证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-101 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-097 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并 主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-096 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 公司 2025 年半年度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会 议审议通过。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （ ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-099 海南矿业股份有限公司 关于 2025 年度中期分红方案的公告 本次利润分配最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户股份数后的数量为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若海南矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）享有利润分配权的股本总额发生变动的，将维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次年度中期分红方案已由公司 2024 年年度股东大会审议通过并授 权公司董事会具体实施，无需提交公司股东大会审议。 一、2025 年度中期分红方案内容 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为512,236,512.41元 （未经审计）。经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《2025年中期利 润分配方案》，同意公司实施2025年度中期分红，具体分配方案如下： 公司拟以2025年中期权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不 ...

海南矿业8月26日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入24.15亿元，同比增长10.46%；归属于上 市公司股东的净利润2.81亿元，同比下降30.36%；基本每股收益0.14元。 ...

二〇二五年八月二十七日 1 / 200 海南矿业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 海南矿业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至董事会审议利润分配方案日公司总股本1,998,792,238股扣除公司回购专用证 券账户中股份数9,171,100股后的股本1,989,621,138股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税），合计拟派发现金红利人民币59,688,634.14元（含税）。如在本次利润分配方案 经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 海南矿业股份有限公司 第十二条 委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员 主持。 第十三条 委员会会议书面通知包括以下内容： 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由董事会聘 任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《海南矿 业股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责公司董事 及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。委员会对董事会负责。 第三条 委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、三分之一以上的董事或二分之一以上的独立董事 提名， ...

海 南矿 业 股份 有限 公 司 关 联交 易 管理 制度 （尚需公司股东会批准） 第一章 总 则 具 有 下 列 情 形 之 一 的 法 人 （ 或 其 他 组 织 ） ， 为 公 司 的 关 联 法 人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或间接控制的除公司及其控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其 1 他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5% 以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 动人； 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》 ...

海南矿业股份有限公司 投资管理制度 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理，明确 公司投资决策的审批权限与程序，提高投资效益，防范投资风险，维护公司及投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），参照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称投资主要包括固定资产投资、股权投资和证券投资。固 定资产投资是指公司因生产经营需要建造（含新建、扩建、改建）工程项目或购 买固定资产所进行的投资；股权投资指以现金或资产方式出资设立全资、控股、 参股企业及对其增资（减资），收购或转让股权的行为；证券投资是指买卖公开 发行的股票、基金、债券、可转债等有价证券的行为。 第三条 本制度适用于公司（含分公司）及合并报表范围内的子公司。 第二章 投资的基本原则 第四条 公司投资管理原则： 1、合法性原则：遵守国家法律、法规 ...

海南矿业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")， 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司信息披露 管理办法》(以下简称"《披露办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《海南矿业股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂 ...