| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》，2021 年员工持股计划的存续 期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 2021 年员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最 后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个 月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。 截至 2024 年 10 月 18 日，2021 年员工持股计划所持有的 5,824,000 股公司 1 股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。 二、2021 年员工持股计划完成后终止的情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划分配完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、 书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室召开。本次会议由 公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，与会监事认为： | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 3.在提出本意见前，没有发现参与《 ...

2024 年 9 月 12 日，公司提前将 700 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账 户，用于"金铜转债"募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还 情况告知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于闲置募集资金暂时补充流 动资金部分归还的公告》（公告编号：2024-100）。 2024 年 10 月 14 日，根据现阶段"金铜转债"募投项目资金需求，公司提前 将 1,000 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,518.7012 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.38% | | 累计已回购金额 | 19,639.083973 万元 | | 实际回购价格区间 | 4. ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 133,000 元"金田转债" 转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票；累计有 131,000 元"金铜转债"转换成公司股票或回售，其中"金铜转债"累计转股金 额为 83,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 9 月 30 日，"金田转债"和"金铜转债"因转股形成的股份数量累计为 25,419 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00172%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"金田转 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田铜管提供 6,250 万元人民币的担保。 截至 2024 年 9 月 23 日，公司及子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民 币 101,635.37 万元（其中 763.55 万美元按 2024 年 9 月 23 日美元兑人民币汇率 7.0531 折算）。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 23 日，公司及子公司对 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | √公司现场接待 □其他场所接待 □定期报告说明会 □其他： | 编号： 2024-09 \n√电话接待 公开说明会 □重要公告说明会 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参会名单请见附件。 | | | 时间 | 2024 年 9 月 10-11 日 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书丁星驰 | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | | | | 本情况。 | 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 | | | | | | | 1 | 、公司战略目标和规划。 答：公 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜 转债"募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资 金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 76,800 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向 不特定对象发行可转换公司债券之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东 方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号）， 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子 公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含" ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,279.9397 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.22% | | 累计已回购金额 | 18,519.866098 万元 | | 实际回购价格区间 | 4. ...