一、关于《公司2023年度工资总额清算报告》的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2024 年 7 月 29 日召开了人事与薪酬委员会 2024 年第二次会议，认 真审核公司提交的十届十六次董事会相关会议资料，并与公司相关 人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 作为人事与薪酬委员会委员，我们对关于《公司2023年度工资 总额清算报告》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员 会关于十届十六次董事会相关议案的审核意见 三、关于修订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司关于修订《公司经理 层成员薪酬管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 我们认为修订后的《公司经理层成员薪酬管理办法》中公司经 理层成员岗位系数及目标薪酬的设计合理，目标薪酬方案与公司经 营业绩、公司经理层成员岗位价值、市场薪酬行情等相适应，公司 经 ...

3、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2024 年半年 度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 1、2024 年上半年公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关 规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制 度的规定。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-030 中煤新集能源股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次监事 会于 2024 年 7 月 19 日书面通知全体监事，会议于 2024 年 7 月 30 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届十六次董事会相关议案的审核意见 黄国良 何为军 崔利国 关于董事会编制的公司2024年半年度报告全文及摘要，审计与 风险委员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认 为： 2024年7月29日 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年半 年度报告公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果； 董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计与风险委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于2024 年7月29日召开了审计与风险委员会2024年第三次会议，认真审核 《关于<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》相关资料，并 与公司相关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-027 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年08月06日（星期二）上午09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 07 月 30 日(星期二)至 08 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 07 月 31 日在上海证券交易所网站（http ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-028 中煤新集能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的 公告 截至本公告披露日，新集煤电累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股 | | | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 份情况 | | | 份情况 | | | | | | | | | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 股东名称 | | | 押前累计质 | 押后累计质 | 持股份 | | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | (股) | 比例 | 押数量(股) | 押数量(股) | 比例 | 股本 比例 | 限售 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-026 根据《公司章程》的有关规定，王富有先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。王富有先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事职位 的补选工作。 中煤新集能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 16 日 2024 年 7 月 15 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事王富有先生的书面辞职报告，王富有先 生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后， 王富有先生不再担任公司其它职务。 王富有先生在担任公司董事期间认真履行工作职责，充分行使 职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了 重要作用。公司董事会对王富有先生在任期内为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

电话会议仅面向信达证券签署服务协议的签约客户或收邀客户在任何情况下本电话会议的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求会议中如设计第三方专家发言其内容仅代表专家个人观点根据监管规定未经信达证券说明授权严禁任何机构或 好的各位投资者大家下午好我是信达能源电力公用的联系首席李春池 那我们持续重点推荐的煤电体和龙头标的新晶能源呢近期是发布了上半年的生产经济数据那上周五的股价呢也有一些波动那我们也收到了非常多的投资者对于公司的这个关心关注 那所以呢今天我们就用周末的时间邀请到了新极能源的董事会秘书戴总跟大家用这个周末的时间做一个交流那下面呢我就把时间交给戴总请戴总把公司近期的一些生产经济情况包括一些可能比较重要的事项跟各位投资者做一个交流然后后面我们留有提问的环节有请戴总 好的谢谢李总尊敬的各位投资者朋友大家下午好感谢信达证券安排的线上交流机会我是公司的董事会秘书戴飞今天参会的还有公司证券部的吴总在此我代表心机能源向大家表示热烈的欢迎向关心和支持公司发展的各界朋友致以衷心的感谢那么这周戳 星际公司披露了二零二四年半年度经营数据公告那么二零二四年一到六月份公司煤炭业务生产原 ...

现在开始播报 免得声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言 谢谢 本次电话会议仅面向信达证券签署服务协议的签约客户或收邀客户在任何情况下本电话会议的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求会议中如设计第三方专家发言其内容仅代表专家个人观点根据监管规定未经信达证券说明授权严禁任何其他 并传播禁药或引用会议的任何部分内容等对于违反上述情形的信贷证券对此等行为不承担任何责任且信贷证券将保留一切法律权利感谢您的理解和支持 好的各位投资者大家下午好啊我是信达能源电力公用的联席首席李春池那我们持续重点推荐的煤电体和龙头标的新极能源呢近期是发布了上半年的生产经济数据那上周五的股价呢也有一些波动那我们也收到了非常多的投资者对于公司的这个关心关注那所以呢今天我们借用周末的时间邀请到了新极能源的董事会秘书戴总 跟大家用这个周末的时间做一个交流那下面呢我就把时间交给戴总请戴总把公司近期的一些生产经济情况包括一些可能比较重要的事项跟各位投资者做一个交流然后后面我们留有提问的环节有请戴总好的谢谢李总尊敬的各位投资者朋友大家下午好感谢信达证券安排的线上交流机会 我是公司的董事会秘书戴飞今天参会 ...

我们进入第五场正式会议 星际能源的公司专场交流今天我们非常荣幸邀请到了星际能源的董秘 败总以及证券部的领导吴总出席本次会议会议将分为两个环节首先我们请吴总先简单介绍一下公司的情况然后再进入后续的问答环节下面我们把时间交给吴总吴总您可以开始了好的 尊敬的各位投资者朋友大家下午好下面我介绍一下信集公司的基本情况我们是一家专业从事煤炭开采销售和发电节目的上市公司我们的业务主要集中在安徽省和周边省份公司煤炭资源丰富煤炭品质优良我们的业务范围涵盖了煤炭采掘火力发电新能源等领域为客户提供多元化的能源服务 目前公司共用五对生产矿井生产矿井核定生产能力两千三百五十万吨每年分别为星级一矿一百八十万吨星级二矿两百七十万吨牛庄煤矿一千一百万吨口中矿五百万吨板金煤矿三百万吨公司控股立新电厂一期二成一百和再建立新电厂二期二成六十六上饶电厂二成一百涂州电厂二成六十六 六安电厂澳城66参谷宣城电厂一台66一台63拥有星级一款包括两个低热值煤电厂公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域主要拥有火力发电化工建材等行业锐俗方式以体验为主气韵为辅公司控股的立线电厂为大型控股电厂发电效率营利能力更居于安徽省前列 信基公司在发展过程中逐步体现出五大优势 ...

Production and Sales Performance - In the first half of 2024, the company produced 1,037.90 million tons of raw coal and sold 910.36 million tons of commercial coal [2] - The electricity generation reached 46.10 billion kWh, with grid-connected electricity at 43.53 billion kWh [2] Strategic Development and Projects - The company is focusing on "stock efficiency and incremental transformation" during the 14th Five-Year Plan, with key projects including the reconstruction of the Banjic Coal Mine and the construction of the second phase of the Banjic Power Plant, which began in October 2022 and is expected to be operational by October 2024 [3] - The total area of the company's mining area is approximately 1,092 square kilometers, with coal reserves of 10.16 billion tons, accounting for 40% of Anhui Province's total coal resources [3] Financial Performance and Shareholder Returns - The company has maintained a stable dividend policy, with cash dividends per 10 shares increasing from 0.10 yuan in 2018 to 1.50 yuan in 2023, reflecting a commitment to shareholder returns [6] - The average dividend payout ratio from 2021 to 2023 was 18.42%, exceeding the 30% threshold of the average distributable profit [6] Capacity and Pricing - The company has a total production capacity of 23.5 million tons per year across five operational mines [3] - In 2024, approximately 85% of coal sales are expected to be under long-term contracts, with a pricing model based on various coal price indices [4] Electricity Pricing and Market Conditions - The average grid-connected electricity price in Anhui Province was 0.4082 yuan per kWh in 2022, with a 19.9% increase from the previous year [4] - The capacity electricity price in Anhui Province for 2024-2025 is set at 100 yuan per kW per year [5] Risk Management and Future Outlook - The company aims to maintain an asset-liability ratio within a reasonable range, currently at 59.29% as of Q1 2024, while managing cash flow and financing arrangements for new projects [9] - Future funding for new projects will be sourced from operational cash reserves, existing credit lines, and potential equity or debt financing [8] Market Value Management - The company is implementing measures to enhance market value management, including improving information disclosure and investor communication [7]