证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-031 上海北特科技股份有限公司 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD. （注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内） （一照多址企业）） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年六月 上海北特科技股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本 ...

上海北特科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为了进一步完善上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规、规范性文件 及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 1 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。 凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式 分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于 公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 在有可供分配的利润的前提下，原则上公 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-033 上海北特科技股份有限公司关于 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 3、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项； 4、在预测公司发行后总股本时，截至预案公告日，公司总股本为 338,526,168 股，并考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资 本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响； 1、本公告中关于上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北特 科技"）2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示 投资者，制定填补回报措施不等于对公 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-034 上海北特科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展， 不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求， 现就公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施 以及整改情况披露如下： 经自查，2021年12月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的 行政处罚决定书，行政处罚的主要内容及整改措施情况如下： （一）基本情况 上海光裕汽车空调压缩机有限公司（系北特科技全资子公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年6月26日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九 次会议，审议通过了关于《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定 对象发行A股股票预案》的相关议案。现就公司本次发行事项无需编制前次募集资 金使用情况报告说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经 鉴证的前募报告"。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公 司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个完整的会计 年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计 师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 证券代码： ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD. （注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内） （一照多址企业）） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年六月 | 四、本次发行的可行性分析结论 9 | | --- | 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海北特科技股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟 申请以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募 集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000 万 元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海北特科技股份有限公司泰国 丝杠生产基地建设项目（一期） | 34,926.18 | 30,0 ...

上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月26日召开第 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了关于公 司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次以简易 程序向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-035 上海北特科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-036 上海北特科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 7 月 16 日 ...

二、本次发行方案及《上海北特科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向 特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 有关法律法规和规范性文件的相关规定，符合公司发展战略，有利于提升公司竞 争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。 上海北特科技股份有限公司第五届监事会 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 6 月 26 日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海北特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，监事会全 面了解和审阅了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关文件 资料，经认真讨论研究，对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）事项形成如下书面审核意见： 一、经认真自查、逐项论证， ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-029 （二）逐项审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2025 年 6 月 26 日 13 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会 会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 ...