宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 正在履行宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"） 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金田股份开展 2024 年度原 材料期货及衍生品套期保值业务进行了审慎核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）套期保值的目的 为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及 衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2024 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。 （二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况 1、原材料期货及衍生品套期保值交易品种 公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟继续以自有资金开展原材 料期货及衍生品套期保值业务，2024 年度拟投入的保证金及权利金最高余额不 超过 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过 之日起 12 个月有效。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届 监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展 2024 年度原材料期货 及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 1 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 5006 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期 权等衍生产品业务。 第九条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事 会审议。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司开展的外汇套期保值业 务。 第四条 公司应当以公司或子公司的名义设立期货和衍生品交易账户，不得 使用他人账户进行期货和衍生品交易业务。 第五条 公司外汇套期 ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 联系电话：86（10）68278880 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]0000084 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dalma International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) Book B on and Children Carded L. BO 4-11-11 11 2、 附表 委托单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 If 说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 II 1-2 往来情况汇总表 - FX + NEW SHILL - R ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司根据《上市公司章程指引（2023 修正）》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款内容进行修订，具体修订情况详见下表： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：坚持"学习、 | 第十三条 | 公司的经营宗 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专 用证券账户股份不参与分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 1,478,892,044 股，扣除公司目前回购专用 证券账户的股份 18,738,797 股，以 1,460,153,247 股为基数测算，预计合计派 发现金红利人民币 175,218,389.64 元（含税），占当年合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的 33.26%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进 1 行资本公积金转增股本，不送 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度发行可转换公司债券 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金田股份"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279 号）核准，于 2021 年 3 月 22 日 公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值人民币 100 元，发行价格为每张 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除相关的发行 费用 4,711,320.74 元，实际募集资金 1,495,288,6 ...