国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"国泰君安"）、德 邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"德邦证券"）作为海南矿业 股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对海南矿业差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎 核查，发表核查情况说明如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购的股份将在未来适宜时间用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购资 金总额不低于人民 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事 会审 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-054 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况及参加海 南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明 会情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以视频直播和网络互动方式召开了公司 2024 年第一季度业绩说明会，并于当日 下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net） 采用网络远程的方式参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明 会。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司分别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company reported its Q1 2024 earnings forecast on April 18, which generated significant market interest [1] Financial Performance - For Q1 2024, the company achieved a revenue of 1.11 billion [1] - The net profit for the same period was 247 million, reflecting a year-over-year growth of 53.21% [1] Key Points - The financial data indicates strong performance and growth potential for the company in the current fiscal year [1] - The significant increase in net profit suggests effective cost management and operational efficiency [1] Additional Insights - The report highlights the importance of ongoing projects and shareholder returns, although specific details on these aspects were not provided in the excerpt [1]

复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的2022年面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称"22 复星EB"，债券代码"137136"，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可 交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易 日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司 债券发行完成的公告》（公告编号：2022-031）。 二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-053 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开 发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-052 海南矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购账户中的股票不享受利润分配权。 本次利润分配以方案实施前的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数 48,271,626 股后 的总股份数 1,989,251,183 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派 发现金红利人民币 198,925,118.30 元（含税）。2023 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 诺安基金、Prime Capital、中邮证券、财信证券、中金公司、 爱建证券、交通银行、杭州弈宸私募、西藏合众易晟投资、厦门 观升私募、海南鸿运私募、郑州云杉投资、广东邦政资产、宁波 梅山保税港区灏浚投资、上海方物私募、上海信鱼私募、上海途 灵资产、北京顺势达资产、深圳市四海圆通投资、郑州智子投资 参与单位 等机构投资者 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-051 海南矿业股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）副总裁、董事会秘书何 婧女士和副总裁、财务总监朱彤先生将出席本次活动，通过网络在线交流形式， 就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状 况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一 对多"形式的沟通与交流 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-050 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 1、成立时间：2014 年 02 月 24 日 2、注册资本：10,000 万元整 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 ...

入海南矿业2024年一季度业绩交流会您已成功加入会议感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后大家好欢迎参加海南跨业2024年一季度业绩交流会目前所有参考者均处于静音状态下面开始播报声明 本次会议仅呼吁邀请参会的广大投资者会议PPT音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用不得公开发布海南矿业未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权海南矿业将保留这几起法律责任的权利海南矿业不承担转载转发而产生的那种损失和责任市场有风险投资者谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策下面有请主持人发言谢谢 各位分析师和投资者朋友大家下午好我是海南矿业RR阳光源非常感谢大家在节后开工的第一天抽出宝贵的时间参加海南矿业2024年第一季度的业绩交流从春节后到今天收盘我们的股价也是有大概有30%的一个涨幅并且一季度公司的规模金利润也实现了同比较大幅度的一个增长在此也再次感谢大家对海矿持续的关注和支持 那今天出席我们本次交流的公司领导为海南矿业副董事长总裁滕磊先生海南矿业副总裁董事会秘书何静女士海南矿业副总裁财务总监朱瞳先生今天我们的会议议程主要分 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry involved in the conference call [1] Core Points and Arguments - The document does not provide any core viewpoints or arguments from the conference call [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The document only contains a brief introduction to the conference call without any substantive content [1]