北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州酒家集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州酒家集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州酒家集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年9 月15日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2.经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《广州酒家集团股份 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-046 广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集 团利口福食品有限公司 1 楼会议室 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,121,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4700 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和 网络投 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 广州酒家：2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案一：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控制审 | | | 计机构的议案 - | 5 - | | 议案二：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | | | - | 7 - | - 2 - 审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。 股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先 向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问 题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会 发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。 广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,733,524,214.49, representing a 21.77% increase compared to ¥1,423,622,665.40 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥80,049,081.44, a significant increase of 47.00% from ¥54,456,901.00 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥110,390,655.41, which is an increase of 111.33% compared to ¥52,235,807.29 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1408, up 46.51% from ¥0.0961 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets increased to 2.38%, up 0.58 percentage points from 1.80% in the previous year[22]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of ¥3,190,774,792.66, a decrease of 3.97% from the previous year's end[21]. - Total assets increased by 3.03% to ¥6,023,836,544.89 compared to ¥5,846,696,871.50 at the end of the previous year[21]. - The food business generated a revenue of 1.055 billion yuan, up 8.08% year-on-year, while the restaurant business saw a significant increase of 59.66%, reaching 630 million yuan[39]. - The company reported non-recurring gains of 6,963,243.26 yuan after accounting for tax impacts and minority interests[25]. Market Strategy and Development - The company emphasized its development strategy of "strong brand in catering, large scale in food" to capitalize on the recovery of the catering market[23]. - The company optimized its channel strategy and increased efforts in key market development to ensure stable growth in its food business[23]. - The company aims to create a "big catering, big food, big brand" industry pattern, striving for long-term goals of becoming a century-old famous brand[29]. - The company focuses on the dual development of food and catering businesses, maintaining a synergistic operational model[31]. - The company is actively expanding its product offerings in the frozen food sector, responding to the growing consumer demand for convenience and quality[28]. - The company expanded its distribution network by adding 129 new distributors, focusing on the East China region to enhance market penetration[40]. - A total of 22 new chain stores were opened during the reporting period, including the first entry into the Shenzhen market[40]. - The company plans to launch over ten new mooncake products and several new frozen food items, aiming for a more than 30% increase in rice dumpling revenue[41]. Innovation and Product Development - The company emphasizes innovation in product development, leveraging its high-tech enterprise status to enhance research and development capabilities[32]. - The company has established strategic procurement practices to stabilize supply channels and control costs effectively[32]. - The company is committed to continuous product innovation, including upgrades to traditional items and the introduction of new products tailored to different customer needs[41]. - The company launched new product series such as "Spring Bloom" and "Summer Food Light," enhancing marketing efforts through popular live streaming platforms[44]. - The company has established a professional team for seasonal food operations, particularly for mooncakes, ensuring effective supply chain management during peak seasons[38]. Financial Management and Investments - The company reported a decrease in long-term equity investments by 1.89% to ¥39,322,700, mainly due to reduced investment income from joint ventures[54]. - The company is planning to invest approximately ¥300 million in the frozen food production project at the Liko Fu Xiangtan company, focusing on building production facilities and equipment[55]. - The company's short-term borrowings rose by 93.55% to ¥504,920,340.92, attributed to increased short-term financing through bank acceptance bills and letters of credit[50][51]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥293,240,700.95 in the first half of 2023, compared to ¥109,838,807.67 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 167%[123]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive food safety management system, achieving compliance with international standards such as ISO9001 and ISO22000[59]. - The company actively engages in environmental protection initiatives, including tree planting and waste classification campaigns[78]. - The company is committed to reducing carbon emissions through clean production and energy-efficient upgrades in its restaurant operations[80]. - The company emphasizes the integration of poverty alleviation efforts with rural revitalization strategies, leveraging its resources for community development[81]. - The company has successfully established a visitor service center in Zhengguo Old Street, enhancing the local agricultural tourism industry and integrating high-quality products from Guangzhou Restaurant Group[82]. Corporate Governance and Compliance - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported during the period[7]. - The company has committed to avoiding any illegal occupation of funds and assets by related parties, ensuring fair and transparent transactions[88]. - The company has established a commitment to adhere to regulations regarding the transfer of shares by senior management, limiting annual transfers to 25% of their total holdings[89]. - The company has not reported any violations or penalties related to its operations during the reporting period[91]. - The company has no plans for profit distribution or capital reserve transfer for the half-year period[67]. Financial Position and Assets - As of June 30, 2023, the total assets of Guangzhou Restaurant Group amounted to CNY 6,023,836,544.89, an increase from CNY 5,846,696,871.50 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 3.03%[112]. - The total current assets reached CNY 1,861,676,230.59, up from CNY 1,661,688,699.04, indicating an increase of about 12.03% year-over-year[110]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 1,020,151,926.90, compared to CNY 914,592,862.57 in the previous year, reflecting a growth of approximately 11.55%[110]. - The inventory increased significantly to CNY 405,019,874.56 from CNY 308,907,800.05, marking a rise of about 31.14%[110]. - The total liabilities rose to CNY 2,591,599,798.23, compared to CNY 2,314,362,487.88, which is an increase of approximately 11.97%[112].

二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 公司 2023 年半年度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-040 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司 2 号会议室以 现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表 决董事 7 人，实际表决董事 7 人（李进一董事以通讯表决的方式出席会议），公 司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-043 广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 2023 年半年度，公司实现主营业务收入 171,550.30 万元，较去年同期增长 22.45%。具体营业收入构成情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 较上期变动（%） | | 月饼系列产品 | 2,985.41 | 4,509.42 | -33.80 | | 速冻食品 | 54,264.67 | 52,785.85 | 2.80 | ...

独立董事：谢康、李进一、沈肇章、曹庸 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足担任公司财务报表及内部控制审计工作的 要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交董 事会审议。 广州酒家集团股份有限公司独立董事关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，作为广州酒家集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对聘请公司 2023 年度财务报表及内部 控制审计机构事项进行了事前审核，现作出如下事前认可意见： ...

广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第十七次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公 司 2 号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，应参加 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对 /弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-041 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 全体监事出席本次监事会。 本次会议议案均获通过。 广州 ...

第一条 为进一步加强广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会及管理层建设规范，进一步完善公 司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增强公司改革 发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"公 、 司章程"）《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 广州酒家集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授 权范围。董事会不得将法定董事会职权授予授权对象决策； （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保 持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工 作的需要适时调整； 第二条 本办法所称"授权"，指董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，在一定范围和时间内，将法律、 行政法规以及公司章程所赋予的职权授予授权对象行使。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下， 结合有关职责定位，根据公司经营决策的实际需要， ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-045 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品有 限公司 1 楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...