关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-025 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 重要内容提示: （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开公 司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立 董事专门会议审议通过。 （二）2024年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 | | | 年预 2024 | 年实 2024 | 预计金额 与实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | | | | | 类别 | 关联方 | 计发生金 | 际发生金 | 生金额差 | | | | | 额 | 额 | 异较大的 | | | | | | | 原因 | | | 采购商品 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-024 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额 本次预计对外提供担保合计总额不超过 974,850 万元，截至本公告披露日，已实 际为上述被担保人提供的担保余额为 560,785.82 万元。 本次是否有反担保：无 1、宁波三星智能电气有限公司 2、宁波明州医院有限公司 3、宁波三星电力发展有限公司 4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司 6、EasyMeter GmbH 7、NANSEN COLOMBIA S.A.S. 8、NANSEN PERU S.A.C. 9、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd 10、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 11、宁波奥克斯甬能进出口有限公司 12、宁波奥克斯甬能科技 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-029 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增 加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 二、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终 工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程 管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备 制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材 销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向大会作 2024 年度总裁工作报告，提请各位董事审议。 截至报告期末，公司在手订单 132.02 亿元，同比增长 25.81%。国内在手订 单 74.54 亿元，同比增长 24.88%；海外在手订单 57.48 亿元，同比增长 27.03%， 其中海外配电在手订单 11.98 亿元，同比增长 166.30%，海外配电已逐步成为公 司海外业务增长的重要支撑。 2024 年，公司在董事会的带领下，紧密围绕年度发展目标，聚焦智能配用 电与医疗服务两大板块业务，捕捉行业机遇，稳步落实各项工作。具体汇报如下： 一、2024 年度主要经济指标完成情况 1、实现营业收入 146.00 亿元，较上年同期增长 27.38%； 2、实现归属于上市公司股东的净利润 22.60 亿元，较上年同期增长 18.69%； 3、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.02 亿元，同 比增长 31.92%。 二、2024 年度公司经营情况的回顾及分析 （一）智能配用电板块 在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入 27 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-026 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外 销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波 动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材 料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该 议案无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以 套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、 流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

| 序号 | 董事会会议情况 | 董事会会议议题 | 年 | 月 | 日， | 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 1 | 25 | 公司召开了第六届 | 储能系统设备研发生产项目的议案 | 1 | | | | | | | | | 董事会第八次会议 | 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 | 年核心团 | 2024 | | | | | | | | | | 队持股计划（草案）及其摘要的议案 | 年 | 月 | 日， | 2、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 | 年核心团 | 2024 | 2 | 23 | 2024 | | | | | 公司召开了第六届 | 队持股计划管理办法的议案 | 2 | 董事会第九次会议 | 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 年核心 | 2024 | | | | | | | | 团队持股计划相关事宜的议案 | ...

公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-030 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年度） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策透明度，给予 投资者稳定的分红回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情 况的基础上，制定了《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》（以下 简称"本规划"）。 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 三、 审计委员会履职情况 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为宁波三星医疗电 气股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2024年度履职 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王溪红女士、段逸超先生及董事沈 国英女士3名成员组成，经公司2023年5月22日召开的第六届董事会第一次会议选 举产生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王溪红女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开5次会议： | | | 会议时间 | | 会议事项及审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、关于确定公司 年度审计计划的议案 2023 | | 年 2024 | 月 1 | 15 | 日，董事会审计 | | | | | | | 2、关 ...