股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-016 中国铝业股份有限公司 关于与中国铝业集团高端制造股份有限公司 设立合资公司的进展公告 乙方：中国铝业集团高端制造股份有限公司 （2）乙方认缴：人民币 1.92 亿元，持有公司 40%股权。 3.出资时间：甲、乙双方须于合资公司成立并开立银行账户后 30 个工作日内按照持股比例实缴出资人民币 1,000 万元，剩余的人 民币 4.7 亿元出资，在新建项目可研获得有权机构批复后，根据 1 注册资本 1.合资公司设立时的注册资本为人民币 4.8 亿元。 及出资： 2.注册资本的缴纳及合资公司的股权结构如下： （1）甲方认缴：人民币 2.88 亿元，持有公司 60%股权。 项目进度在一年分两期按照各自的持股比例足额实缴全部出资。 具体安排如下： （1）第一期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议批准了《关于公司拟与中国铝业集团高端制造 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-013 中国铝业股份有限公司 关于 2024 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.截至 2023 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）整体 融资担保余额（含公司为附属公司、附属公司之间提供的融资担保，下同）为人民 币 78.86 亿元。2024 年，公司除计划为全资附属公司中铝香港投资有限公司（以下 简称"中铝香港投资"）拟开展的 5 亿美元融资提供担保外，其余均为以前年度的 存续担保，并将根据债务偿还情况解除部分担保。至 2024 年末，公司整体融资担保 余额计划不超过人民币 74.50 亿元（除汇率影响外）。 2.截至本公告日，公司未对合并报表范围外的企业提供融资担保。 3.截至本公告日，公司无反担保。 4.截至本公告日，公司无逾期担保。 5.由于中铝香港投资的资产负债率超过 70%，公司为中铝香港投资提供融资担保 事项尚需提交公司股东大会审议、批准。 一、公司 202 ...

附属四家企业的公告 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-015 中国铝业股份有限公司 关于拟受托管理中铝资产经营管理有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日与中铝资 产经营管理有限公司（以下简称"中铝资产"）签订《管理权托管协议》，公司接受 中铝资产的委托，对其四家附属企业山东铝业有限公司（以下简称"山东铝业"）、 中铝山西铝业有限公司（以下简称"山西铝业"）、中国长城铝业有限公司（以下简 称"长城铝业"）及贵州铝厂有限责任公司（以下简称"贵州铝厂"）的生产经营进 行全面管理，受托管理期限为 5 年，托管费用为人民币 900 万元/年。 2．由于中铝资产为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"） 的附属公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已经公司第八届董事会审核委员会 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准 确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：601600 公司简称：中国铝 业 中国铝业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ...

中国铝业股份有限公司关于 中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为国 家金融监督管理总局，以下简称"金融监管总局"）批准于2011年6月 27日成立的非银行金融机构。持有国家金融监督管理总局北京监管局颁 发的金融许可证，机构编码为：L0127H211000001，持有北京市市场 监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码： 91110000717829780G。法定代表人为吕哲龙；住所：北京市西城区 文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层 701-708。 业务范围包括吸收成员单位存款，办理成员单位贷款，办理成员单 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国铝业股份有限公司拟转让持有中铜矿产资源有限公司 6.68%股权涉及的中铜矿产资源有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 020333 号 共 1 册 第 1 册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年3月27日 中国资产评估协会 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400538 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023) 0467 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020333号 | | 报告名称: | 中国铝业股份有限公司拟转让持有中铜矿产资源有 限公司6.68%股权涉及的中铜矿产资源有限公司股 | | 评估结论: | 东全部权益价值评估项目 4,904,300,590.72元 | | 评估报告日: | 2024年03月27日 | | 评估机构 ...

一、个人基本情况 中国铝业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (余劲松) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 《中国铝业股份有限公司独立董事工作细 则》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信、勤勉、独立地履行职责, 审慎、客观地发表意见,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在2023年度的履职情况报告如下: (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》,经本人对自身独立性进行自查后确认: 1. 本人及直系亲属、主要社会关系人士均不在公司或其附属企业任职; 2. 本人及直系亲属均未直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司 前十名股东; 3. 本人及直系亲厨均未在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或 者在公司前五名股东单位任职; l 4. 本人及直系亲属均未在 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-009 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。 公司董事朱润洲先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托蒋涛先生代为出 席会议，并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司2023年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2023年各项资产进行减值迹象的识别和测试，除随铝价及成本波动的 存货外，公司2023年度合并财务报表口径拟发生资产减值损失人民币4.60亿元，其 中：发生存货减值损失净额人民币0.0 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2023年度沭职报告 (邱冠周) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国铝业股份有限公司独立董事工作细 则》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信、勤勉、独立地履行职责, 及时了解公司各项运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地 发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法 权益。现就本人在2023年度的履职情况报告如下; 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 邱冠周,75岁,中国工程院院士,现任中南大学教授、博士生导师,曾任中南 工业大学（中南大学）副校长。本人长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产 资源加工利用研究,在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成 绩,特别是在低品位硫化矿的生物冶金方面做出了突 ...

关于中国铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1. 专项审计报告 2. 附表 委托单位：中国铝业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86 21）2323 8888 关于中国铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第0599号 (第一页,共二页) 中国铝业股份有限公司董事会: 我们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10025 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中国铝业管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度中国铝业控股股东及其 ...