on-year due to increased market demand[15]. Expenses - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 2,940,249, an increase from CNY 2,819,012 in Q1 2024[22]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 1,293,911 from CNY 1,535,662 in the previous year[22]. - The company's R&D expenses for Q1 2025 were CNY 15, significantly lower than CNY 3,992 in Q1 2024[33]. - The company’s financial expenses for Q1 2025 were CNY -472,907, an improvement from CNY -543,949 in the previous year[33].

中国铁建股份有限公司董事会议事规则 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） 第三条 董事会应当维护党委在公司发挥把方向、管大 局、保落实的领导作用。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员 会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第五条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事 机构，由董事会秘书领导，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召开 第六条 董事会会议包括定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四次定期会议，会议计划应当在 - 1 - 上年年底之前确定。 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁建股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》、《中国铁建股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司证券上市地法律及证券 交易所有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，对股东会负 责，定战略、作决策、防风险。董事会依照法定程序和《公 司章程》及其他有关法律、行政法规的规定 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 - 1 - 中国铁建股份有限公司股东会议事规则 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）和 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上 市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《联交所上市规则》）（前两者合称《上市规则》）、《中国铁建股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规和公司股票上市地证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 围内 ...

中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 2007 年 11 月 5 日经公司第一次临时股东大会审议通过 2007 年 12 月 19 日经国务院国有资产监督管理委员会批准 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第五章 党委 | | - | 28 | - | | 第六章 | 董事和董事会 | - | 29 | - | | 第七章 | 高级管理人员 | - | 45 | - | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | - | 49 | - | | 第九章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | - | 49 | - | | 第十章 | 通知和公告 | - | 54 | - | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 55 | - | | 第十二章 | 修改章程 | - | 59 | - | | 第 ...