经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2023 年度 募集资金存放与实 ...

东吴证券股份有限公司 | 材料项目（变更后） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 188,669.59 | 136,985.61 | 72.61% | 关于河南明泰铝业股份有限公司 可转债募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司可转债 募投项目延期事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 ...

河南明泰铝业股份有限公司 河南明泰铝业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010092 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 日 录 页 次 | | --- | | 审计报告 1-7 | | 已审财务报表 | | 合并资产负债表 1-2 | | 合并利润表 3 | | 合并现金流量表 4 | | 合并股东权益变动表 5-6 | | 母公司资产负债表 7-8 | | 母公司利润表 9 | | 母公司现金流量表 10 | | 母公司股东权益变动表 11-12 | | 财务报表附注 1-105 | 审计报告 大华审字[2024]0011010092号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 大华会计师事务所(法珠普通 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河南明泰铝业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 大华会计师事务所(特) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000755 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南明 泰铝业股份有限公司(以下简称明泰铝业)2023年度财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日签发了大华审字 [2024]0011010092 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-022 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年4 月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知， 并于2024年4月26日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（内容详见公司 同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ...

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：赵引贵、李曙衢 【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 决议公告签字页】 独立董事签字： 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加独立董事 2 名，实参加 2 名，经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持,符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。经与会独立董事审议， 一致通过了如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交 易价格参照市场价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为， 同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。 赵引贵 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人： ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规 定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经 理层具体办理实施相关事项。截止 2024 年 ...

河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-021 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通 知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：6 票同意 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-025 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联 交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存 在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利 影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 法定代表人：邓小军 2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材 料有限公司（以下简称"爱纽牧"），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以 ...