公司代码：601886 公司简称：江河集团 江河创建集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江河创建集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江河创建集团股份有限公司对会计师事所 2023 年度履职情况的评估报告 江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对容诚 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 (二）续聘会计师事务所履行的程序 公司审计委员会、第六届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2023 年度财务报 告和内部控制审计机构。 二 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-010 江河创建集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内 ...

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我本着对全 体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,严格按照《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定和要求,在2023 年度工作中,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎行使公司和股东所赋予 的权利,积极出席股东大会或董事会等相关会议,认真审议各项议案,对重大事项 发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司整体 利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 朱青:中国国籍,无境外永久居留权,男,1957年出生,经济学博士。曾作为 访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国纽约州立大学（布法罗） 管理学院和美国加州大学伯克利分校经济系。现任兴业银行股份有限公司外部监事, 中国信托业保障基金有限责任公司外部监事:东兴证券股份有限公司独立董事,公司 独立董事。 2. 是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查,本人符合相关法律法规对独立董事的独立性要求,不存在任何影响独 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-007 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024年3月27日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2023年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、通过《2023年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2023年度独立董事述 职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职，详见公司于2024年3月28日披露的 独立董事述职报告。 三、通过《2023年度报告全文及摘要》，提请股东 ...

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 本人李百兴,作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定和 要求,在 2023年度工作中,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎行使公司 和股东所赋予的权利,积极出席董事会及股东大会等相关会议,认真审议各项议案, 对重大事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,有效维护 了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 1. 独立董事简历 李百兴:中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年出生,毕业于中国人民大 学,会计学博士研究生,教授,中国注册会计师。曾任江河创建集团股份有限公司 (601886. SH)、华明电力装备股份有限公司(原山东法因数控机械股份有限公司) (002270.SZ)、北京蓝山科技股份有限公司(新三板 830815)、北京辰安科技股 份有限公司(300523.SZ)独立董事。现为首都经济贸易 ...

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立 董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。现将 2023年度本人的工作情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 (一)简历 刘勇:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,研究生学历。1988 年 9 月-1996年7月就读于中国协和医科大学临床医学专业,毕业取得医学博士学 位;1996年9月—1998年7月就读于中国协和医科大学遗传学专业,毕业取得理学 博士学位。1998年8月-2001年8月任北京协和医院外科住院医师/主治医师;现 为北京协和医院骨科主任医师、公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查,2023年本人不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席股东大会情况 2023年度,本人均亲自出席了公 ...

江河创建集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-012 本次会计政策变更是依据证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（证监会 公告[2023]65 号）和财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《关于印发<企业会计准则 解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）的规定，对公司会计政策进行相应 变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及时间 1.证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）（以下简 称"新解释 1 号"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之 日起施 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 江河创建集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0826 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0826 号 江河创建集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江河创建集团股份有限公司（以下简称"江河集团"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江河 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

审计报告 江河创建集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0827 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 173 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0827 号 ...