| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2023年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月26日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘 书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任董 ...

中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自2019年10月14日至2023年9月30日，累计共有人民币 873,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.0034%。 本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日，共有人民币0元核 建转债转换为公司A股股份，转股数量0股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的0%。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为 2,995,377,000元，占可转债发行总量的99.9709%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]3 ...

| 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"预计满足转股价格修正条件 2．因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自 2020 年 6 月 30 日 起，转股价格变为 9.82 元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于"核建 1 转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 开发行 29,962,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额为人民币 299,625 万元， ...

为回应投资者关注，现将本公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如 下： | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于核电工程签约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 | 序 | 签约单位 | 合同名称 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 中国核工业二三建设有限公司 | 徐大堡核电站 1、2 号机组核岛安装 | | | | 工程施工合同 | 公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 ...

二、截至 2023 年 8 月，公司累计实现营业收入 680.75 亿元,比 上年同期增长 3.08%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 8 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 8 月，公司累计新签合同 782.24 亿元，比上年 同期增长-6.17%。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥54.57 billion, representing a 3.36% increase compared to ¥52.80 billion in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥893.61 million, up 7.27% from ¥833.01 million in the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.28, an increase of 7.69% from ¥0.26 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share rose to ¥0.27, marking an 8.00% increase from ¥0.25 in the previous year[19]. - The net profit for the first half of 2023 reached ¥1.25 billion, representing a 7.06% increase from ¥1.17 billion in the previous year[166]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately CNY 1.25 billion, compared to CNY 1.17 billion in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 6.5%[167]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥208.52 billion, reflecting a 5.58% increase from ¥197.50 billion at the end of the previous year[18]. - The total liabilities increased to RMB 172.29 billion from RMB 162.38 billion, marking a rise of approximately 6.00%[160]. - The company's total assets decreased to ¥27.59 billion from ¥29.54 billion, reflecting a decline of 6.58%[163]. - The total liabilities at the end of the reporting period were approximately ¥25.89 billion, which is an increase from ¥20.40 billion in the previous year, representing a growth of about 27.5%[181]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a negative value of ¥13.09 billion, which is not comparable to the previous year's figure[18]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 13,086,911,151.62, a decrease from CNY 13,506,734,272.80 in the same period of 2022[173]. - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 37,119,202,873.16, while cash outflow was CNY 50,206,114,024.78, resulting in a net cash flow deficit[173]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 14.57 billion from RMB 19.06 billion, a decline of about 23.06%[158]. Research and Development - Research and development expenses rose to approximately ¥896.05 million, reflecting a 30.92% increase from ¥684.40 million year-on-year[49]. - The company has established 9 group-level R&D platforms and 16 high-tech enterprises to enhance its technological innovation capabilities[35]. - The company received 48 authorized invention patents during the reporting period, highlighting its commitment to technological innovation[47]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in nuclear power engineering construction, mastering key construction technologies for various reactor types[30]. - The company is actively expanding into the industrial and civil engineering market, focusing on sectors such as new energy, environmental protection, and smart parking[32]. - The company aims to enhance its market competitiveness by improving technological innovation and optimizing internal resource allocation[31]. Contracts and Projects - The company signed new contracts for nuclear power projects, including the Zhejiang San'ao Phase II and Fujian Ningde Phase III projects[31]. - The company signed 34 new energy projects with a total contract value of 6.842 billion yuan, marking a year-on-year increase of 45.8%[45]. - The company has constructed and is currently building a total of 83 nuclear power units, with 60 units already in operation and 23 units under construction[33]. Shareholder Information - The company completed a merger, resulting in the controlling shareholder, China Nuclear Group, holding 61.78% of the shares[90]. - The company guarantees the independence of its assets, personnel, finances, and operations post-acquisition[93]. - The company has a total of 118,518,518 shares from the Industrial Investment Fund that will be tradable starting July 11, 2023[124]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively promoted the use of clean energy and low-carbon technologies, significantly reducing carbon emissions[83]. - The company completed 49 environmental protection action items with a completion rate of 100%[82]. - The company was awarded the "Outstanding Contribution Award for Rural Revitalization" by China National Nuclear Corporation in the first half of 2023[84]. Financial Management and Compliance - The company has maintained compliance with legal regulations and has no record of dishonesty during the reporting period[98]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial disclosures and will publish relevant announcements on its information disclosure platform[139]. - The company has a solid financial position, as indicated by the maintenance of its credit ratings for both the company and its convertible bonds[155].

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 联系人：张女士 中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可识别下方二维码提前留言提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的互动 交流，公司定于 2023 年 9 月 7 日(周四)下午 14:00-16:30 参加"2023 年 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长、独立董事、总经理 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中 国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基 于独立、客观判断的原则，我们对第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、对《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的 独立意见 中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 内容和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》及《公司募 集资金管理制度》的规定。 二、对《关于中核财务公司半年度风险评估报告的议案》的独立意见 经审议，我们认为《关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映 了中核财务有限责任公司截至 2023 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况， 作为非银行 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 经本公司 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过、中 国证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967 号《关于核准中国核工业建设股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022 年本公司向包括母公司中国核工 业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股新股，发行 价格为 6.75 元 / 股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除保荐承销费用 8,779,982.38 元（含税）后，实际到账 资金为 2,499,786,413.12 元。此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本 次发行有关的其他费用 3,258,781.07 元（含税），其中：审计及验资费用 1,780,000.00 元、律师费用 400,000.00 元、信息披露及其他发行费用 1,078,781.07 元，上述服务费用及保荐承销费用 ...

重要内容提示： ●关联交易概述：中核华建资产管理有限公司（以下简称"中核华建"）欠付 公司子公司中国核工业第二二建设有限公司（以下简称"中核二二"）工程款项及 其他款项共计 7,486.38 万元，现拟由中核华建以非公开协议转让方式转让其持有 的徐大堡核电生活基地及其配套设施，交易对价优先抵偿中核二二债权，剩余部分 由中核二二分期补足。中核华建为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简 称"中核集团"）的孙公司，此次交易构成关联交易。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 过去 12 个月内，公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， ...