安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 1 / 7 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关 ...

安徽长城军] 司第五届童事会 2024年第二次独立董事传门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事曾理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工 股份有限公司章程》等有关规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年 12月 11 日以现场与通讯 表决相结合方式召开,公司独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了 会议并投票表决。本次会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更 会计师事务所的议案》《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议 案》两项议案,现对相关事项发表意见如下: 1.公司董事会是在充分考察致同会计师事务所具备的从业资质、相关工作能 力和公司实际工作需要等前提下做出的,聘任致同会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构的程序符合有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的要求, 有关决定合法有效,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董 事会的该项议案,并同意提交公司股东大会审议。 2.公司购买董监高责任险有利于完善公 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-056 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-054 安徽长城军工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期公开 信息，并综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2024年度审 计工作安排，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2024年度财务审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、 收费、意见等方面存在分歧的情形。公司已就本次变更会计师事务所与天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，天职国际已知悉本事项且未提 出异议。 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于2024年12月6日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第四次会 议通知。第五届董事会第四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所 的议案》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-055 安徽长城军工股份有限公司 1.投保人：安徽长城军工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议了 《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、 监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人员等（具体以最终签署的合同为 准）。 3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准） 4.保险费用：约为 50 万元人民币（具体以最终签署的合同为准，后续续保 可根据市场价格协商调整） 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能， 保障投资者的 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-053 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2024 年 12 月 6 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第四次 会议通知。第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会 主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安 徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，监事会认为：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算及内部控制审计等 服务。 公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度 ...

致同所提交安徽长城军工股份有限公司在上交所公 统一社会信用代码:91110105592343655N 类型:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 成立日期:2011年12月22日 告新聘会计师事务所基本信息 一、机构信息 1. 基本信息 名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 二、项目信息 1. 基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0. 0014469 截至 2023 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计 师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证 券业务收入 5.02 亿元。2023年年报上市公司审计客户 257家,主要行业包括制 造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及 水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.55亿元;2023年年报挂 牌公司客户 163家,审计收费 3,529.17 ...

Group 1: Company Overview and Goals - The company aims to develop Anhui Military Industry Group into a 100 billion-level military group within five years, with three years already passed [1] - The company has integrated into the "Two Circles and One New" industrial circle after joining the Equipment Group, focusing on its main responsibilities and striving for world-class standards [1] - Despite challenges from the macroeconomic environment, industry policies, and market fluctuations, the management remains committed to achieving set goals and delivering excellent performance to investors [1] Group 2: Market Capitalization Management - As of August 31, 2023, the company's market capitalization was 9.3 billion yuan, which decreased to 8.8 billion yuan by December 29, 2023, then increased to 11.1 billion yuan on November 11, 2024, and dropped to 9.9 billion yuan on December 6, 2024 [2] - The company plans to enhance governance, improve modern enterprise system construction, focus on core business, reduce costs, increase efficiency, and strengthen internal controls to manage market capitalization effectively [2] Group 3: Subsidiary Revenue Contributions - For the first half of 2024, the revenue contributions from subsidiaries are as follows: Dongfeng Electromechanical at 28.81%, Shenjian Technology at 16.64%, Fangyuan Electromechanical at 13.18%, and Hongxing Electromechanical at 16.58% [2] - The company currently has no plans for asset restructuring, but will disclose any relevant developments in accordance with regulations [2] Group 4: Information Disclosure Compliance - The company adhered to the "Information Disclosure Management System" during the investor relations activity, ensuring no significant undisclosed information was leaked [2]

回复：尊敬的投资者，您好！ 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2024年11月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安徽 长城军工股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-049），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 一、业绩说明会召开情况 2024年12月6日（周五）下午14:00-15:00，公司董事长涂荣先生，董事、总 经理、董事会秘书张兆忠先生，董事、财务总监、财务部部长蔡芸女士，独立董 事李勇先生及相关部室负责人共同出席了长城军工2024年第三季度业绩说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：为何兵装入驻公司后。公司市值较高点，会缩水三十亿，且业绩也 下降较多，对于这种情况公司是否有重组或者相关举措吗？ 证券代码：60 ...