吉林高速公路股份有限公司 发展战略管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司发展战略管理工作，明确发展战略 管理职责，促进公司持续稳定发展，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司； 参股公司可参照执行。 第三条 本制度所指发展战略是指公司为适应环境变 化而确定的长期发展方向、目标及实现目标的整体性计划。 第四条 发展战略管理的内容主要包括发展战略的制 定、实施、评价与调整。 2、提出公司发展战略规划，报请股东会审批； 3、 监控公司发展战略实施的过程和结果，对相关重大 事项进行决策。 第八条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构， 其战略管理职责包括： 1、对公司发展战略进行研究并提出建议； 2、对与公司发展战略相关的重大事项进行研究并提出 决策建议； 第五条 公司发展战略管理遵循整体规划、集中管理、 分步实施、适时调整的原则。 第二章 发展战略管理的机构及职责 第六条 股东会是公司发展战略管理最高决策机构，负 责发展战略的最终批准。 第七条 董事会是公司发展战略管理日常决策机构，其 职责包括： 1、 拟订公司未来发 ...

吉林高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结 合公司《章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司经营运作中 可能对公司股票价格产生重大影响的信息以及相关监管机 构要求披露的信息，在规定时间内、规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布，并按要求送达监管机构的一种行为。 根据《证券法》规定，在证券交易活动中，涉及公司经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开 的信息为公司的内幕信息。 第三条 本制度适用于： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书； （四）公司总部各部门（含各分公司）和子公司的负责 人； （五）公司实际控制人、控股股东和持 ...

第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 树立回报股东意识，采取措施保护投资者特别 是中小投资者利益，做好投资者关系管理，推动公司投资价 值合理反映公司质量。 第四条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，遵 吉林高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉林高速公路股份有限公司（以 下简称公司或本公司）治理结构，规范公司投资者关系工作， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上 市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动 ...

吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 132 吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蒋涛、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）孙坤声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-021 吉林高速公路股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》,该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、取消监事会的依据 根据《公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《吉林高速公路股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订要点 一是，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的 职责和义务；二是，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职 务侵权行为的责任承担等条款；三是，完善董事、董事会及专门委员会的要求， 在"董事会"一章中，新增了"独立董事""董事会专门委员 ...

吉林开晟律师事务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 次股东大会公告材料,随其他文件一同公开披露，并对公司引用本法 律意见承担相应的法律责任。 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会 的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会的会议过程, 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序。 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派刘传斌律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司 2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 ...

吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 吉林高速公路股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 http：//www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 总资产 | 6,450,749,522.96 | 6,281,374,586.10 | 2.70 | | 归属于上市公司股 东的净资产 | 5,451,860,341.43 | 5, ...

吉林高速公路股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于今日收到公司董事蒋涛先生 递交的书面辞职报告：由于工作调整的原因，现辞去吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会董事、董事长的职务以及董事会各相关委员会的职务。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-025 公司董事会对蒋涛先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司的 规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 姓名 离任职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 具体职务 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 蒋涛 第四届董事会董事、董事长的 职务；战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会的职务 2025 年 8 月 27 日 2026 年 5 月 8 日 工作 调整 是 吉林省科维交通 工程有限公司 董事长 否 （一）提前离任 ...

Group 1 - The company’s subsidiary, Jilin Province Kewi Transportation Engineering Co., Ltd., won the bid for the "Jilin Province Highway Video Monitoring Optimization and Upgrade Project" through public tender [2][3] - The project is valued at 111,622,122 yuan, and the construction period is set for 437 calendar days [3][4] - The project is classified as a related party transaction, with Jilin Province Highway Group Co., Ltd. being the bidding entity and the company's controlling shareholder [3][4] Group 2 - The successful implementation of this project is expected to enhance the company's construction performance and positively impact its future business development [5]

Core Points - The railway and highway sector increased by 0.58% on August 25, with Wuzhou Transportation leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] Sector Performance - Wuzhou Transportation (600368) closed at 4.39, up 1.39% with a trading volume of 631,200 shares and a transaction value of 277 million [1] - Zhongyuan Expressway (600020) closed at 4.54, up 1.11% with a trading volume of 233,500 shares and a transaction value of 106 million [1] - China Merchants Highway (001965) closed at 11.08, up 1.09% with a trading volume of 181,700 shares and a transaction value of 200 million [1] - Shandong Expressway (600350) closed at 9.47, up 1.07% with a trading volume of 127,400 shares and a transaction value of 120 million [1] - Western Entrepreneurship (000557) closed at 5.73, up 1.06% with a trading volume of 195,300 shares and a transaction value of 112 million [1] - Dongguan Holdings (000828) closed at 11.55, up 0.96% with a trading volume of 124,200 shares and a transaction value of 143 million [1] - Longjiang Transportation (601188) closed at 3.57, up 0.85% with a trading volume of 236,800 shares and a transaction value of 84.43 million [1] - Beijing-Shanghai High-Speed Railway (601816) closed at 5.39, up 0.75% with a trading volume of 1,694,000 shares and a transaction value of 911 million [1] - Jilin Expressway (601518) closed at 2.77, up 0.73% with a trading volume of 218,000 shares and a transaction value of 60.22 million [1] - Chutian Expressway (600035) closed at 4.35, up 0.69% with a trading volume of 167,300 shares and a transaction value of 72.69 million [1] Capital Flow - The railway and highway sector experienced a net outflow of 285 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 233 million [1] - Speculative funds had a net inflow of 51.81 million [1]