证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-127 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公 司"或"上市公司"）第五届董事会第二十五次会议在公司总部会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会 议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-130 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次 交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且鉴于本次交易的相 关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案 的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易 方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股 东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 海南矿业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：海南矿业 证券代码：601969 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由海 南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、海南矿业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心技术和 骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《海南矿业 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他 情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具之日，公司在前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在 需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式购买该等主体持有的 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股 权以及 Felston Enterprises Lim ...

（一）公司简介 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-131 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：海南矿业 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 2,106.75 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 1.03%。其中， 首次授予限制性股票 1,685.40 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 0.83%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预 留 421.35 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 上市地点：上海证券交易所 海南矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘 要中涉及的目标公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真 实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书 中予以披露。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本公司股票的投资 价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上交所对本预 案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相 关事项的生效和完成尚待取得本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东大会 批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册及其他有权监管机构（如涉及）的批 准、核准或同意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做 出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股 东及其他投资者注意。 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-126 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 29 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 11 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。 截至 2024 年 11 月 29 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-125 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存 1 在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚 需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时 间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事 项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公 ...

截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份 949,682,950 股，占 公司股份总数的 46.64%，累计质押公司股票(含本次) 702,396,517 股，占其所持 公司股份数的 73.96%，占公司股份总数的 34.50%。 公司于近日分别收到复星产投和复星高科通知，复星产投质押给平安银行 股份有限公司（以下简称"平安银行"）的公司 230,000,000 股股份已解除质 押；同时，复星高科协议受让复星产投持有的海南矿业股份事项已完成第二次 交割股份的交割过户，涉及第二次交割的 230,000,000 股股份已在中登公司办 理完成股份过户登记手续，复星高科已同步将其所持有的公司 183,000,000 股 股份质押给平安银行。现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-124 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）协议受让其 全资子公司上海复星产业投资 ...