海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

海南矿业股份有限公司 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-043 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 5、审议通过了《关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会 制定具体方案的议案》。 2、审议通过了《关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 202 ...

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-042 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司 董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 1 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling RMB 197,379,223.80 (including tax) for the 2024 fiscal year[8]. - The company distributed cash dividends of RMB 39,475,844.76 (including tax) for the first three quarters of 2024[8]. - The company has maintained a consistent dividend policy despite potential changes in total share capital due to share repurchases or other factors[8]. - The company implemented a cash dividend distribution plan in May, distributing approximately RMB 238 million in total[47]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 198,925,118 yuan for the 2023 fiscal year[200]. - The board of directors must consider shareholder opinions and provide detailed explanations if no cash dividend proposal is made despite positive earnings[197]. - The company prioritizes cash dividends and will only consider stock dividends if the stock price does not match the capital scale[199]. - Any adjustments to the profit distribution policy must protect shareholder rights and require approval from two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,065,530.94 thousand, a decrease of 13.11% compared to CNY 4,678,739.63 thousand in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 706,494.25 thousand, reflecting a growth of 12.97% from CNY 625,362.95 thousand in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 679,575.14 thousand, which is a 23.72% increase compared to CNY 549,286.23 thousand in 2023[26]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 10.13% to CNY 1,388,271.74 thousand from CNY 1,544,795.80 thousand in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 12,788,286.51 thousand, an increase of 4.71% from CNY 12,212,983.34 thousand at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.36, up from CNY 0.31 in 2023, marking a growth of 16.13%[28]. - The weighted average return on equity increased to 10.44% in 2024 from 9.60% in 2023, an increase of 0.84 percentage points[28]. - The company's operating costs decreased by 17.34% to CNY 2,650 billion, while sales expenses decreased by 17.84%[85]. Resource Management - The total metal mineral resources include 20,471,000 tons of iron ore and 10,879 tons of cobalt, with the average grade of iron ore at 44.88%[35][36]. - Oil and gas resources include 1,049,000 barrels of crude oil and 1,358,000 tons of natural gas equivalent, with a total net equity reserve of 2,407,000 tons equivalent[38]. - The company reported a 29.28% increase in oil and gas equity production, reaching 809,490 tons, with natural gas production up by 52.50%[40]. - The company successfully completed the acquisition of Tethys Petroleum, increasing its crude oil net equity reserves by 123% and expanding its presence in the Middle East[42]. - The company plans to enhance its investment in Africa, particularly in small metals and rare earth industries, through the acquisition of a zircon-titanium project in Mozambique[42]. Strategic Initiatives - The company has established a strategic vision to become an internationally influential industrial development group focused on strategic resources, with a clear development direction for the 14th Five-Year Plan period and a target for 2030[76]. - The company has diversified its business layout globally, owning strategic resources such as iron ore, lithium, oil, and natural gas across China, Southeast Asia, West Africa, and the Middle East, enhancing its ability to withstand cyclical fluctuations[77]. - The company is set to initiate the development of its 15th Five-Year Plan and ten-year development goals to promote sustainable growth[135]. - The company plans to enhance its digital and intelligent management capabilities to support the construction of "smart mines"[138]. - The company aims to achieve a significant increase in operational efficiency and effectiveness in its iron ore and oil businesses through resource acquisition opportunities[137]. Risk Management - The company faces risks from price fluctuations of major products, including iron ore and crude oil, which could impact revenue and profits[146]. - The company is committed to reducing production costs and enhancing product quality through lean management and flexible pricing strategies to mitigate risks from price volatility[146]. - The company operates in multiple countries, facing risks from local political and legal environments, and has implemented a risk warning mechanism to address these challenges[150]. - The company has established a robust safety management system to mitigate risks related to safety production and natural disasters[149]. Corporate Governance - The company has a governance structure that ensures independence from its controlling shareholder, maintaining operational autonomy and compliance with legal requirements[154]. - The company is focused on improving its internal control mechanisms and governance practices to ensure sustainable and healthy development[156]. - The company maintains an independent accounting system and financial management structure, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[159]. - The company has established a dedicated system for managing related party transactions to ensure transparency and compliance with regulations[162]. Research and Development - The company invested over RMB 50 million in 17 research projects during the reporting period, with one project winning a first-class award from the China Mining Association[45]. - Research and development expenses were CNY 50.5 million, down 13.99% compared to the previous year[85]. - The company has a total of 121 employees with a master's degree or higher, reflecting its commitment to a skilled workforce[189]. Executive Compensation and Shareholding - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 24.699 million yuan[173]. - The remuneration structure includes basic salary, performance salary, and efficiency bonuses, with performance salary based on annual performance assessments[173]. - The chairman, Liu Mingdong, increased his shareholding from 600,000 to 643,600 shares, a change of 43,600 shares[164]. - Vice Chairman Teng Lei increased his shareholding from 380,000 to 462,000 shares, a change of 82,000 shares[164]. - The company’s employee supervisor, Fu Zhiqiao, reduced his shareholding from 200,000 to 60,000 shares, a decrease of 140,000 shares[164]. Future Outlook - The company aims to achieve a finished ore production target of 2.4 million tons in 2025[139]. - The oil and gas business targets an equity production of 10.74 million barrels of oil equivalent and a net equity production of 7.64 million barrels of oil equivalent in 2025[141]. - The company plans to increase product variety by implementing a full-process magnetization roasting system, adding high-grade iron concentrate products with a 65% grade[140]. - The company expects to stabilize production at the Oman oil field and enhance production capacity at the gas field, aiming for a 30% increase in annual production[141].

2024 年 11 月 26 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了 2024 年前三季度利润分配方案，并于 2024 年 12 月 25 日实际派发现金红利 39,475,844.76 元；本次利润分配预案拟分配的现金红利不包括前述 2024 年前三季度已派发的金额。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-044 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送 红股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户股份数后的数量为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若海南矿业 ...

一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为香港鑫茂提供担保额度不超过人民币 50,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-041 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 （二）本次担保事项进展情况 为优化融资结构，提高资金使用效率，公司全资子公司香港鑫茂拟向由中国 进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人香港鑫茂投资有限公司 （以下简称"香 ...

1 | 证券类别 | 变更前数量（股） | 变更数量（股） | 变更后数量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 1,993,988,038 | -15,892,000 | 1,978,096,038 | | 有限售条件流通股 | 4,804,200 | +15,892,000 | 20,696,200 | | 合计 | 1,998,792,238 | - | 1,998,792,238 | 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-040 海南矿业股份有限公司 关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益 授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就。根据公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十八次 会议和第五届监事会第十七次会议，审议 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司 一、 担保情况概述 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为如皋公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司如皋公司经营业务的顺利开展，公司拟对如皋公司向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人如皋昌化江矿业有限公司 （以下简称"如皋公司"）为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 ● ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2025-038 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 26 日(星期三) 15:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心、（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）、进门财经（转播，网址： https://s.comein.cn/fa1b8qjx） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动，同步由进门 财经进行转播 投资者可于 2025 年 03 月 19 日（星期三）至 03 月 25 日（星期 二）前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 03 月 26 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-037 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）， 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为海南矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金和股票回购专项贷款。公司已经取得了中国民生银行股 份有限公司海口分行出具的《贷款承诺函》，其提供的贷款资金不超过人民币 1.2 亿元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 10.12 元/股（含），该价 格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具 体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结 ...