香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (股份代號: 00598) 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於2025年度對外擔保額度預計的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 ( 海外監管公告 ) 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-022 号 中国外运股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-021 号 中国外运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於2024年度利潤分配預案的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-020 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-019 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 八次会议通知于 2025 年 3 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25 日在北京以现场结合通讯的方式召开。经公司董事会过半数董事推举，本次会议 由董事宋嵘先生主持，应出席董事 10 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果 符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 茲載列中國外運股份 ...

中国外运股份有限公司 联系申话: +86 (010) 6554 2288 α会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 报 时时： 行一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cn.cn） 进行查 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 】 【 】 【 】 】 【 】 【 】 【 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0193 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国外运股份有限公司(以下简称中国外运)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...

中国外运股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 ѝഭཆ䘀㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ | ޵ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1 - 5 | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 6 - 7 | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 8 - 9 | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 10 - 11 | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | 12 | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 13 | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 14 | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 15 - 16 | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 17 - 18 | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 19 - 260 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+%-$$% ޡ 亥ѻㅜ 亥 ѝഭཆ䘀㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷѝഭཆ䘀㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āѝഭཆ䘀ā˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-024 号 中国外运股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员 公司董事会在上述条件下提请股东大会授权公司董事会及其授权人士（董事 长）办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员， 确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公 司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。授权 期限自公司股东大会审议通过之日起两年（至 2026 年度股东大会止）。上述续保 事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二○二五年三月二十五日 1、投保人：中国外运股份有限公司 2、被保险人：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员等 3、累计赔偿限额：1.5 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 50 万元人民币/年 5、保险期限：12 个月 继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 2 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-023 号 中国外运股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表卢荣蕾女士因内 部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。 卢荣蕾女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对 其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任李春阳女士为公司证券事务代表（简历 详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 李春阳女士具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，具有良好的职业道德 和个人品质，熟悉证券市场的法律法规和业务规则，具备履行职责所必需的专业知 识和工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。 公司证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 ...

中国外运股份有限公司 2024年度独立非执行董事述职报告 （王泰文） 作为中国外运股份有限公司（以下简称：公司、中国外运）的独立非执行董 事，2024年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称：《独 立董事管理办法》）《公司章程》《中国外运股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及相关规章制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，同时深入公司业务一线进行调研， 积极促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度工作情 况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2021年6月10日召开的公司2020年度股东大会审议通过，本人续任为公司 第三届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会主席、 薪酬委员会委员，因本人任期已满六年，于2024年6月7日离任。本人具备交通运 输及物流行业丰富的经营管理经验，基本情况请详见公司披露的《2023年年度报 告》中"公司治理（企业管治报告）"章节。 本人与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 ...