2023 可持续发展报告 Sustainability Report 前言 中国人民保险集团股份有限公司（简称"中国人保"，本报告中"人民保险""人 保集团""集团""公司""我们"均指"中国人保"）每年发布可持续发展报告（或 社会责任报告），定期披露集团及其子公司在报告期内的可持续发展事宜，并通过交易 所和公司官网对外发布。 本年度报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作和和香港交所《《环境社会及管管报告指引作（（HKE KES），并并 照全球可持续发展标准委员会（SEEB）《可持续发展报告标准作（SRI Etandards）的 披露要求编写。 本报告将对人保集团及子公司于 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的经济境《环 和社会绩效予以陈述。报告中的财务数据援引《中国人民保险集团股份有限公司 2023 年年度报告作中按中国企业会计准则编制的财务报告（该报告已经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）审计），如无特别说明，所示金额均为人民币列示。 本公司董事会对可持续发展事宜制定监管流程并予以实施，保证本报告内容不存在 任何虚假记载境误导性陈述或重 ...

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2024-011 中国人民保险集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 建议每 10 股派发现金红利 1.56 元人民币（含税），公司合 计拟派发现金红利 68.99 亿元人民币（含税）。 本次利润分配以总股本 44,223,990,583 股为基数。如在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体 调整情况。 中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024 年3月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关 于2023年度利润分配的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末可供分配利润为 69.07 亿元人民 1 币。经董事会决议，公司拟以总股本 44,223,990,583 股为基 ...

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2024-010 中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 中国人民保险集团股份有限公司（"本公司"）第四届监事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）的通知和材料于 2024 年 3 月 5 日以书面方式发送全体监事，会议于 2024 年 3 月 25 日在北京市西城 区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。经半数以上监 事推举，会议由李慧琼监事召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中李慧琼监事以视频方式出席。部分高级管理层成 员及议案相关部门主要负责人列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人 民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会监事审议并表决，形成以下会议决议： 一、 审议通过了《关于 2023 年度财务决算相关报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 ...

中国人民保险集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 审计过程中，普华永道中天根据审计准则要求，就审计 范围、工作计划、审计程序、审计结论等与公司管理层和治 理层进行了必要的沟通。普华永道中天配备了专业审计团队， 具有较好的专业胜任能力，落实质量管理体系要求，实施了 适当的审计程序。普华永道中天遵守法律法规和职业道德守 则有关要求，未发现影响独立性的情形，能够执行信息安全 保密措施，未注意到泄密事件或其他违法违规问题。 三、总体评价 普华永道中天在 2023 年财务报告及内部控制审计过程 中，能够遵守法律法规和审计准则，具备良好职业操守和胜 任能力，规范执行审计程序，有效实现审计目标。 中国人民保险集团股份有限公司 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"），注册地址为中 国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室，首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于中国人民保险集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于中国人民保险集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0995 号 (第一页，共二页) 中国人民保险集团股份有限公司： 我们审计了中国人民保险集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并 ...

中国人民保险集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （三）董事会审计委员会密切关注年度审计进展情况， 与普华审计师保持充分及时的沟通。2024 年 2 月 19 日，公 司以现场方式召开了第四届董事会审计委员会第十五次会 议，会议听取了普华审计师关于年度审计工作进展情况的报 告，审计委员会关注了关键财务数据、内部控制发现问题情 况等，督促普华按时完成年度审计各项工作。 （四）2024 年 3 月 21 日，公司以现场方式召开了第四 届董事会审计委员会第十六次会议，会议听取了普华审计师 关于年度财务审计、内控审计工作情况的报告，研究通过了 公司 2023 年财务决算报告、A+H 定期报告、内部控制评价 及内部控制审计报告、保险资金运用内部控制及审计相关报 告等议案，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 2023 年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、 监管规则和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》 规定的职责。现将董事会审计委员会对普华永道中天/罗兵咸 永道会计师事务所（以下简称"普华"）202 ...

2023年12月31日 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0997 号 (第一页,共二页) 中国人民保险集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了中国人民保险集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国人民保险集团股份有限公司 内部控制审计报告 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0997 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计 ...

2024 年 3 月 26 日 中国人民保险集团股份有限公司董事会 中国人民保险集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并 结合公司独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自 查情况的报告》，认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第四届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）的通 知和材料于 2024 年 3 月 6 日以书面方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 26 日在香港港丽酒店、北京市西城区西长安街 88 号以现场会 议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 13 名，委托出席 1 名。 高永文董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由王廷 科董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、 有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于2023年度财务决算相关报告的议案》， 并同意提交股东大会审议 本议案已经审计委员会事前审议通过。 1 证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2024-009 表决结果：14 票同意，0 票 ...