关于《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动》的回复 永辉超市股份有限公司： 本人已收到公司发来的《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： 截至目前为止，本人作为公司的大股东，除了在指定媒体上已公开披露的信息 外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作等重大事项。 在本次永辉超市股份有限公司异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖永 辉超市股份有限公司股票的情况。 特此回复。 股东：张轩松 2024 年 8 月 8 日 ...

（一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告日，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未 发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-037 永辉超市股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票在 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 三、 相关风险提示 公司连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易 异常波动的情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意公司信息披 露，注意投资风险。 ...

在本次永辉超市股份有限公司异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖永 辉超市股份有限公司股票的情况。 关于《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动》的回复 永辉超市股份有限公司： 本人已收到公司发来的《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： 截至目前为止，本人作为公司的大股东，除了在指定媒体上已公开披露的信息 外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作等重大事项。 特此回复。 股东：张轩宁 2024 年 8 月 8 日 ...

永辉超市股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 目 录 | 永辉超市股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 永辉超市股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议议案 | 4 | | 议案一：关于调整出售资产方案的议案 | 4 | | 议案二：关于选举董事的议案 | 9 | 2 永辉超市股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 一、 宣布股东签到及确认到会情况 二、 议案简介: | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于调整出售资产方案的议案 | | 序号 | 累积投票议案名称 | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | | 2.01 | 周晔 | 三、股东发言 3 四、 宣读表决方法 五、 投票表决 六、 宣读现场表决结果 七、 律师宣读本次股东大会法律意见书 二、本次交易的进展情况 （一）调整出售资产方案的原因 永辉超市股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议案 议案一：关于调整出售资产方案的议案 尊敬的 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-035 永辉超市股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）近日收到非独立董事许冉女士的书面辞 职报告。因工作安排原因，许冉女士拟辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任 任何职务。 特此公告 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十七日 附件： 周晔先生，男，中国籍。1981 年 5 月出生，现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团，任集团副总裁，2022 年 12 月至今任京东集团副总裁 兼战略投资部负责人。 加入京东集团前，周晔先生曾在软银中国资本担任合伙人职务，负责投资 项目的发掘、筛选、尽职调查、谈判、交易及投后管理工作。加入软银中国资 本之前，周晔先生曾在麦肯锡公司任咨询项目经理，在中国、美国、韩国为多 家行业龙头企业提供战略咨询服务。 截至本公告日，周晔先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东京东 集团副总裁。周晔先生不存在《公司法》规定的不 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-036 永辉超市股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东大会类型和届次 2024 年 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-034 永辉超市股份有限公司 关于调整出售资产方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景概述 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于 2023 年 12 月 13 日 召开公司第五届董事会第十一次会议，2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司向大连御锦贸易有限 公司（以下简称"购买方"或"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股大连万 达商业管理集团股份有限公司（以下简称"万达商管"）股份（对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前公司的持股）。标的股份所对应的转让价格为 4,530,059,250.07 元人民币。根据公司与大连御锦签订的《转让协议》，前述交易 资金由大连御锦分八期支付。截至本公告披露日公司已收到股份转让价款合计人民 币 890,970,179.14 元（分别是首期股份转让价款 300,000,00 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-033 二、 关于拟补充提名董事的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永 辉超市股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-035）。 公司董事会提名委员会对董事候选人资格无异议。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"或"永辉超市"）第五届董事会第十六次会议 于近日在公司左海总部三楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事会秘书黄晓枫女士、监事会主席吴乐峰先生列席 本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经 全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 一、 关于调整出售资产方案的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-032 永辉超市股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划完成暨权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次集中竞价减持计划实施前，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）股 东宿迁涵邦投资管理有限公司（以下简称"宿迁涵邦"）及其一致行动人北京京东世 纪贸易有限公司（以下简称"京东世贸"）合计持有公司股份 1,214,960,301 股、占 公司总股本的比例为 13.39%。其中，宿迁涵邦持有公司股份 478,523,104 股、占 公司总股本的比例为 5.27%，京东世贸持有公司股份 736,437,197 股、占公司总股 本的比例为 8.11%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 21 日和 2024 年 6 月 15 日，公司分别披露了《永辉超市股份有 限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-005 和 2024-027） 公司近日收到宿迁涵邦和京 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-031 永辉超市股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于永辉超市股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0728 号）（以下简称"工作 函"）。 公司回复： （1）各季度销售额、平均客流量、平均客单价、毛利率及费用率等指标的 变动情况，若存在显著差异，请说明原因及合理性； 1 | 期间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（亿元） | 238.02 | 182.25 | 200.61 | 165.54 | | 日均客流量（万人次） | 267.05 | 274.11 | 298.05 | 268.76 | | 平均客单价 ...