四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 东材科技董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成。审计委员会中 独立董事委员应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二章 人员组成 第一条 为强化四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 审计委员会是董事会下设的专 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下： 单位：万元 | 募集资金总额 | | | | | 216,700.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | | | | 2,3 ...

泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限 制性股票的 法律意见书 （2024）泰律意字（东材科技）第 1 号 2024 年 4 月 12 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 | 前 言 2 | | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、声明 | 3 | | 第二部分 | 正 文 4 | | | | 一、本次终止及回购注销的批准和授权 | 4 | | | 二、本次终止及回购注销的情况 6 | | | | 三、结论意见 9 | | | 第三部分 | 结 尾 9 | | | | 一、本法 ...

| 证券代码:601208 | | --- | | 牡佳山石 1120/1 | 转债代码：113064 转债简称：东材转债 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-037 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完 毕，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购 专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现 总金额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。经公司董事 会决议，公司 2023 年度的 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董 ...

| 证券代码:601208 | | --- | | 转债代码:113064 | 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-034 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 师强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的 正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，其辞职 申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后方能生效。在此期间，师强先生 仍将继续履行公司监事的职责。 公司监事会于 2024 年 4 月 11 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。为保障公司监事会的正常运行，公 司监事会提名王明先生（简历详见附件）为公司第六届监事会的股东代表监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 股东代表监事候选人简历： 王明，男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年生，理学博士。2014 年 6 月毕业于四川大学化学学院高分子化学于物理专业 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2024 年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控 制的审计业务。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大 会授权公司管理层协商并签署相关服务协议，具体情况如下： 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为负责制订、管理、考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举 ...

（二）关于履职独立性的自查情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人对履职独立性进行严格自查， 结果如下： 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及其附属企业担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属企业担任任何职务；非为上市公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自附属且提供财务、法律、咨询、保荐等服务人员；除领取独 立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益；不存在其他影响独立性的情况，能够独立履行职责。 二、独立董事的年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (李双海) 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履 行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用， ...

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"致同所"）作为公司 2023 年度的审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法规的相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会 2023 年度对致同所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 2 ...