证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-012 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日 至 2025 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 发行股份购买的资产属于同一资产，但系对同一资产分别进行出售和购买，因此 应当在计算本次交易时分别计算相应数额，无需累计计算。 除上述事项外，在本次交易前十二个月内，公司未发生交易标的资产与本次 交易的标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范 围等与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在《重组管理办法》规 定的需要纳入累计计算的资产交易。 综上，在本次交易前十二个月内，公司不存在《重组管理办法》规定的需要 纳入累计计算的资产交易。 （以下无正文） （本页无正文,为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月 " 内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 株洲旗滨集 2 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"标的公司"）28.78%的股 权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进 ...

株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）与预案差异情况对比表 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称："本次 交易"）。 2024 年 11 月 5 日，上市公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过 了《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称 "预案"）。 2025 年 1 月 23 日，上市公司召开第五届董事会第三十七会议，审议通过了 《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"草案"）。 （以下无正文） | 草案章节 | 预案章节 | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 声明 | 1、更新了上市公司声明； | | | | 2、新增相关证券服务机构声明。 | | 释义 | 释义 | 补充更新了部分释义。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据审计、评估结果更新了本次交易方案概览、 | | | | 本次交易标的评估及交易价格情况、支付方式、发 | | | | 行数量、 ...

公司于 2024 年 11 月 6 日首次披露了本次交易预案，预案披露日前 20 个交 易日内（即为 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日），公司股票价格、同期大 盘涨跌幅情况、同期行业指数涨跌幅情况如下： | | 本次交易披露前第 | 21 | 本次交易披露前第 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 个交易日（2024 | 10 | 年 个交易日（2024 | 11 | 涨幅 | | | 月 8 日）收盘价 | | 月 5 日）收盘价 | | | | 旗滨集团（601636.SH）（元/股） | | 6.68 | | 6.61 | -1.05% | | 上证综指（000001.SH） | | 3,489.78 | | 3,386.99 | -2.95% | | 申万玻璃制造指数（857121.SI） | | 3,598.86 | | 3,481.82 | -3.25% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | 1.90% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | | | 2.20% | 株洲 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"标的公司"）28.78% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等相关事项审查如下： 一、评估机构具有独立性 公司聘请的资产评估机构同致信德评估为属于符合《证券法》规定的资产评 估机构，聘请的矿业权评估机构中瑞世联为经中国矿业权评估师协会备案的专业 评估机构。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办人员与本次交 易各方均不存在现实及预期的利益或者冲突，公司聘请其进行本次交易的评估符 合客观、公正、独立的原则和要求，同致信德评估及中瑞世联作为本次交易的资 产评估机构具有充分的独立性。 三、评估方法与评估目的具有相关性 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的 资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评 ...

特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）28.78%的股 权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 2025 年 1 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事 会第三十六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司同日披露的《株洲集团股份有 限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律 法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取得 批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 一、本次交易摊薄即期回报的情况 根据上市公司的财务报表、《审计报告》以及《备考审阅报告》，本次交易 完成前后，上市公司归属于母公司所有者的净利润和每股收益如下： | 项目 | 2024 | 年 1-10 月 | 2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 归属于母公司所有者的 净利润（万元） | 59,166.25 | 57,153.05 | 175,088.25 | 175,088.25 | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.19 | 0.64 | 0.60 | 本次交易系上市公司收购控股子公司旗滨光能的少数股东权益，本次交易不 会直接导致上市公司的资产、负债规模，收入规模、盈利能力等发生重大变化， 由于本次发行股份购买资产，上市公司总股本将增加，从而导致即期每股收益被 摊薄。 株洲旗 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能" 或"标的公司"）28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募 集配套资金。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了自查论证后认为： 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 （以下无正文） . （本页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 规定的说明》之盖章页 ） 一、本次交易购买的标的资产为控股子公司旗滨光能 28.78%的股份，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行 为涉及相关方的审批或备案事项，已 ...

股票代码：601636 股票简称：旗滨集团 上市地点：上海证券交易所 一、上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本公司/本人承诺不转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向上海 证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，经董 事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息并申请锁 定；董事会未向上交所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息的，本公司/ 本人授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节，本公司/本人承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排。 重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易中 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市公司董事会就本次交易 各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构如下： 1、聘请甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京大成律师事务所作为本次交易的法律顾问； 直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 株洲旗滨集 2 5、聘请标的公司境外子公司当地具有资质的律师事务所 JC Legal、CHEE & CO.出具境外法律意见书。 除上述中介机构外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的行为，上述相关聘请行为合法合规。 （以下无正文） -（本页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交 ...