环旭电子股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 环旭电子股份有限公司章程 | | | 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,680 万股，并于 2012 年 2 月 20 日在上海证券交易所上市。 第三条 公司的注册名称：环旭电子股份有限公司 公司的英文名称：Universal Scientific Industrial（Shanghai）Co., Ltd. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承 受。 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行………………………… ...

第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为优化环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成，实现董事、 高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《环旭电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及高级管理 人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格， 对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书及财务负责人。 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

环旭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 环旭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的原则 1 第一条 为了规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理 工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提供公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《环旭电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

环旭电子股份有限公司 金融衍生品交易业务控制制度 环旭电子股份有限公司 金融衍生品交易业务控制制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资行为，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品交易业务"主要指公司在境内外从事金 融衍生品交易，包括外汇、利率等及衍生品交易。 第三条 金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险，注重投资效益。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公 司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业 务。 第五条 金融衍生品交易业务由公司总部统筹管理。公司全资及控股子公 司需在总部核 ...

环旭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 环旭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 1 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、部门规章、规范性文 件的有关规定，制定《环旭电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 退休、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： (一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； (二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 的相关信息； (三) 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定 ...

环旭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 环旭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 环旭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 1 第一条 为了进一步规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件及《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《环旭电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整；公司董事长是本制度的主要负责人，相关工作由董事会秘书负 责组织实施。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作。当 董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书 ...

第九条 公司董事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协 议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强 制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事和高级管理人员以上年末所持公司股份为基数，计算其当年可转 让股份数量。 第一条 为规范管理环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员持有公司股份的变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有公司股份及其衍生品种。公司董事和高级管理人员通过持股 公司持有公司股份及其衍生品种的，持股公司持有的公司股份和公司董事 和高级管理人员持有的持股公司股权的变动管理适用本规定。上述主体从 事 ...

环旭电子股份有限公司 证券投资管理制度 环旭电子股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资决策 程序，控制证券投资风险，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的证券投资包括境内外新股配售、申购、股票及其衍生 产品二级市场投资、可转换公司债券投资、证券投资基金、委托理财进行证券投 资以及其他与证券相关的投资行为。 第三条 公司从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原 则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的发展，在保持主营业务正常经营的 前提下，方可利用自有资金对外进行证券投资。 （一） 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产的 50%以上（含 50%） 且金额超过 5,000 万元，须经公司董事会审议后提交股东会审批； （二） 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产的 10%以上（含 10%） 且金额超过 1,000 万元，须经公司董事会审批； （三） 未达到本条第（二）项所 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight decrease in revenue for the first half of 2025 compared to the same period in 2024, primarily due to mixed performance across different product categories [1] Revenue Breakdown - The company's revenue for the first half of 2025 was 27.214 billion yuan, a decrease of 0.63% from 27.386 billion yuan in the first half of 2024 [1] - Revenue from consumer electronics increased by 8.60%, driven by sales growth from major customer promotions [1] - Revenue from automotive electronics decreased by 16.04%, attributed to a reduction in outsourced manufacturing orders from key clients and demand fluctuations [1] - Revenue from cloud and storage products fell by 3.61%, significantly impacted by major clients shifting orders, although server board business showed good growth [1] - Revenue from communication products decreased by 3.21%, mainly due to delays in new product mass production compared to the previous year [1] Profitability Metrics - The company achieved an operating profit of 750 million yuan in the first half of 2025, down 9.57% from 830 million yuan in the same period of 2024 [1] - Total profit amounted to 733 million yuan, a decrease of 12.83% from 841 million yuan in the first half of 2024 [1] - Net profit attributable to shareholders was 638 million yuan, reflecting an 18.66% decline from 784 million yuan in the first half of 2024 [1]

环旭电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 183 环旭电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人Xinyu Wu及会计机构负责人（会计主管人员）黄 芳之声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 十、 重大风险提示 关于本公司所面临的主要风险见本报告中"其他披露事项"中"可能面对的风险"部分的描述。 十一、 其他 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存 ...