Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 1,268,352,723.15 through a non-public offering of 100 million shares at RMB 12.80 per share, approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - As of June 30, 2025, the company has invested RMB 327,656,254.14 in fundraising projects, with RMB 61,156,697.46 specifically allocated to fundraising projects [1][3] Fund Management - The company has established a fundraising management method in compliance with relevant laws and regulations to protect investor rights [1] - As of August 21, 2023, the company signed tripartite supervision agreements with several banks to manage the fundraising [1] Actual Use of Funds - The company has temporarily supplemented working capital with RMB 40 million of idle funds, which has not yet been repaid as of June 30, 2025 [2][4] - The company has also engaged in cash management for idle funds, with an amount of RMB 40 million not yet recovered [4] Changes in Fundraising Projects - The company approved a change in the use of part of the fundraising for the "Automobile and Green Energy Aluminum Industry Park Project" instead of the original "Annual Production of 250,000 Tons of New Energy Battery Materials Project" [1][4] - The change was approved during the second extraordinary general meeting of shareholders on December 17, 2024, with a focus on maximizing fund efficiency [4]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-048 河南明泰铝业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司拟使用总额不超过3亿元的向特定对象发行股票闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 （证监许可〔2023〕1056 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总 额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《河南明泰铝业股份有限公司发行人民 ...

河南明泰铝业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年） 为积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》 （证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司实际情况，制订了《河 南明泰铝业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以下简 称"分红回报规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素， 对利润分配作出安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下， 既要重视对投资者稳定的合理回报，同时兼顾本公司的实际经营情况和可持续发 展。本公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本公司的 持续经营能力。 三、公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体分红回报规划 公司可以采取现金、股票或者现金与股票 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-046 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置 募集资金补充流 ...

格隆汇8月22日丨明泰铝业(601677.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入169.99亿元，同比 增长11.00%；归属于上市公司股东的净利润9.4亿元，同比下降12.11%；归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润8.26亿元，同比下降8.01%；基本每股收益0.75元。 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-047 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日向 15 名特 定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 100,000,000 股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 12.80 元/股。截至 2023 年 8 月 2 日止，公司共募集资金 1,280,000,000.00 元，扣除发行费 11,647,276.85 元，募集资金净额 1,268,352,723.15 元。 截止 2023 年 8 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000450 号"验资报告验证确认。 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资 ...

重要内容提示： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-048 河南明泰铝业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《明泰铝业向特定对象发行股票预案（修订稿）》，募集资金总额扣除 发行费用后募集资金净额将用于投资"年产 25 万吨新能源电池材料项目"（以 下简称"原项目"），公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十次会 议、第六届监事会第十六次会议，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原项目尚未 使用部分募集资金及累计收益变更用于全资子公司鸿晟新材实施的"汽车、绿色 能源用铝产业园项目"。截止 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下： 公司拟使用总额不超过3亿元的向特定对象发行股票闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、 ...

河南明泰铝业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年） 为积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司实际情况，制订了《河 南明泰铝业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以下简 称"分红回报规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素， 对利润分配作出安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在符合公司现行利润分配政策的前提下，公司原则上每年度向公司股东进行 一次利润分配。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一 年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期 分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 3、现金分红条件及比例 ...

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-046 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 项目名称 | 拟使用募集资金 | 累计使用募集资金 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 25 万吨新能源电池 | 6,115.67 | 6,115.67 | 已变更 | | 材料项目（变更前） | | | | | 汽车、绿色能源用铝产业 | 123,982.78 | 26,649.96 | 97,981.48 | | 园项目（变更后） | | | | 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司在项目 实施过程中尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财 务费用，提高公司的盈利能力，公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下， 根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 2023 年向特定对象发行 股票募集资金额度不超过 3 亿元，期限自批准之日起不超过 12 个月，该部分资 金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配 售、申购， ...