| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,558,143,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.9416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-122 海南矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-123 海南矿业股份有限公司 关于注销部分已回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海南矿业股份有限公司（简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中合计 23,271,626 股已回购股份的用途进行变 更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 27 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024-107、110、及 122 号公告。 二、需债权人知晓的相关信息 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式 ...

上海市通力律师事务所 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所马宇曈律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-121 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）协议受让其 全资子公司上海复星产业投资有限公司（以下简称"复星产投"）所持的海南矿 业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）股份事项已完成首次交割 股份过户，涉及首次交割的 367,286,433 股股份（占公司总股本的 18.04%），已 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）办理完 成股份过户登记手续。 本次股份过户登记完成后，复星高科成为公司第一大股东，公司控股股东、 实际控制人未发生变化。 截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份 719,682,950 股，占 公司股份总数的 35.35%，累计质押公司股票(含本次) 519,396,517 股，占其所持 公司股份数的 72.17%，占公司股份总数的 25.51%；公司控股股东之一致行动人复 星产投持有公司股份 230,000,00 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 26 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年前三季度利润分配 | | | | | | 方案 | | | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于将部分已回购股份用途 | | | | | | 变更为注销并减少注册资本的议案 | | | | 7 | | 议案三：海南矿业股份有限公司关于变更注册资本并修改 | | | | | | 《公司章程》的议案 | | | | 9 | 2 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2024 年 11 月 26 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： | 2024-005 | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系活动类 | □ | 新闻发布会 √路演活动 | | | 别 | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | | | | | 万和证券、瑞达期货资管、鸣石投资、朔盈资产、枫缘基金、 | | 参与单位 | 国时资产、天驷资产等 （排名不分先后） | 21 | 名机构投资者与个人投资者 | | 时 间 | 2024 年 11 月 | 15 日 14:00-15:00 ...

关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协 议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月和 5 月，公司及公司控股子公司 KMUK 、参股公司 KOD 与顺鑫（以 下合称"协议各方"）分别签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的 具有约束力的条款书》及其补充协议（以下简称"《解除包销协议》"），约定 KMUK 将向顺鑫支付共 1400 万美元的终止金，顺鑫在收到第一笔 350 万美元后将 放弃 Bougouni 锂矿项目投产后三年内包销不低于 80%的锂精矿产品的优先权； 同时，KMUK 需在与公司的包销协议生效后 10 个工作日内向顺鑫支付第二笔终止 金 350 万美元；并在首批锂辉石从马里发出或 2024 年 10 月 31 日后十个工作 日内（孰早者为准）完成全部终止金的支付。2024 年 5 月，顺鑫已收到 KMUK 向 其支付的第一笔终止金 350 万美元，其原拥有的 Bougouni 锂矿项目投产后三年 内包销不低于 80%的锂精矿产品 ...

为保证监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年11月12日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举符之侨先生（简历见附件） 担任公司第五届监事会职工代表监事。 符之侨先生因参与公司2022年限制性股票激励计划，尚持有已获授未解除限售的 限制性股票60,000股，公司将在集中办理2022年限制性股票激励计划第三期回购注销 中，就符之侨先生所持的已获授未解除限售的限制性股票60,000股办理回购注销；其 配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票；其与其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定 要求的监事任职的资格和条件，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第 五届监事会届满时为止。 特此公告。 海南矿业股份有限公司监事会 2024年11月14日 附件： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-119 海南矿业股份有限公司 关于职工代表监 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-118 海南矿业股份有限公司 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过人民币 20,000 万元；截止 2024 年 11 月 7 日，已实际为其提 供担保余额人民币 18,726 万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-117 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。现将说明会相关情况 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-113）。 2024 年 11 月 7 日，公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，独 立董事孟兆胜先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先生 出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在 信息披露允 ...