中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条 件。 2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁 入情形存在。 3、同意提名徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事 会任期一致，并同意将该议案提交公司十届十二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意，对董事 会审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下审核意见： 王作棠 崔利国 2023年12月8日 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-047 中煤新集能源股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：大唐凤阳小岗村能源有限责任公司，本次增 资完成后拟更名为中煤新集滁州发电有限责任公司（暂定名，具体 名称以工商登记机关核准名称为准，以下统称"滁州发电公司"）。 投资金额：安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"滁州电厂项目"）动态总投资 53.14 亿元， 项目资本金为项目动态总投资的 30%。中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）本次拟向滁州发电公司以 30,174.8118 万元 的价格认缴其全部新增注册资本 30,009.3333 万元，大唐安徽公司 放弃本次增资的同比例增资权。本次增资完成后，滁州发电公司注 册资本增加至 42,513.3333 万元，其中公司出资金额占注册资本的 85%、大唐安徽发电有限公司（以下简称"大唐安徽公司"）出资金 额占注册资本的 15%。同时，本次增资完成后，后续 ...

我们认为，公司投资并向滁州发电公司增资开发建设滁州电厂 项目符合国家煤电产业发展政策要求，运营方案可行、经济效益合 理、风险可控，同意将以上议案提交公司十届十二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会战 略发展委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，我们认真 审核公司提交的十届十二次董事会《关于建设安徽滁州2×660MW电 厂项目的议案》和《关于向安徽滁州电厂项目公司增资的议案》的 相关材料，发表如下审核意见： 公司与大唐安徽发电有限公司共同投资中煤新集滁州发电有限 公司（以下简称"滁州发电公司"）开发建设安徽滁州电厂2×660MW 级超超临界燃煤发电机组工程项目（以下简称"滁州电厂项目"）， 能充分发挥公司资源优势，与公司主业协调同步发展，促进公司煤 电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御 市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司 提 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐凤阳小岗村能源有限责任公司拟进行增资扩股涉 及的该公司股东全部权益评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 3468 号 中联资产评 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304471 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23010376B | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2023]第3468号 | | | | 报告名称: | 大唐凤阳小岗村能源有限责任公司拟进行增资扩股 涉及的该公司股东全部权益评估项目 | | | | 评估结论: | 125,729,500.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年10月15日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 吴敏华 | (资产评估师) | 会员编号:11190262 | | | 韩荣 | (资产评估师) | 会员编号:11030017 | (可扫描二维码查询备案业务 ...

中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十二次董事会相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，认真审核了十届十二次董事会议案的相关 材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的 原则，发表如下独立意见： 一、关于建设安徽滁州2×660MW电厂项目和关于向安徽滁州电 厂项目公司增资的独立意见 2、根据对本次董事会聘任公司高级管理人员人选的个人履历等 相关资料的认真审核，我们认为本次聘任人选符合公司高级管理人 员的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜 任公司高级管理人员的相关工作。 3、未发现本次聘任的公司高级管理人员有国家规定不能担任相 应职务的市场禁入情况存在。 4、同意董事会聘任徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十 届董事会任期一致。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 1、公司投资建设安徽滁州电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机 组工程项目及向安徽滁州电厂项目公司增资事项 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-046 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董 事会于 2023 年 12 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于建设安徽滁州 2×660MW 电厂项目的议案。 同意公司与大唐安徽发电有限公司（以下简称"大唐安徽公司"） 共同投资开发建设安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"滁州电厂项目"），滁州电厂项目动态总投资 53.14 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 30%，剩余 70%的 项目资金由项目公司通过 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中煤新集能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-844 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023 年 10 月 19 日，公司召开十届十一次 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-045 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,291,776,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 49.8650 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会 议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召 ...

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2023 年第 二次 临时 股东 大会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2023 年 11 月 16 日 中煤新集能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .. | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案 | 3 | | 议案二：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的 | | | 议案 | 4 | | 议案三：关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案 | 6 | | 议案四：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案五：关于选举监事的议案 | 9 | 1 （三）逐项审议下列议案： 1、关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案； 2、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协 议》的议案； 中煤新集能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30 二、地点：安 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-007 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 电话会议线上参会人员： 民生证券、长江证券、国盛证券、国海证券、开源证券、平安证券、中天 国富证券、中信建投证券、中欧基金、博时基金、汇添富基金、华宝基金、 嘉实基金、鹏华基金、泰康资产、长江养老保险、东方红资产、中金资管、 农银汇理基金、景顺长城基金、富安达基金、国海富兰克林基金、国寿安 保基金、兴银基金、中信资管、光大资管、中银资管、西部利得基金、中 意资产、永诚财产保险、长城财富保险、汇泉基金、德邦资产、上海银叶 投资、上海翀云投资、上海胤胜资产、广州瑞民私募、交银施罗德基金、 敦和资产、五中私募、慎知资产、龙赢富泽投资、旌安投资、深圳市红筹 参与单位名 投资、红杉资本、西藏青骊资产、润晖投资、阳光资产、万家基金、巨子 称及人员 私募、招商基金、正圆投研、淡水泉投资、建信基金、银华基金、上海保 银投资、圆信永丰基金、宏鼎投资、长江资管、广发资管、方正富邦、上 ...