证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-005 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

安徽长城军了股 分有限公司第五届董事会 2025年第一次独立董事传门会议决议 根据中国证监会《上市人司强立董事彰管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 ——规范运作》 《工海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工 股份有限公司章程》等有关规定,安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场与通讯 表决相结合方式召开,公司独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了 会议并投票表决。本次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》, 现对相关事项发表意见如下: 经审议,我们认为公司 2025年度目常关联交易预计是基于公司正常业务经 营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则, 不存在损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案 提交公司董事会审议。 公司董事会在审议涉及该议案时,关联董事应按规定予以回避表决。 (本页无正文,为《安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监 事会于 2025 年 1 月 17 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第 五次会议通知。第五届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事 会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-003 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、备查文件 安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司监事会 表决结果：通过 经审议，监事会同意公司 2025 年度日常关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 1 月 17 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第五次 会议通知。第五届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-002 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 关联董事涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生对本议案回避表 决。 经审议，公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需， 符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在 损害公司和股东的合法利益，该议案已经公司第五届董事会审 ...

重要内容提示： ● 本次关联交易事项尚需提交安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城 军工"或"公司"）2025 年第一次临时股东大会审议。 ● 公司与各关联方发生的日常关联交易，是基于生产经营需要开展的正常、 合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合公司和全体股东利 益，不影响公司的独立性，不存在因关联交易在业务上对关联方形成依赖的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需要，公司及其控股股东安徽军工集团控股有限公 司（以下简称"安徽军工"）的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装 备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"）成员单位等关联方发生采购、销 售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-004 安徽长城军工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.2025 年 1 月 24 日，长城军工召开第五届董事会第 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -396 million and -270 million RMB, a decrease of 422.74 million to 296.74 million RMB compared to the previous year [4]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -430 million and -304 million RMB, a decrease of 442.85 million to 316.85 million RMB year-on-year [4]. - In 2023, the net profit attributable to shareholders of the parent company was 26.74 million RMB, with a net profit of 12.85 million RMB after excluding non-recurring gains and losses [5]. Revenue and Expense Adjustments - The company adjusted its revenue down by approximately 329 million RMB due to pricing adjustments related to special products, impacting accounts receivable by about 340 million RMB [7]. - Management expenses increased due to reforms and personnel restructuring, with severance compensation costs rising year-on-year [7]. - R&D expenses increased by over 10% year-on-year as the company intensified its investment in research and development [7]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its technological strength and innovation capabilities through a revamped innovation system and the "16M33" special product development strategy [8]. - The company is focusing on internal lean management to improve operational efficiency and business performance [8]. Investment Risks - The performance forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report, highlighting investment risks [9].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：安徽长城军工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽长城军工 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-058 安徽长城军工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事黄正祥先生因工作原因无法参会； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、董事会秘书张兆忠出席本次会议；公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,836,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | ...

特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日披露 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 12 月 30 日 13:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《安徽长城军工股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上海证券交易所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for future performance [18][24]. Core Insights - The company, Changcheng Military Industry, is a key player in the ammunition sector under the China Weaponry Equipment Group, focusing on the development and production of various military products, including mortars, optical countermeasure ammunition, and single-soldier rockets [94][95]. - The company has shown a transition from traditional ammunition to advanced systems that emphasize efficiency, long-range capabilities, and precision strikes, aligning with modern military needs [15][94]. - The report highlights the increasing demand for ammunition due to geopolitical conflicts and military training exercises, which has led to a significant rise in ammunition consumption [26][128]. Financial Performance - The company's revenue has shown stable growth over recent years, with projected revenues of 17.14 billion, 19.22 billion, and 21.69 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively [18][23]. - The net profit for the company is expected to improve gradually, with forecasts of -0.12 billion, 0.14 billion, and 0.23 billion for the same years [18][23]. - In the first three quarters of 2024, the company reported revenues of 9.72 billion, reflecting a 3.23% increase, while the net profit was -0.76 billion, indicating a significant decline compared to previous periods [90][104]. Company Development and Strategy - Changcheng Military Industry has been integrated into the broader strategic framework of the China Weaponry Equipment Group, which aims to enhance resource allocation and establish the company as a major military product development and manufacturing base in East China [4][135]. - The company is actively investing in research and development to innovate and upgrade its product offerings, focusing on smart ammunition and advanced technologies to meet modern warfare requirements [136][18]. - The report emphasizes the company's commitment to sustainable development through increased R&D spending, which has risen by 20.21% in recent periods, reflecting a strategic focus on technological advancement and product innovation [104][136].