2024 年 4 月 11 日 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自 2010 年分立上市以 来连续披露的第 14 份社会责任报告。 ● 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本 公司） ● 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。考虑到信息披 露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 ● 报告范围 公司及所属子公司 ● 编制准则 公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管 理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。 公司目前主要经营性资产包括长春至四平高速公路以及长春绕城高速公路西北 环，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。 公司第一大股东为吉林省高速公路集团有限公司（简称吉高集团），第二大股 东 ...

(三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有 公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职; (七)公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六 项所列举情形的人员: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未 在公司或者其附属企业任职; (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公 司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人; t and the state (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职; 吉林高速公路股份有限公司董事会 (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职的人员; 对独立董事独立性评估专项意见 (六)公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 吉林高速公路股份有限公司( ...

吉林高速公路股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司实际执行的企业会计政策规定及客观情况变化要求，公司及子公 司长春高速公路有限责任公司（以下简称长春高速）变更长平高速和绕城高速公 路及构筑物单位折旧额。本次会计估计变更日期自 2023 年 10 月 1 日起施行。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-012 ●本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计 变更的议案》，此项议案已事前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议 通过，同意提交董事会审议。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）变更日期：自 2023 年 10 月 1 日起 （二）变更的原因及主要内容 根据本公司及长春高速公路及构筑物固定资产计提折旧会计政策，与收费 ...

吉林高速公路股份有限公司监事会 关于会计估计变更的专项说明 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第三 次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,根据公司实际执行 的企业会计政策规定及客观情况变化要求,公司及子公司长春高速公 路有限责任公司(以下简称长春高速)变更长平高速和绕城高速公路 及构筑物单位折旧额。 根据《企业会计准则第 28 号 -- 一会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定,上述会计估计变更将采用未来适用法处 理。长平高速和绕城高速单位折旧额的会计估计变更对本公司 2023 年度合并财务报表项目的影响如下: | 受重要影响的合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | 2023年12月31日资产负债表项目 | | | 固定资产 | 24,852,454.10 | | 未分配利润 | 18,639,340.58 | | 归属于母公司所有者权益 | 12,408,077.74 | | 少数股东权益 | 6,231,262.84 | | 2023 年度利润表项目 | | | 主营业务成本 | -24,852,454.10 | | 利润总额 | 24,852,45 ...

吉林高速公路股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 吉林高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司 董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》，并按照公司《章程》和公司《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2023 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事 组成，其中委员会主任由具有专业会计资格的独立董事担任。 个人工作履历、专业背景和兼职情况如下： 战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计 师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢 吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资 金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉 林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财 务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副 总经理。2020 年 1 月至今担任吉林高速公路 ...

吉林高速公路股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，中兴财光华认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内 部控制，并出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中 兴财光华）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合 伙。注册地：北京市西城区阜 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-006 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）2023 年度报告及其摘要 重要内容提示： 姜越监事对本次监事会第五项议案投弃权票。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 11 日（星期四） 上午 8:30 分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届监事会第三次 会议。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 监事会认真审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2023 年度报告，认为公司 2023 年度 报告的编制和审议程序符合法律、法 ...

关于会计估计变更的专项说明 吉林高速公路股份有限公司董事会 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,根据公司实际执行 的企业会计政策规定及客观情况变化要求,公司及子公司长春高速公 路有限责任公司(以下简称长春高速)变更长平高速和绕城高速公路 及构筑物单位折旧额。 一、本次会计估计变更概述 二、会计估计变更的会计处理及对财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第 28 号 -- 一会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定,上述会计估计变更将采用未来适用法处 理。长平高速和绕城高速单位折旧额的会计估计变更对本公司 2023 年度合并财务报表项目的影响如下: | 受重要影响的合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | 2023年12月31日资产负债表项目 | | | 固定资产 | 24,852,454.10 | | 未分配利润 | 18,639,340.58 | | 归属于母公司所有者权益 | 12,408,077.74 | | 少数股东权益 | 6,231,262.84 | | 2023 年度利润表项目 | | | 主营业 ...

关于吉林高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉林高速公路股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 关于吉林高速公路股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 307002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24l r in hands and contracts of the states of the states of 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目录 关于吉林高速公路股份有限公司 2023 年度非经 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 据中国注册会计师执业准则审计了吉林高速公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司 ...

吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 307001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第307001号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是吉林高速公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...