山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说 明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份的方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十四条第一款第（四）项规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资 产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并 披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会 对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其 规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期 货法律适用意见第 12 号》规定："在上市公司股东会作出购买或者出售资产的决议 后十二个月内，股东会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的， 应当适用《重组办法》第十四条 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以 下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形； 3、本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，本次交易 不会导致 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》第三十条情形的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不 存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处 罚或者司法 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 上市地：上海证券交易所 山东威高血液净化制品股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | | 威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙） | | --- | --- | | 交易类型 发行股份购买资产 | 交易对方 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 二〇二五年十月 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完 整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）2025 年第六次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 31 日通过通讯方式送达全体独立董事，全体独立董事一致同意豁 免本次独立董事专门会议的提前通知期限。经与会独立董事一致推举，本次会议 由独立董事张森泉主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 应出席本次会议的独立董事分别为：张森泉、张珍华、周峰。 实际出席本次会议的独立董事分别为：张森泉、张珍华、周峰。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议 如下议案： 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称 "威高普瑞"或"标的公司"）100%股 ...

经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项、有关主 管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《山东威高血液净化制品股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中披露，并对可能无法获得相关批 准的风险作出了特别提示。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产权属清 晰、不存在权属纠纷，不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司为依法设立且 有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。 第四条规定的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权 （以下简称"标的资产"） ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律法规的规定，就本次交易相关事宜 拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本 次交易提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 1、公司与交易对方进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关 敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密 制度，履行保密义务。 2、公司及时记录了本次交易的内幕信息知情人信息及相关过程，做好信息 管理和内幕信息知情人登记工作，并制作《重大事项进程备忘录》，经相关人员 签字确认后向上海证券交易所进行了报送。 3、2025 年 10 月 18 日，公司披露了《山 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-041 山东威高血液净化制品股份有限公司 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<山东威高血液净化制品 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公 司拟以发行股份的方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称 "本次交易"）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后， 再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交 易相关事项。 特此公告。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2025 年 11 月 1 日 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-038 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届董 事会第十七次会议于 2025 年 10 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 10 月 31 日通过通讯方式送达全体董事，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规 的议案》 公司拟通过发行股份方式购买山东 ...

因公司筹划发行股份购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： 重要内容提示： 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于披露本次交易相关预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603014 | 威高血净 | A 股 | 复牌 | | | 2025/10/31 | 2025/11/3 | 一、公司股票停牌情况 证券停复牌情况：适用 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：威高血净， 证券代码：603014）将于 2025 年 11 月 3 日（星期一）开市起复牌。 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司拟暂 不召开审议本次交易的股东会。公司董事会将根据相关 ...