中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告 中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监 事 6 名，亲自出席监事 6 名。会议的召开符合法律法规、《中国 农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺，经全体监事推 举，会议由汪学军监事主持，本次监事会会议审议并通过以下议 案： 1、中国农业银行股份有限公司 2024 年度财务决算方案。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、中国农业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-015 号 议案 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-014 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2025年3月12日以书面形式发出会议通知，于2025年3月28日在北 京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12 名，鞠建东董事由于其他公务安排，书面委托庄毓敏董事出席会 议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农 业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司2024年度财务决算方案 1 三、中国农业银行股份有限公司2024年度可持续发展报告 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 二、中国农业银行股份有限公司2024年绿色金融/碳达峰碳 中和工作情况报告 议 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-016 号 重要内容提示： 中国农业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 每股分配金额：每股普通股派发末期现金股息人民币 0.1255 元（含税）。 本行拟以 349,983,033,873 股普通股为基数向普通股股东派 发 2024 年度末期股息。A 股股息预计将于 2025 年 7 月 17 日支付， H 股股息预计将于 2025 年 8 月 27 日支付，具体日期将在权益分派 实施相关公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可 实施。 本行不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计 师事务所审计，中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 1 2024年归 ...

中国农业银行股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 中国农业银行股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 合并资产负债表和资产负债表 | 1 - 3 | | 合并利润表和利润表 | 4 - 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 股东权益变动表 | 8 - 9 | | 合并现金流量表和现金流量表 | 10 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 254 | | 未经审计补充资料 | | 审计报告 我们审计了后附的中国农业银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 及其子公司 (统称"贵 集团") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2024 年度的合 并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了贵集团和贵行 2024 年 12 月 31 日的 合并财务状况和财务状况 ...

中国农业银行股份有限公司 内部控制审计报告 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 足球排行式的发生前位置 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 曲话 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 传真 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507246 号 中国农业银行股份有限公司全体股东 ...

估值提升计划概述：本行深入践行"以投资者为本"理念，结合 本行发展战略和经营管理实际，制定估值提升计划。一是扎实推进高 质量发展，推动经营管理提质增效；二是加强现金分红规划，着力提 升投资者回报；三是加强市场沟通，有效增进投资者价值认同；四是 持续完善公司治理体系，更加注重投资者特别是中小投资者权益保 护。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-017 号 中国农业银行股份有限公司估值提升计划暨 "提质增效重回报"行动方案 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: 制定背景及审议程序：中国农业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》相关要求，积极响应上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，制定估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案。 2025 年 3 月 28 日，本行董事会审议通过《中国农业银行股份有 限公司 ...

公司代码：601288 公司简称：农业银行 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中国农业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国农业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

中国农业银行股份有限公司 2024 年度 第三支柱信息披露报告 | D R | | --- | | œ | | 1. | 引言 1 | | --- | --- | | 2. | 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 2 | | 3. | 资本和总损失吸收能力的构成 10 | | 4. | 财务报表与监管风险暴露间的联系 15 | | 5. | 薪酬 16 | | 6. | 信用风险 18 | | 7. | 交易对手信用风险 27 | | 8. | 资产证券化 29 | | 9. | 市场风险 32 | | 10. | 操作风险 34 | | 11. | 银行账簿利率风险 37 | | 12. | 宏观审慎监管措施 40 | | 13. | 杠杆率 41 | | 14. | 流动性风险 44 | 1. 引言 《中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资 本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）及相关规定编制并披露。 报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能 力的构成，财务报表与监管风险暴露间的联系，薪酬，信用风险， ...

中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （A 股股票代码：601288） 2024 年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站 （www.abchina.com.cn, www.abchina.com）仔细阅读年度报告全文。 1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 2025 年 3 月 28 日，本行董事会 2025 年第 3 次会议审议通过了本行《2024 年度报 告》正文及摘要。会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 12 名，鞠建东董事由于其他公务 安排，书面委托庄毓敏董事出席会议并代为行使表决权。 1.4 本行按中国会计准则和国际财务报告会计准则编制的 2024 年度财务报告已经毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计 准则审计，并出 ...

中国农业银行股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》、《中国农业银行股 份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作规则》等规定，中 国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计与合规 管理委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉、审慎地履行职责， 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 三、对会计师事务所监督 审计委员会对毕马威履行监督职责，对外部审计工作安排及 审计结果提出了意见和建议。 2024 年 4 月 24 日，审计委员会 2024 年第 2 次会议听取了毕 马威 2024 年一季度财务信息商定程序工作汇报、2024 年度审计 计划汇报，对审计工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、 时间表和人员团队等事项开展沟通，审计委员会对年报审计提出 了工作要求。8 月 28 日，审计委员会 2024 年第 3 次会议听取了 毕马威 2024 年中期财务报表审阅工作结果汇报。10 月 28 日，审 ...