中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈力，1966年生，法学博士，现任公司独立董事、董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员，复旦大学法学院教授、博士生导师，宝钢股份独立董事，兼 任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会 长、上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 因2024年12月17日开始正式担任公司独立董事，并未参加相关调研活动。 1 2024年，本人根据监管要求参加董事履职、信息披露等方面的相关培训。此 外，公司董事会组织安全生 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴万良，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事、董事会审计与风险 委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员，同时担任中国江西国际经济技术 合作有限公司外部董事、对外经济贸易大学中国金融学院、中央财经大学管理科 学与工程学院客座教授。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会， 审议通过25项议案。本人亲自出席股东大会5次，参加董事会12次，于董事会听 取5项专题汇报，进行7次董事会专题学习；在会议召开前， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 29,549,453,417.08, representing a year-on-year increase of 1.77% compared to CNY 29,035,578,409.61 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.01% to CNY 551,369,787.49 from CNY 557,004,358.29 year-on-year[4] - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.18, while diluted earnings per share decreased by 5.88% to CNY 0.16[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was approximately ¥29.55 billion, a 1.77% increase from ¥29.04 billion in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 reached approximately ¥755.81 million, a slight increase from ¥745.89 million in Q1 2024[18] - The company achieved a total profit of approximately ¥926.45 million in Q1 2025, compared to ¥910.47 million in Q1 2024[18] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.48% to CNY 240,517,219,317.41 from CNY 225,885,637,644.92 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the total assets of China Nuclear Engineering Corporation amounted to RMB 240.52 billion, an increase from RMB 225.89 billion as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 6.0%[12] - The company's current assets reached RMB 170.13 billion, up from RMB 154.52 billion, indicating a growth of about 10.1%[12] - The total liabilities increased to RMB 198.02 billion from RMB 184.30 billion, reflecting a rise of approximately 7.4%[13] - The total equity attributable to shareholders reached RMB 31.15 billion, up from RMB 30.49 billion, indicating an increase of about 2.2%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,194,553,072.73, an improvement from the previous year's outflow of CNY 10,570,887,318.06[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at approximately -¥10.19 billion, an improvement from -¥10.57 billion in Q1 2024[20] - Cash and cash equivalents stood at RMB 16.67 billion, compared to RMB 13.21 billion, marking an increase of around 26.5%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled approximately ¥14.78 billion, up from ¥13.01 billion at the end of Q1 2024[21] - Investment activities generated a net cash inflow of approximately ¥93.42 million in Q1 2025, compared to a net outflow of approximately -¥427.04 million in Q1 2024[20] Expenses - The company recorded a 54.74% increase in selling expenses, primarily due to increased warehousing and port expenses[6] - Research and development expenses for Q1 2025 were approximately ¥487.27 million, an increase of 11.22% compared to ¥438.14 million in Q1 2024[17] - The company’s financial expenses for Q1 2025 were approximately ¥614.10 million, slightly down from ¥615.57 million in Q1 2024[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 91,894[8] - The largest shareholder, China National Nuclear Corporation, holds 56.80% of the shares, totaling 1,710,508,888 shares[9] Other Financial Metrics - The company's inventory rose to RMB 12.38 billion from RMB 11.35 billion, which is an increase of about 9.1%[12] - The company's accounts receivable amounted to RMB 43.20 billion, slightly up from RMB 43.01 billion, reflecting a growth of approximately 0.5%[12] - The contract assets increased significantly to RMB 82.24 billion from RMB 72.39 billion, representing a growth of about 13.6%[12] - The long-term borrowings increased to RMB 41.06 billion from RMB 36.88 billion, showing a growth of approximately 11.9%[13] - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[11]

中国核工业建设股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0433 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称 中国核建公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA10B0436 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，中国核建公司编制 ...

经核查独立董事吴万良、陈力、严臻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025年4月30日 1 中国核工业建设股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，中国核工业建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就2024年度公司在任独立董事吴万良、陈力、严臻独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA10B0432 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国核工业建设股份有限公司(以下简称 中国核建公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025BJAA10B0436号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，中国核建公司编制了本专项说明所附的《中国核工 业建设股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 （ ...

中国核工业建设股份有限公司 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有限公司及其部分 成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人民银行批复（银复〔1997〕249 号 文），中核财务目前持有国家金融监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发 的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督管 理局于 2025 年 3 月 17 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执 照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 二、中核财务有限责任公司内部控制情况 （一）风险管理环境 中核财务按照《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》等有 关规定设立三会一层组织架构，股东会、董事会、监事 ...

中国核工业建设股份有限公司 对 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，遵循了独立、 客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行 了审计职责。 一、会计师事务所资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、工程造价甲级资质、税务 师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事 务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。 二、会计师事务所执业记录 1.基本信息 签字项目合伙人：孙彤女士，1995 年获得中国注册会计师资 ...

中国核工业建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国核工 业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国核工业建设股份有限公 司董事会议事规则》《中国核工业建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细 则》等规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 委员会积极开展工作，认真履行职责。 董事会审计与风险委员会对公司及所属子公司风险管理和公司治理的有效性、经 济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的适当性、有效性进行监督评价，为公 司发展和维护公司股东利益发挥了重要作用。 现将董事会审计与风险委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会组成情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一 家上市公司连任时间不得超过六年，马朝松先生任职到期后不再担任公司独立董事及 董事会下设各专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审核，2024 年 11 月 26 日公司第四届董事会第三十二次会议、2024 年 12 月 17 日公司 2 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA10B0434 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们对后附的中国核工业建设股份有限公司 (以下简称中国核建公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 中国核建公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 ...