Group 1 - The company appointed Mr. Chen Xinzhuo as the vice president, with his term starting from the date of appointment until the current board's term ends [1][5] - The appointment was approved during the 30th meeting of the fifth board of directors held on July 9, 2025, with all 9 attending directors voting in favor [4][5] - Mr. Chen Xinzhuo meets all qualifications as per relevant laws and regulations, and he does not hold any shares in the company nor has any related party relationships with key personnel [1][3] Group 2 - Mr. Chen Xinzhuo has a background in engineering, holding a master's degree and has served in various managerial roles within the heavy equipment industry [3] - His previous positions include assistant general manager and factory director at a heavy equipment company, as well as general manager of a testing center [3]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-030 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国 机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开第五届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董 事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈新倬先生（个人简历详见附件）为公司 副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。 陈新倬先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的相关要求。截至本公告日，陈新倬先生未持有公 司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 10 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 同意聘任陈新倬先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-029 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议通知及相关资料于2025年7月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025 年7月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议 的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份 有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 10 日 1 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事杨正洪先生递交的书面辞职报告。杨正洪先生因工作变动申请辞去公司董事、 董事会薪酬与考核委员会委员职务。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-028 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期 | 离任原因 | 是否继续在上市公 | 具体职务（如 | 是否存在未履 行完毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 司及其控股子公司 任职 | 适用） | 承诺 | | 杨正洪 | 董事、董事会薪 酬与考核委员会 | 2025年6月30 | 2025 年 5 月 12 | 工作变动 | 否 | / | 否 | | | | 日 | 日 | | | | | | | 委员 | | | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-027 国机重型装备集团股份有限公司 重要内容提示： 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理姜涛先生递交的书面辞职报告。姜涛先生因工作变动申请辞去公司副总 经理职务。 一、高级管理人员离任情况 | | | | | 原定任期到 | | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 期日 | | 离任原因 | 公司及其控股子 | （如适用） | 履行完毕的 | | | | | | | | | 公司任职 | | 公开承诺 | | 姜涛 | 副总经理 | 2025 | 年 6 月 | 2025 月 | 年 5 | 工作变动 | 否 | / | 否 | ...

Core Viewpoint - The announcement details the results of a share reduction plan by major shareholders of China National Heavy Duty Equipment Group Co., Ltd., indicating that the planned share reduction was not executed within the specified timeframe [2][3]. Shareholder Information - China Bank Deyang Branch holds 345,857,039 shares, accounting for 4.79% of the total share capital, while China Bank Zhenjiang Runzhou Branch holds 83,056,558 shares, accounting for 1.15% [2][4]. - Together, these branches constitute a concerted action group, holding a total of 428,913,597 shares, which is 5.95% of the total share capital [2][5]. Reduction Plan Details - The reduction plan was announced on January 25, 2025, with a timeframe set from February 26, 2025, to May 26, 2025, allowing for a maximum reduction of 72,135,500 shares, or 1% of the total share capital [2][3]. - The actual reduction period ended on May 26, 2025, during which no shares were sold by either of the branches [3][5]. Implementation Results - Both branches did not execute any share reductions, resulting in a total reduction of 0 shares and a completion status of "not completed" for the planned reductions [5][6]. - The reason for not executing the reduction was attributed to internal approval process adjustments within the shareholders [5][6].

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-026 国机重型装备集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 1 国机重型装备集团股份有限公司 | | 控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 | | --- | --- | | 股东身份 | 直接持股 5%以上股东 □是√否 | | | 董事、监事和高级管理人员 □是√否 | | | 其他：合计持股 5%以上股东 | | 持股数量 | 345,857,039股 | | 持股比例 | 4.79% | | 当前持股股份来源 | 其他方式取得：345,857,039股 | | 股东名称 | 中国银行股份有限公司镇江润州支行 | | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 | | | 直接持股 5%以上股东 □是√否 | | | 董事、监事和高级管理人员 □是√否 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 锦天城律股字2025035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 第十九次会议，审议通过 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-025 国机重型装备集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席10人； 2、公司在任监事4人，出席3人，监事陈飞翔先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书的出席情况；其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,652,891,216 | | 3、出席会议的 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议 ...