际华集团股份有限公司独立董事 （此页无正文，为际华集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相 关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签字： 徐 坚： 张继德： 卢业虎： 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 际华集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十次会议拟讨论审议 的关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案及相关材料已提 前提交我们。作为公司独立董事，根据国家相关法律法规和《公司章程》有关规定， 我们对上述事项进行了事前审查和研究，基于独立判断的立场，发表如下意见： 公司与关联方新兴际华集团财务有限公司（下称"财务公司"）2022 年签署了《金 融服务协议》，期限为三年，按照相关监管要求，出具与财务公司发生交易的风险持 续评估报告。该报告客观、公正地充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况， 相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情况。 我们同意将关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案提 交公司第五届董事会第二十次会议审议。 （以下无正文） 1 2023 年 8 月 17 日 2 ...

一、关于《募集资金临时补充流动资金》的议案 我们认为：公司本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金，借用金额不超过 人民币 10 亿元，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求。公司以部分闲置募集资金 临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集 资金投资项目的正常进行，也不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 我们同意将不超过人民币 10 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，借用期限为自董 事会批准之日起不超过 12 个月。 际华集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，作为际华集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们本着认 真、负责的态度，对公司第五届董事会第二十次会议审议的议案进行了审核，基于独 立判断，发表如下意见： 2023 年 8 月 18 日 二、关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案 独立董事签字： 徐坚 张继德 卢业虎 经审阅公司出 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-023 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案 三、审议通过关于《募集资金临时补充流动资金》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2023 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

际华集团股份有限公司募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定及《际华集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金使用涉及信息披露事宜的，按照相关法律法规及《际华集 团股份有限公司信息披露事务管理制度》执行。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金的存放坚持集中存放，便于监督管理的原则。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户" ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-026 际华集团股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次借用公司 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动 资金，总额不超过 10 亿元，期限 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日——2024 年 8 月 16 日。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了关于《募集资金临时补充流动资金》的议案，具体事 宜如下： 一、募集资金基本情况 | | | 1 | 中国民生银行北京亮马桥支 | 699631020 | 3,240,000,000.00 | 578,542,446.01 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行 | | | | | | 中信银行北京财富中心支行 | 8110701014001077670 | 860,000,000.00 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-024 际华集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总 部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟 魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人 数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求 执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行 为。 1 关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开 披露的《际华集团关于 2023 年半年度 ...

际华集团股份有限公司信息披露事务管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－信息披露事务管理》的规定和 《际华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司信息披露的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本 制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的 方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

公司已于 2023 年 8 月 14 日将上述 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将 该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-022 际华集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于《使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过人民币 10 亿 元的 2017 年非公开发行股票募集资金中的部分闲置资金暂时补充公司流动资金，用 于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期为自董事会批准之日起不超过 12 个 月，即 2022 年 8 月 26 日——2023 年 8 月 25 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团使用部分闲置 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 08 月 21 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-021 际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 14 日(星期一) 至 08 月 18 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jihuachina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日发布公 司 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度及 2023 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 证券代码：601718 证券简称：际华集团 ...