本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会审议。 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-044 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告 （一）关联交易履行的审议程序 公司十届十九次董事会于 2024 年 12 月 24 日审议通过了《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》， 关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决，其他 5 名非关联董事 表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中国中煤能 源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）将在股东大会上对相关 议案回避表决。 公司第十届独立董事专门会议 2024 年第三次会议对议案进行了 审核，并发表书面审核意见如下：公司基于正常生产经营需要,与关 1 联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司 20 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-043 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）拟发 生的关联交易总额不超过 61,624.22 万元，未超过公司最近一期经 审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司十届十九次董事会于 2024 年 12 月 24 日审议通过了《关于 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事王志 根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他 3 名非关联 董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章 程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批 权限，无需提交股东大会审议。 公司第十届 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董 事会于 2024 年 12 月 13 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 24 日在宣城市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易 的议案。 根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会 议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提 交股东大会审议。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股 企业关联交易的议案。 2024 年，公司预计与控 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十九次董事会相关议案的审核意见 3、同意提名张学锁先生为公司副总经理，任期与公司第十届董 事会任期一致，并同意将该议案提交公司十届十九次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 姚直书 吴凤东 崔利国 2024年12月20日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 提名委员会委员，于2024年12月20日召开了提名委员会2024年第三 次会议，经审核相关资料，并征得被提名人同意，认真审核了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》相关资料，提出如下审核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条 件。 2、被提名人不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员 规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [9][11]. Core Views - The company's Q3 2024 results show a net profit of 1.824 billion yuan, a decrease of 0.096 billion yuan (-5.01%) year-on-year, while Q3 net profit reached 649 million yuan, an increase of 0.36 billion yuan (+5.86%) year-on-year and an increase of 0.70 billion yuan (+12.16%) quarter-on-quarter [2][5]. - The improvement in Q3 performance is attributed to the significant increase in electricity generation from the second phase of the Banji Power Plant [6]. - The company has substantial growth potential in coal-electricity integration, with several power plant projects expected to come online by March and June 2026, which will significantly enhance the company's coal-electricity performance [8][9]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, coal production was 4.52 million tons, a decrease of 0.53 million tons (-10%) year-on-year, and sales were 4.68 million tons, a decrease of 0.41 million tons (-8%) year-on-year [6][7]. - The average selling price of coal in Q3 was 558 yuan/ton, a slight increase of 3 yuan/ton (+1%) year-on-year, while the cost was 345 yuan/ton, an increase of 2.5 yuan/ton (+1%) year-on-year [6]. - The gross profit per ton of coal in Q3 was 213 yuan, nearly unchanged year-on-year, but down by 9 yuan (-4%) quarter-on-quarter [6]. Electricity Generation - Q3 2024 electricity generation was 3.99 billion kWh, an increase of 0.69 billion kWh (+21%) year-on-year and an increase of 1.85 billion kWh (+86%) quarter-on-quarter [8]. - The average selling price of electricity was approximately 0.3992 yuan/kWh, a slight decrease compared to previous periods, but the increase in generation volume led to a significant improvement in electricity business performance [8]. Future Outlook - The company has ongoing projects, including the Shangrao Power Plant (2GW) and Chuzhou Power Plant (1.32GW), expected to be operational by March 2026, and the Liu'an Power Plant (1.32GW) by June 2026, which will enhance overall performance [8]. - If the Yangcun coal mine's 5 million tons capacity is approved, it will further boost the company's growth through coal-electricity synergy [8]. Investment Recommendations - The company is expected to achieve net profits of 2.37 billion yuan, 2.42 billion yuan, and 2.79 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 8.5x, 8.3x, and 7.2x [9].

Investment Rating - The report gives Xinji Energy a "Buy" rating with a target price of 10.50 CNY per share, based on a 25-year PE multiple of 11x [2][3] Core Views - Xinji Energy's Q3 non-GAAP net profit increased by 17% QoQ, with significant improvement in profitability and stability over the past three years [1][6] - The company's coal and power businesses contributed 72% and 28% to net profit respectively in 2023, with coal business benefiting from high long-term contract ratio and rising price levels [1] - The power business is expected to double its installed capacity in the next 2 years, enhancing the company's coal-power integration advantage [1][14] Coal Business - Xinji Energy operates 5 coal mines with a total capacity of 23.5 million tons/year, and is awaiting approval for the Yangcun Mine (5 million tons/year) [1][11] - The company's coal sales are mainly through long-term contracts, with stable prices and strong cost control (330-350 CNY/ton) over the past three years [1][12] - In Q3 2024, coal production decreased by 6.2% YoY due to safety supervision, but coal revenue per ton increased by 3.1% due to higher calorific value [12][13] Power Business - The company's installed power generation capacity reached 4.6GW, including 3.34GW of controlled capacity and 1.29GW of equity capacity [1][14] - Power generation and sales increased by 16.1% and 16.2% YoY respectively in Q3 2024, driven by strong demand in Anhui province and the commissioning of Lixin Phase II power plant [14][15] - The company plans to double its installed capacity in the next 2 years with the completion of new power plants in Shangrao, Chuzhou, and Liuan [1][14] Financial Performance - In Q3 2024, Xinji Energy achieved a net profit of 1.82 billion CNY, down 5.0% YoY, with Q3 net profit increasing by 5.9% YoY and 12.2% QoQ [6][8] - The company's revenue growth is expected to be 0.7%, 4.4%, and 14.0% in 2024, 2025, and 2026 respectively, with EPS projected at 0.87, 0.95, and 1.00 CNY/share [2][20] - ROE is forecasted to decline from 15.6% in 2023 to 12.4% in 2026, while EV/EBITDA is expected to increase from 5.08x in 2023 to 6.16x in 2026 [2][30] Industry Outlook - The coal-power industry has shown stable profitability, with combined ROE of coal and power sectors maintaining at 8-13% over the past two decades [16][18] - In 2023, the power sector's profit increased to 548.8 billion CNY, while coal sector's profit decreased to 742.9 billion CNY due to lower coal prices and higher long-term contract ratios [16]

北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中煤新集能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-829 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董 事会于 2024 年 11 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 11 月 14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于注销中煤新集能源股份有限公司煤炭运销分 公司的议案。 根据公司转型发展需要，同意注销中煤新集能源股份有限公司 煤炭运销分公司（以下简称"煤炭运销分公司"）。同意授权公司经 营管理层办理煤炭运销分公司注销相关事宜。 公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-041 中煤新集能源股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 二、审议通过关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员 的议案。 根据《董 ...

本次注销中煤新集能源股份有限公司煤炭运销分公司（以下简 称"煤炭运销分公司"）是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于 优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销煤炭运销分 公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合 并财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形。同意将该议案提交公司十届十八次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届十八次董事会相关议案的审核意见 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展 委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，于2024年11 月14日召开了战略发展委员会2024年第三次会议，认真审核了《关 于注销中煤新集能源股份有限公司煤炭运销分公司的议案》相关资 料，并与公司相关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 2024年11月14日 王志根 郭占峰 黄国良 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-040 中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 540 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,380,111,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 53.2750 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会 议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的 ...