本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应 到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表 决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部 分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 监事会对本议案发表如下意见： 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-010 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国汽车工程研究院股份有限公司限 制性股票激励计划（第二期）（草案）》《中国汽车工程研究院股份有限公司限制 性股票激励计划（第三期）（草案）》的有关规定，鉴于 25 名原激励对象已与公 司终止或解除劳动关系，不再具备激励 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-008 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提供担保的情况概述 为提升资金使用效率，满足子公司的经营需要，2024 年 3 月 28 日，中国汽 车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与建设银行重庆杨家坪支行（以 下简称：建设银行）、建信融通有限责任公司（以下简称：建信公司）签订《网 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞传动技术有限公司（以 下简称"凯瑞传动"）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称"凯瑞 动力"）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称"凯瑞装备"）、重 庆凯瑞特种车有限公司（以下简称"凯瑞特种车"）、中汽院智能网联 科技有限公司（以下简称"智能网联"），上述被担保人均为公司全资 子公司。 本次担保金额：公司全资子公司凯瑞传动、凯瑞动力、凯瑞装备、凯瑞 特种车、智能网联开展合计余额不超过人民币 5,000 万元的供应链金融 业务，上述额度可 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航天科工资产管理有限公司（以下简称"航天资产"） 持有中国汽车工程研究股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"） 90,118,300 股股份，占公司总股本的 8.97%。航天资产所持中国汽研股份为其控 股股东中国航天科工集团有限公司向其无偿划转所得。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-007 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 1 | | 5%以上非第一 | | | 行政划转取得： | | --- | --- | --- | --- | --- | | 航天资产 | | 90,118,300 | 8.97% | | | | 大股东 | | | 90,118,300 股 | 上述减持主体无一致行动人。 2 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 11 ...

嘉源(2024)-05-022 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期) 预留部分 第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年一月 浪 雷山市 务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期)预留部分 第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-004 根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草 案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》 的约定，自2024年1月22日起，公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第 二次授予的限制性股票进入第二个解锁期。公司2022年度经营业绩以及激励对象 2022年的个人绩效考核均已达到公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第 二次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件。同意对31名激励对象持有的 347,700股限制性股票进行解锁。 公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了该议案，会 议认为，除已离职的5名激励对象外，2022年公司业绩考核和激励对象个人绩效 考核结果均满足《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二 期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核 管理办法》中约定的第二个解除限售期的解锁要求，公司限制性股票激励计划（第 二期）预留部分第二次授予的激励对象主体资格合法、有效，同意对31名激励对 象持有的347,700股限制性股票 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-005 以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。 经核查，截至 2024 年 1 月 24 日，除已离职的 5 名激励对象外（其中尚有 1 名暂未办理回购注销手续），公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二 次授予的其余 31 名激励对象解锁资格合法有效，满足《中国汽车工程研究院股 份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股 份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中第二个解锁期对应的解锁条件。 公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规 定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 31 名 激励对象持有的 347,700 股限制性股票办理解锁相关事宜。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司监事会 2024 年 1 月 25 日 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-006 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次 授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 347,700 股。 本次股票上市流通总数为 347,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 30 日。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第二期） 预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。根据《中国汽车工 程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽车工程 研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司限制性 股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件 已达成，同意对符合条件 ...

中国汽研（601965）机构调研纪要（2024 年 1 月） 基本信息 交流机构 日期 2024年1月18日 民生证券、平安证券、兴业证券、招商证券、西南证券、 总法律顾问/总监：抄佩佩 公司 证券事务代表：叶丰瑞 华泰证券、国盛证券、国金证券、中泰证券、方正证券、 交流 财务部：冉汶灵 财通证券、中金公司、西部证券、中信建投基金、招商基 中汽院智能网联科技有限公司 人员 金、大成基金、招银理财、人保养老、平安资管、长信基 副总经理：潘登 金、鑫元基金、建信养老、上海拾贝能信、诺德基金、民 交流 中国汽研 生加银、金鹰基金、惠升基金、汇丰晋信、华泰保兴、华 重庆市北部新区金渝大道9号 地点 安基金、泓德基金、海富通基金、工银安盛、金科控股、 交流 现场 粤民投等（排名不分先后） 方式 问题一：公司于近期披露了 2023 年度业绩快报，请公司就年度业绩 情况做简要介绍？ 2023 年，公司坚持稳中求进总基调，深刻把握行业发展新趋势， 立足公司发展新阶段，贯彻发展新理念，融入发展新格局，围绕公司 战略部署和年度经营计划，笃实夯基，扎实推进业务转型升级和市场 开拓。2023 年，公司实现营业收入 40.07 亿元， ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-003 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,886,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8045 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研 405 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。会议的 ...

关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 第 回元 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 ิ้น A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-04-054 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽车工程研究院股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...