证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-013 中煤新集能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 二、风险应对措施 公司将持续关注本公司股份质押及质押风险情况，严格遵守相 关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）持股 5%以上股东安徽新集煤电（集团）有 限公司（以下简称"新集煤电"）持有本公司股份 185,902,860 股， 占公司总股本的比例为 7.18%。本次新增质押股份数量 51,500,000 股，占其持有公司股份总数的 27.70%，占公司总股本的 1.99%。本 次质押完成后，新集煤电累计质押股份 92,150,000 股，占其所持股 份比例的 49.57%，占公司总股本的 3.56%。 一、上市公司股份质押 ...

而且是在我们整个的华东长三角经济的发展的经济腹地那么从安徽省的今年的电力价格来看在全国普遍电力下降的这么一个大的背景下安徽省的电价也在下调但是安徽省下调的幅度应该说是华南地区和华东地区最小的长期电价平均下降大概在两分钱左右 这将违反上述承评的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢各位合作领导大家早上好欢迎接入方天心线线上策略会活动我是方正煤炭核公用的首席经理今天的话是我们线上策略会第一天的第一场本次线上会议的话我们煤炭核公用团队总共也是邀请了18家公司做这个现场和线上的这样一个交流 时间的话是从今天到周五总共是三天的时间也是后面的那个会团也是欢迎各位投资者领导报名参加那么今天我们第一场的话呢是从新晋人员开始我们也是非常有幸的邀请到了咱们新晋人员的这个戴总和吴总来跟我们做这样的一个线上这个交流那么首先的话呢就先请戴总和吴总这边咱们先去先做简单做一下这个公司最近的一个情况的一个介绍吧 好的感谢方正正确感谢金总的安排的线上交流机会我代表星际能源向大家表示热烈的欢迎向关心和支持公司发展的各界朋友致以衷心的感谢星际公司在2025年1月9号我们已经发布了公司2024年业绩快报公告 从2024年的业绩快报公告可以看出 ...

崔利国 彭卫东 黄国良 2025年2月19日 2、同意将关于《公司2025年度工资总额预算方案》的议案提交 十届二十一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员 会关于十届二十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2025 年 2 月 19 日召开了人事与薪酬委员会 2025 年第一次会议，认 真审核公司提交的十届二十一次董事会关于《公司 2025 年度工资总 额预算方案》的议案相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通， 提出如下审核意见： 1、公司2025年度工资总额预算方案合理、透明，符合公司可持 续发展战略，有助于促进职工队伍稳定，提升职工积极性，不存在 损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-011 中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 754 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,352,482,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 52.2084 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控 股企业关联交易的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中煤新集能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2025 年 1 月 17 日，公司召开十届二十次董事会并决议召开本次股东大 会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、2025 年 1 月 18 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中煤新集能源股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）， 该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-012 中煤新集能源股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次 董事会于 2025 年 2 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于调整公司第十届董事会战略发展委员会组成 人员的议案。 根据《董事会战略发展委员会工作细则》，同意调整董事会战略 发展委员会委员组成，任期与公司第十届董事会任期一致。具体调 整如下： 董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任战略 发展委员会主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为战略发展委员会委 员。 同意 8 票，弃权 0 票，反 ...

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2025 年第 一次 临时 股东 大会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年 2 月 20 日 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案...2 | | | 议案二：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 3 | | | 议案三：关于选举董事的议案 4 | | 四、现场会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出 席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。 （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。 （三）逐项审议下列议案： 3、关于选举董事的议案。 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2025 年 2 月 20 日下午 14：30 二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-009 中煤新集能源股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨 增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价值的 认可，为促进公司持续、健康、稳定发展，中国中煤决定实施本次 增持计划。本次增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日披 露的《中煤新集能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2025-001）。 三、增持计划实施进展情况 2025 年 1 月 20 日，中国中煤通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价方式首次增持公司 1,421,100 股 A 股股份，占公司总股本比 例约为 0.05%，增持金额为 9,996,371.00 元（不含佣金税费）。本次 增持计划尚未实施完毕，后续中国中煤将在遵守相关法律法规的前 提下，根据公司股票价格波动情况等综合判断，继续择机以适当的 价格实施本次增持计划。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中煤新集能源股份 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-005 中煤新集能源股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董 事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能 源集团有限公司提名，同意提名孙凯先生为公司第十届董事会董事 候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。 1 总工程师，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、副总 经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司董事、党委副书记、 总经理，中煤西北 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-006 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案直接提交股东大会审议。 1 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 2 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次监 事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 17 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议 案。 监事会认为：为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人 员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障 公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽 ...