环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会派出机构"）和公司股 票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并 公告。 第二章 股东会的召集 第一条 股东会是公司的最高权力机构。为保证股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 规定及《环旭电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个 ...

环旭电子股份有限公司 募集资金管理制度 环旭电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权 限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资 金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资 金安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 非经公司董事会、股东会依法作出决议，并经保荐机构发表明确 同意意见的，公司不得改变其招股说明书或公开发行募集文件中 公告的募集资金使用用途，且变更后的募集资金应投资于主营业 务。 1 第一条 为了规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《 ...

环旭电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 环旭电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范会计师事务所选聘（含 续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件，和《环旭电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

环旭电子股份有限公司 取得或处分资产处理程序 环旭电子股份有限公司 取得或处分资产处理程序 一、有价证券：包括股票、公债、企业债券、公司债券、金融债券、 表彰基金的有价证券、存托凭证、认购（售）权证、受益证券 及资产基础证券等投资。 二、不动产（含土地、房屋及建筑、投资性不动产、土地使用权） 及设备。 三、会员证。 四、无形资产：包括专利权、著作权、商标权、特许经营权等无形 资产。 五、使用权资产。 六、金融机构的债权（含应收款项、买汇贴现及放款、催收款项）。 七、衍生性商品。 八、依法律合并、分立、收购或股份受让而取得或处分的资产。 九、其他重要资产。 一、事实发生日：指交易签约日、付款日、委托成交日、过户日、 董事会决议日或其他足额确定交易对象及交易金额之日等日 期，在前者为准。但属需经主管机关核准的投资的，以上述日 期或接获主管机关核准之日的在前者为准。 二、专业评估师：视上下文情况指不动产评估师或其他依法律得从 事不动产、设备评估业务者。 三、衍生性商品：系指其价值由特定利率、金融工具价格、商品价 格、汇率、价格或费率指数、信用评等或信用指数、或其他变 第一条 目的及法源依据 为保障资产，落实信息公开 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 1 附件：职工代表董事简历 环旭电子股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经会议表决，选举魏镇炎先生（简历详见附件）为公司 第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第 六届董事会任期届满之日止。魏镇炎先生担任职工代表董事之后，不再担任非职 工代表董事，公司第六届董事会成员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 特此公告。 2 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年九月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受环旭电子股份有限 公司（下称"公司"）委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉 及的法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-082 环旭电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日 2025年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,751,103,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6566 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会 议和网络投票相结合的表决方 ...

Core Viewpoint - The company, Huanxu Electronics, is experiencing significant growth opportunities in the AI wearable device sector, particularly through its Wi-Fi SiP modules and high-integration N-in-one motherboard modules, which are expected to generate substantial revenue in the coming year [2] Group 1: AI Wearable Devices - Huanxu Electronics has begun supplying Wi-Fi SiP modules to a leading North American eyewear client in the third quarter of this year [2] - The company has secured orders for its high-integration N-in-one motherboard modules, with mass production expected to start in the first half of next year, promising significant growth for its SiP business [2] Group 2: Technology Trends - The company anticipates that advancements in AI technology will enhance edge AI model capabilities, providing consumers with real-time and convenient AI services [2] - The demand for high computing power in AI necessitates larger memory and battery capacity, leading to a shift towards smaller, low-power, and multifunctional high-integration modules [2] Group 3: Market Potential - There is potential demand from major clients for new applications in mobile SiP modules, which could result in significant business growth if projects are realized [2] - Over the next 2-3 years, major clients are expected to develop a diverse range of edge AI products across mobile, wearable, and smart home categories, likely triggering a strong replacement cycle driven by AI [2]

Summary of Huanxu Electronics Conference Call Company Overview - **Company**: Huanxu Electronics - **Period**: First half of 2025 - **Total Revenue**: RMB 271.4 billion, a decrease of 2.8% year-on-year [2][3] - **Net Profit**: RMB 6.4 billion, a decrease of 19.4% year-on-year [2][3] Financial Performance - **Revenue Breakdown**: - Communication Products: RMB 88.7 billion, down 3.2% [4] - Consumer Electronics: RMB 83.8 billion, up 8.6% [4] - Automotive Electronics: RMB 26.8 billion, down 16% [5] - Industrial Products: RMB 36.9 billion, with AI acceleration cards exceeding expectations [4] - Cloud and Storage Products: RMB 29.2 billion, down 3.6% [5] - Medical Products: RMB 1.9 billion, up 7.3% [5] - **Gross Margin**: 10.2% in Q2, up 0.3 percentage points year-on-year [2][6] - **Operating Cash Flow**: Net inflow of RMB 14.4 billion [2][8] - **Total Assets**: RMB 397.8 billion, with cash reserves of RMB 133.8 billion [2][8] - **Debt Ratio**: 53%, decreased from the end of last year [2][8] Cost and Expenses - **Operating Expenses**: Increased from 7.2% to 7.6% of revenue [2][6] - **One-time Costs**: Approximately USD 10 million from European capacity integration, impacting gross margin by about 0.5 percentage points [2][7] Market Dynamics and Competitive Landscape - **Market Challenges**: Intense competition and fluctuations in customer demand led to revenue declines in several product categories [9] - **Future Outlook**: Focus on R&D investment and optimizing global capacity layout to enhance cost competitiveness [9] Governance Changes - **Governance Structure**: Major changes include the abolition of the supervisory board and the transformation of employee representative supervisors into employee representative directors [12] - **Audit Committee Role**: Will take on key supervisory functions, emphasizing independence and professionalism [12] Strategic Initiatives - **Globalization Strategy**: Revenue from overseas production sites is approaching 40%, with plans to improve operational efficiency and cost management [14] - **AI and Data Center Business**: Significant growth in AI acceleration card revenue, with expectations for continued rapid growth [15][16] - **End-side AI Development**: Focus on enhancing end-side AI model capabilities, with new orders expected from major North American clients [17] Non-Recurring Gains and Losses - **Non-Recurring Gains**: RMB 0.6 billion, down from RMB 1.8 billion year-on-year, primarily due to increased restructuring costs in Europe [11] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the financial performance, market dynamics, governance changes, and strategic initiatives of Huanxu Electronics.

Group 1 - Apple-related stocks showed significant activity in the afternoon trading session on September 11, with Pengding Holdings hitting the daily limit up [1] - Luxshare Precision increased by over 8%, indicating strong investor interest [1] - Other companies such as Lingyi iTech, Changying Precision, and Huaxin Electronics also experienced upward movement in their stock prices [1]