Group 1 - The company plans to grant 3,936,150 restricted shares to 115 incentive objects at a price of 6.39 yuan per share on December 29, 2025, which represents 0.197% of the total share capital [1][8] - The approval process for the incentive plan has been completed, including board meetings and public announcements, confirming that the granting conditions have been met [2][3][4] - The incentive plan aims to motivate key personnel, including directors and senior management, to enhance company performance and align their interests with shareholders [7][8] Group 2 - The company has established a daily related party transaction framework, which includes providing services or selling products to related parties, and purchasing services or products from them [21][22] - The board has approved the daily related party transactions for 2025 and the expected transactions for 2026, ensuring that these transactions do not harm the interests of the company or its non-related shareholders [21][24] Group 3 - The company plans to provide guarantees for its subsidiaries, with a total guarantee amount not exceeding 5.8 billion yuan for 2026, including various financial guarantees [32][34] - The board has approved the guarantee plan, which will be submitted for shareholder approval, ensuring that the guarantees are within a controlled risk framework [36][41] Group 4 - The company intends to engage in foreign exchange derivatives trading and commodity futures hedging to mitigate risks associated with price fluctuations and currency exchange rates [44][46] - The maximum margin for these transactions is set at 600 million yuan, and the trading will be based on the company's actual business needs [49][50] Group 5 - The company plans to use idle funds for entrusted wealth management, with an investment amount not exceeding 600 million yuan, aiming to enhance the efficiency of fund utilization [62][65] - This investment strategy is designed to be low-risk and will not affect the company's normal business operations [64][66]

证券日报网讯 12月29日，海南矿业（601969）发布公告称，公司将于2026年1月14日14：45召开2026年 第一次临时股东会，审议综合授信、担保、关联交易及衍生品业务等4项议案，股权登记日为1月7日， 会议采用现场与网络投票结合方式。 ...

Core Viewpoint - Hainan Mining Co., Ltd. plans to use up to 600 million RMB of idle self-owned funds for entrusted wealth management, focusing on high credit rating, high safety, and good liquidity financial instruments [1] Group 1 - The company has approved the investment plan in the third meeting of the sixth board of directors [1] - The investment will include bank wealth management, securities firm wealth management, and trust wealth management products [1] - The decision does not require submission for shareholder meeting approval [1]

Group 1 - The core point of the article is that Hainan Mining has announced its total external guarantees amounting to RMB 5.8 billion, which represents 83.45% of the company's latest audited net assets [1] - The actual balance of external guarantees by Hainan Mining and its subsidiaries is approximately RMB 1.878 billion, accounting for 27.01% of the company's latest audited net assets [1] - As of the report date, Hainan Mining's market capitalization stands at RMB 24.7 billion [1] Group 2 - For the year 2024, Hainan Mining's revenue composition is as follows: oil and gas exploration, development, and sales account for 48.41%, iron ore mining, selection, processing, and sales account for 37.0%, bulk commodity trading and processing account for 10.5%, and other businesses account for 4.08% [1]

截至发稿，海南矿业市值为247亿元。 每经AI快讯，海南矿业（SH 601969，收盘价：12.34元）12月29日晚间发布公告称，公司第六届第三次 董事会会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于2025年度日常关联交易情况 及预计2026年度日常关联交易情况的议案》等文件。 2024年1至12月份，海南矿业的营业收入构成为：石油和天然气勘探开发及销售占比48.41%，铁矿石采 选和加工及销售占比37.0%，大宗商品贸易及加工占比10.5%，其他业务占比4.08%。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 曾健辉） ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的海南矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）预留授予部分限制性股票的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一 次临时股东会授权，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，确定 2025 年 12 月 29 日为预留授予日，以 6.39 元/股的授予价格 向 115 名激励对象授予 393.6150 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-150 海南矿业股份有限公司 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划授 | 占授予时公司 股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 出全部权益数量 | | | | | 股） | 的比例 | 例 | | 滕磊 | 董事长、总裁 | 14.6140 | 0.73% | 0.007% | | 刘明东 | 职工董事 | 12.1790 | 0.61% | 0.006% | | 吴旭春 | 执行总裁、安全总监 | 7.3070 | 0.37% | 0.004% | | 何婧 | 副总裁、董事会秘书 | 8.5250 | 0.43% | 0.004% | | 朱彤 | 副总裁、首席财务官 | 6.0890 | 0.30% | 0.003% | | 董树星 | 副总裁 | 8.5250 | 0.43% | 0.004% | | 房文艳 | 副总裁 | 6.0890 | 0.30% | 0.003% | | 宋永亮 | 副总裁 | 6.0890 | 0.30% | 0.003% | | | 中层管理人员、三级管理人员、 技术骨干、劳模工匠和其他激励 | 324.1980 ...

之 独立财务顾问报告 东方财富证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二五年十二月 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 释 义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会薪酬与考核委员会关于符合授予条件的意见 12 | | | 三、董事会关于符合授予条件的说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾 ...

24SH3101019/ZYZ/kw/cm/D4 上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿 业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》(以下简称"《上市规则》")等法律、行 政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定以及公司为 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")制订的《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"), 就海南矿业本次激励计划预留授 予相关事项(以下简称"本次授予")出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-146 海南矿业股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 | 是否在前 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含 | 期预计额 | 否有反担保 | | | | 本次担保金额） | 度内 | | | 如皋昌化江矿业有限公司 （以下简称"如皋公司"） | 20,000 | 4,900 | | 否 | | 海南海矿国际贸易有限公司及其子公司 （以下简称"海矿国贸"） | 100,000 | 15,616 | 不适用：本 | 否 | | 海南星之海新材料有限公司 | 160,000 | 62,081 | 次为年度 | 否 | | （以下简称"星之海新材料"） | | | 担保预计 | | | 香港鑫茂投资有限公司及其子公司 （以下简称"香港鑫茂" ...