证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-029 特此公告。 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到 5 人，实 到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结 果合法有效。会议形成决议如下： 1、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计 划（第二期）首次及预留部分第一次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》。 经核查，截至 2024 年 6 月 12 日，除已调动、离职、退休或死亡的激励对象 外，公司限制性股票激励计划（第二期）首次及预留部分第一次授予的其余 229 名激励对象解锁资格合法有效，满足《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性 股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性 ...

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为根据《中 国汽研限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽研限制性股票激励计 划考核管理办法》的约定，从 2024 年 6 月 10 日起，限制性股票激励计划（第二 期）首次及预留部分第一次授予的限制性股票进入第三个解锁期，2023 年公司 业绩和 229 名激励对象个人绩效考核结果均达到第三个解锁期的解锁要求，公司 限制性股票激励计划（第二期）首次及预留部分第一次授予的激励对象主体资格 合法、有效，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于限制性股票激励计划（第二期） 首次及预留部分第一次授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市的公告》（公 告编号：临 2024-030）。 二、以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于审定公司 2024 年 任期制与契约化考核年度目标的议案》。关联董事刘安民依法回避表决。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-028 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十三次会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划（第二期）首次及预留部分 第一次授予的限制性股票第三个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 一 回元 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 RC THE STI UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期)首次及预留部分 第一次授予的限制性股票第三个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-179 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 上一 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 ョ源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内 )实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激 励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》")的有关规定, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽车工程研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托,就公司回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 - - 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 源官师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-169 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激 励计划(第三期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第三期)》")的有关规定 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《中国汽车工程研 究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）草案》及《中国汽车工程 研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）草案》相关规定，鉴于 公司原 25 名激励对象因工作调动、退休或离职已与公司终止或解除劳动关 系，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计 894,900 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 894,900 股 | 894,900 股 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 6 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-027 三、回购注销限制性股票 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-026 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 664,949,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.2180 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 ิ A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-378 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽车工程研究院股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》") 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-025 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为构建和谐高效的投资者沟通交流平台，增进投资者对中国汽车工程研究院 股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）2023年年度及 2024年第一 季度生产经营、战略执行等情况的了解，公司于 2024年5月11日在重庆举办了 投资者沟通交流会。现将有关情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2024年5月11日 调研方式：现场交流 调研机构名称（排名不分先后）： 大和证券（中国）有限责任公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有 限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公 司、国海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 运输设备业/可选消费品 [ Table_Main[中ITnaf 国bol]e 汽_Ti研tle]( 601965) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 收入业绩均创历史新高，看好智能化检测业务 目标价格： 26.04 上次预测： 26.04 公 ---- 2023 年及 2024年 Q1 财报点评 当前价格： 20.68 司 吴晓飞(分析师) 多飞舟(分析师) 2024.05.07 更 0755-23976003 010-83939800 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 wuxiaofei@gtjas.com duofeizhou026148@gtjas.com 证书编号 S0880517080003 S0880523020001 52周内股价区间（元） 15.60-23.57 报 总市值（百万元） 20,766 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 1,004/983 检测业务为公司利润核心贡献点，未来随着电动化智能化带来测试需求不断增加，公 流通 B股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 98% 司将迎 ...